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December 05, 2022 | KYC

Corrupción en el deporte: cómo combatir este problema global

Che Sidanius
Che Sidanius
Global Head of Financial Crime & Industry Affairs, Refinitiv / Chair of the Europe Chapter, Coalition to Fight Financial Crime

La infiltración del crimen organizado en el deporte es un problema mundial que no sólo perjudica la integridad del sector, sino que también supone importantes pérdidas financieras para los organismos deportivos y la sociedad en su conjunto. En este momento, en el que el entusiasmo por la Copa del Mundo traspasa las fronteras y, una vez más, pone el tema en el punto de mira, desde Refinitiv aprovechamos para proponer algunas formas de combatir eficazmente el crimen organizado en el ámbito deportivo. 

1.   Se calcula que en 2021 los lucros globales de la manipulación de los resultados de las apuestas fueron de unos 165 millones de euros.

2.   Ante estos escenarios de corrupción, decidimos realizar una serie de investigaciones sobre cómo los grupos criminales se aprovechan del mundo del deporte para promover sus actividades ilícitas.

3.   Lea aquí cómo contrarrestar la corrupción y otros tipos de delitos financieros que asolan el mundo del deporte.

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¿Qué está en juego?

Pocos acontecimientos despiertan tanta pasión como las competiciones deportivas, y eso no sólo hoy, sino que se remonta a la antigüedad. Sin embargo, debemos reconocer que hay un lado sombrío que acompaña a toda esta popularidad.

Hay que tener en cuenta que los lucros generados por las organizaciones mundiales de fútbol, y especialmente por los Mundiales, ascienden a miles de millones de dólares, y que el mercado de las apuestas deportivas (sólo de fútbol) es igualmente enorme: según Europol, alrededor de 1,7 billones de dólares, es decir, cerca del 10% del PIB de la UE y de Estados Unidos respectivamente.

Con cifras extraordinarias como éstas, no es de extrañar que la industria del deporte atraiga -desde hace tiempo- a representantes de la red mundial del crimen organizado, que actúan a gran escala y generan efectos devastadores tanto para el sector como para la sociedad.

La Interpol, por ejemplo, ha llegado a afirmar que el deporte une a la gente, pero que los criminales que buscan obtener grandes beneficios de él pueden socavar su integridad.

Además de perjudicar la integridad del sector, los crímenes financieros relacionados con el deporte -que incluyen la corrupción, el lavado de dinero, el fraude, etc.- tienen una serie de consecuencias sociales y humanitarias para todas las partes interesadas..

Las tecnologías emergentes han facilitado inadvertidamente la vida de quienes se dedican a los delitos financieros, permitiéndoles aumentar la escala y los ingresos de sus actividades. Por ejemplo, en la manipulación de resultados relacionados con las apuestas, los beneficios anuales globales han sido estimados por Sportradar en unos 165 millones de euros sólo en 2021.

Lamentablemente, la solución no es nada sencilla, ya que las redes criminales suelen extenderse por distintas regiones geográficas y son cada vez más hábiles para ocultar sus delitos.

Además de estos factores, merece la pena llamar la atención sobre la "naturaleza múltiple" de la corrupción relacionada con el deporte, que hace que individuos malintencionados se aprovechen de la complejidad de este universo para llevar a cabo una amplia gama de actividades ilícitas, desde el lavado de dinero hasta el fraude financiero, entre otras.

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La importancia de trabajar en equipo

En la lucha contra la corrupción en el deporte, el trabajo en equipo es fundamental.

La visión generalizada de que el trabajo conjunto aumenta la concienciación y permite compartir eficazmente la información y los recursos ha sido fuertemente defendida por Interpol.

La organización sostiene que para hacer frente a la corrupción en el deporte es necesaria la cooperación nacional e internacional entre los sectores del deporte, las autoridades públicas, los reguladores de las apuestas, la industria del juego y las fuerzas del orden.

Otra voz importante en este campo, que ha cobrado relevancia al exponer la naturaleza generalizada de la corrupción en el deporte, es Sport Integrity Australia. Creado en 2020, esta entidad se considera ya un modelo para varios países que desean establecer un organismo de integridad deportiva que supervise desde el dopaje hasta la manipulación de la industria de las apuestas y los eventos deportivos.

Sin embargo, no podemos olvidar que Europol y la UEFA también han sido muy proactivos en este espacio. En abril de este año, representantes de los organismos encargados de la aplicación de la ley y de las asociaciones nacionales de fútbol asistieron a una conferencia organizada conjuntamente por ambos organismos para descubrir las amenazas actuales y futuras para la protección de la integridad del fútbol y el combate contra el crimen organizado. Durante la reunión, tres medidas fueron mencionadas repetidamente por los ponentes: la colaboración, la detección temprana de actividades sospechosas y la prevención.

Con este complejo panorama en mente, en Refinitiv nos comprometemos a colaborar con los sectores público y privado para identificar posibles riesgos, mitigar los delitos financieros y proteger la integridad del deporte.

Vea:  "Refinitiv Perspectives LIVE: Corruption in Sport - Tackling Organized Crime Groups".

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La lucha contra la corrupción en el campo deportivo

Además del trabajo de colaboración que debe llevarse a cabo a nivel mundial, hay muchas etapas que las organizaciones deben tomar individualmente para identificar y erradicar el crimen relacionado con el deporte en sus redes de colaboradores, proveedores y empleados. Con esto en mente, Refinitiv ha desarrollado un conjunto completo de soluciones y herramientas para ayudarlas a detectar individuos, grupos o incluso empresas que puedan ser malintencionados.

Los pasos como la verificación de la identidad y cuentas, la selección, el due diligence y la integración digital pueden superarse con nuestras herramientas rentables y configurables. Permiten evaluar el riesgo en profundidad y centrarse en la actividad ilícita, incluso a través de redes globales.

Recuerde que la selección sigue siendo una de las soluciones más eficaces para identificar posibles riesgos en la fase inicial de cualquier relación comercial. Y nuestra base de datos World-Check Risk Intelligence proporciona datos precisos y estructurados para ayudar a rastrear a las personas y entidades de alto riesgo.

Si se detectan niveles de riesgo elevados, nuestros informes de due diligence y de due diligence reforzada proporcionan información que puede adaptarse a sus necesidades específicas.

Nuestras soluciones permiten verificar la identidad de personas y entidades, y nuestras herramientas de análisis de cuentas proporcionan respuestas en tiempo real para que pueda descubrir y minimizar los riesgos relacionados con los pagos.

Al poner en práctica estas y otras herramientas habilitadas por la tecnología de vanguardia, estará en ventaja para contrarrestar eficazmente las redes de crimen organizado y colaborar con las partes interesadas para dar una respuesta global a la corrupción en el deporte.

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