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La base de datos de inteligencia de World-Check Risk ofrece información precisa y confiable, además de las herramientas para ayudar a cumplir las obligaciones de debida diligencia, incluido el cumplimiento de los requisitos de análisis de Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la lucha contra el lavado de dinero.

Los informes de Enhanced Due Diligence (EDD) proporcionan verificaciones detalladas de antecedentes sobre individuos y entidades como parte de programas más amplios de cumplimiento y anticorrupción, de prevención de lavado de dinero u otros programas de cumplimiento

Refinitiv Qual-ID es una potente solución para realizar la verificación de identidad digital, la comprobación de documentos y el monitoreo de riesgos, lo que le permite descubrir riesgos relacionados con delitos financieros.