Client On-boarding

Optimice los procesos de administración del ciclo de vida de sus clientes mediante nuestra solución Client On-boarding, que combina la funcionalidad con las mejores prácticas de definiciones de políticas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y modelos de datos de clientes.

Adaptadas a sus necesidades específicas, proporcionamos herramientas sólidas para centralizar los datos de los clientes y definir normas, procesos y formularios. Nuestra solución cubre varias jurisdicciones, unidades de negocio y las regulaciones en constante cambio.

Contamos con una amplia experiencia en los requisitos del proceso de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para ofrecer una solución más rápida y rentable que sus funciones internas. Nuestra plataforma facilita el cumplimiento de las necesidades complejas y específicas del onboarding de clientes de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), mientras garantiza la máxima flexibilidad para las áreas comunes de cambio de negocio en el proceso de onboarding y el ciclo de vida del cliente.

Módulos principales

Client On-boarding incluye los siguientes módulos principales:

• Solicitud del cliente y marco de onboarding
• Cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
• Aprobación de solicitud de crédito
• Aprobación del acuerdo legal
• Impuestos
• FATCA
• Configuración de la cuenta.

Cada uno de estos módulos se puede implementar de forma independiente con la solicitud del cliente y el marco de onboarding. Esto permite a una organización comenzar con la implementación de uno de los módulos (normalmente Conozca a su cliente [KYC, por sus siglas en inglés]) y ampliar el alcance de la implementación con el tiempo.

Siga cumpliendo las normativas

El diseño de Client On-boarding reconoce que el entorno regulatorio y de cumplimiento está en constante cambio y se adapta a los nuevos requisitos con facilidad.

Nuestra solución es un proceso de flujo de trabajo automatizado que resulta eficaz porque comprende la estructura y las complejidades de los datos, ya que está diseñado para capturar y procesar. Logra cada uno de los objetivos específicos de un sistema de onboarding de clientes, a saber:

• Recopilar información correcta del cliente
• Mantener los datos y la documentación con el tiempo
• Garantizar el cumplimiento continuo de la política
• Proporcionar transparencia y responsabilidad durante el proceso.

Solución lista para usarse

Proporcionamos una funcionalidad específica de onboarding lista para usarse, plantillas de políticas regulatorias prellenadas y modelos de datos de clientes que se aprobaron en varias empresas, líneas de productos y todas las organizaciones. Esto crea una entrega acelerada y de menor riesgo de una solución para la empresa.

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