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Client On-boarding para el cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)

Client On-boarding

Nuestra plataforma Client On-boarding ofrece una solución integral de administración del ciclo de vida de los clientes de principio a fin, aprovechando nuestros mejores datos, tecnología y comunidad de socios.

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¿Por qué elegir Client On-boarding?

Optimice los procesos de administración del ciclo de vida de sus clientes mediante nuestra solución Client On-boarding, que combina la funcionalidad con las mejores prácticas de definiciones de políticas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y modelos de datos de clientes.

Adaptadas a sus necesidades específicas, proporcionamos herramientas sólidas para centralizar los datos de los clientes y definir normas, procesos y formularios. Nuestra solución cubre varias jurisdicciones, unidades de negocio y las regulaciones en constante cambio.

Contamos con una amplia experiencia en los requisitos del proceso de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para ofrecer una solución más rápida y rentable que sus funciones internas. Nuestra plataforma facilita el cumplimiento de las necesidades complejas y específicas del onboarding de clientes de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), mientras garantiza la máxima flexibilidad para las áreas comunes de cambio de negocio en el proceso de onboarding y el ciclo de vida del cliente.

Funciones y beneficios

Afronte los desafíos y siga cumpliendo las normativas

Líderes en riesgo

Automatizan el onboarding de nuevos clientes y los ciclos de actualización continuos, al tiempo que garantizan el cumplimiento de normativas mediante la aplicación de la política a través de la tecnología.

Procesos automatizados

Se incluyen el enrutamiento automático de tareas de flujo de trabajo, la priorización, el monitoreo, el escalamiento y la administración del ciclo de vida.

Administración del ciclo de vida

Diseñado para administrar los distintos flujos de trabajo necesarios para hacer el onboarding de un nuevo cliente y garantizar el cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y otros requisitos.

Debida diligencia continua y retrospectiva

Monitorea de manera continua y retrospectiva la base de clientes para el cumplimiento de los requisitos regulatorios e internos.

Integración en sistemas internos

Se integra en repositorios de documentos, repositorios de clientes, entornos de inicio de sesión único, sistemas de transacciones y mucho más.

Comprobado frente a la Inteligencia de riesgos de World-Check

El sistema indica automáticamente los resultados, la detección de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), las sanciones, las regulaciones y la legislación, además del contenido negativo en los medios.

Cómo funciona

¿Cómo funciona Client On-boarding?

Client On-boarding viene preconfigurada con reglas de prácticas recomendadas, flujos de trabajo y componentes de datos que pueden personalizarse aún más según los requisitos de política individuales a través de nuestras sencillas herramientas de configuración.

Módulos principales

Client On-boarding incluye los siguientes módulos principales:

  • Solicitud del cliente y marco de onboarding
  • Cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
  • Aprobación de solicitud de crédito
  • Aprobación del acuerdo legal
  • Impuestos
  • FATCA
  • Configuración de la cuenta.

Cada uno de estos módulos se puede implementar de forma independiente con la solicitud del cliente y el marco de onboarding. Esto permite a una organización comenzar con la implementación de uno de los módulos (normalmente Conozca a su cliente [KYC, por sus siglas en inglés]) y ampliar el alcance de la implementación con el tiempo.

Siga cumpliendo las normativas

El diseño de Client On-boarding reconoce que el entorno regulatorio y de cumplimiento está en constante cambio y se adapta a los nuevos requisitos con facilidad.

Nuestra solución es un proceso de flujo de trabajo automatizado que resulta eficaz porque comprende la estructura y las complejidades de los datos, ya que está diseñado para capturar y procesar. Logra cada uno de los objetivos específicos de un sistema de onboarding de clientes, a saber:

  • Recopilar información correcta del cliente
  • Mantener los datos y la documentación con el tiempo
  • Garantizar el cumplimiento continuo de la política
  • Proporcionar transparencia y responsabilidad durante el proceso.

Solución lista para usarse

Proporcionamos una funcionalidad específica de onboarding lista para usarse, plantillas de políticas regulatorias prellenadas y modelos de datos de clientes que se aprobaron en varias empresas, líneas de productos y todas las organizaciones. Esto crea una entrega acelerada y de menor riesgo de una solución para la empresa.

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