
Client On-boarding para el cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
Client On-boarding
Nuestra plataforma Client On-boarding ofrece una solución integral de administración del ciclo de vida de los clientes de principio a fin, aprovechando nuestros mejores datos, tecnología y comunidad de socios.
¿Por qué elegir Client On-boarding?
Optimice los procesos de administración del ciclo de vida de sus clientes mediante nuestra solución
Adaptadas a sus necesidades específicas, proporcionamos herramientas sólidas para centralizar los datos de los clientes y definir normas, procesos y formularios. Nuestra solución cubre varias jurisdicciones, unidades de negocio y las regulaciones en constante cambio.
Contamos con una amplia experiencia
Enlaces útiles
Funciones y beneficios
Afronte los desafíos y siga cumpliendo las normativas
Automatizan el onboarding de nuevos clientes y los ciclos de actualización continuos, al tiempo que garantizan el cumplimiento de normativas mediante la aplicación de la política a través de la tecnología.
Se incluyen el enrutamiento automático de tareas de flujo de trabajo, la priorización, el monitoreo, el escalamiento y la administración del ciclo de vida.
Diseñado para administrar los distintos flujos de trabajo necesarios para hacer el onboarding de un nuevo cliente y garantizar el cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y otros requisitos.
Monitorea de manera continua y retrospectiva la base de clientes para el cumplimiento de los requisitos regulatorios e internos.
Se integra en repositorios de documentos, repositorios de clientes, entornos de inicio de sesión único, sistemas de transacciones y mucho más.
El sistema indica automáticamente los resultados, la detección de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), las sanciones, las regulaciones y la legislación, además del contenido negativo en los medios.
Cómo funciona
¿Cómo funciona Client On-boarding?
Client On-boarding viene preconfigurada con reglas de prácticas recomendadas, flujos de trabajo y componentes de datos que pueden personalizarse aún más según los requisitos de política individuales a través de nuestras sencillas herramientas de configuración.
Módulos principales
Client
- Solicitud del cliente y marco de onboarding
- Cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
- Aprobación de solicitud de crédito
- Aprobación del acuerdo legal
- Impuestos
- FATCA
- Configuración de la cuenta.
Cada uno de estos módulos se puede implementar de forma independiente con la solicitud del cliente y el marco de onboarding. Esto permite a una organización comenzar con la implementación de uno de los módulos (normalmente Conozca a su cliente [KYC, por sus siglas en inglés]) y ampliar el alcance de la implementación con el tiempo.
Siga cumpliendo las normativas
El diseño de Client
Nuestra solución es un proceso de flujo de trabajo automatizado que resulta eficaz porque comprende la estructura y las complejidades de los datos, ya que está diseñado para capturar y procesar. Logra cada uno de los objetivos específicos de un sistema de onboarding de clientes, a saber:
- Recopilar información correcta del cliente
- Mantener los datos y la documentación con el tiempo
- Garantizar el cumplimiento continuo de la política
- Proporcionar transparencia y responsabilidad durante el proceso.
Solución lista para usarse
Proporcionamos una funcionalidad específica de onboarding lista para usarse, plantillas de políticas regulatorias prellenadas y modelos de datos de clientes que se aprobaron en varias
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Malasia y Brunei: +603 7 724 0502
Nueva Zelanda: +64 9913 6203
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