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Servicio de monitoreo de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de terceros

Servicios administrados

Descubra cómo nuestros servicios administrados pueden ayudarlo a administrar el riesgo, reducir sus costos de cumplimiento y liberar tiempo para enfocarse en las prioridades estratégicas del negocio. 

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¿Por qué elegir los Servicios administrados? 

El aumento de los desafíos relacionados con la administración de riesgos, los costos de cumplimiento y los requisitos regulatorios en evolución han puesto una carga operativa en las empresas reguladas y las organizaciones corporativas, quienes buscan alcanzar un equilibrio entre enfocarse en los gastos de cumplimiento de calidad y controlar los costos.

El Servicio administrado es la práctica de externalizar la responsabilidad de mantener una variedad de procesos y funciones. Ya sea que necesite ayuda con el Monitoreo de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), la remediación y el monitoreo continuo, o que busque realizar onboarding y supervisar a un nuevo tercero, puede externalizar estos procesos a nosotros. Nuestros equipos expertos pueden ayudarlo a mejorar la eficiencia y reducir los costos totales de propiedad, lo que libera a su Departamento de Cumplimiento para que enfoque sus esfuerzos en otras actividades estratégicas importantes.

Podemos ayudarlo a aumentar la eficiencia y reducir los costos, mientras usted se esfuerza por lograr un mejor cumplimiento regulatorio.

Funciones y beneficios

Lo que le brindan nuestros Servicios administrados de riesgos integrales 

Proveedor único

Somos un proveedor único que cubre tres áreas de la administración del monitoreo de proveedores: datos, software y servicio.

Tiempo de respuesta rápido

Las coincidencias positivas y posibles se escalan a los clientes a medida que el equipo de resolución las identifica.

Alertas inmediatas

Ayuda a prevenir las transacciones de alto riesgo que están en curso como parte del proceso de monitoreo y administración de proveedores.

Ejecución rápida

Contamos con recursos capacitados que pueden iniciar proyectos rápidamente, en lugar de que los clientes tengan que capacitar a los consultores o al personal.

Eficiencia

Libere tiempo y consiga determinadas acciones de cumplimiento con menos recursos.

Reducción del costo total de propiedad

Reduzca los costos y la carga administrativa, de modo que sus equipos puedan centrarse en proyectos más estratégicos.

Cómo funciona

¿Está preparado para una administración de riesgos rápida y eficaz?