Servicio de monitoreo de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de terceros
Servicios administrados
Descubra cómo nuestros servicios administrados pueden ayudarlo a administrar el riesgo, reducir sus costos de cumplimiento y liberar tiempo para enfocarse en las prioridades estratégicas del negocio.
¿Por qué elegir los Servicios administrados?
El aumento de los desafíos relacionados con la administración de riesgos, los costos de cumplimiento y los requisitos regulatorios en evolución han puesto una carga operativa en las empresas reguladas y las organizaciones corporativas, quienes buscan alcanzar un equilibrio entre enfocarse en los gastos de cumplimiento de calidad y controlar los costos.
El Servicio administrado es la práctica de externalizar la responsabilidad de mantener una variedad de procesos y funciones. Ya sea que necesite ayuda con el Monitoreo de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), la remediación y el monitoreo continuo, o que busque realizar onboarding y supervisar a un nuevo tercero, puede externalizar estos procesos a nosotros. Nuestros equipos expertos pueden ayudarlo a mejorar la eficiencia y reducir los costos totales de propiedad, lo que libera a su Departamento de Cumplimiento para que enfoque sus esfuerzos en otras actividades estratégicas importantes.
Podemos ayudarlo a aumentar la eficiencia y reducir los costos, mientras usted se esfuerza por lograr un mejor cumplimiento regulatorio.
Funciones y beneficios
Lo que le brindan nuestros Servicios administrados de riesgos integrales
Somos un proveedor único que cubre tres áreas de la administración del monitoreo de proveedores: datos, software y servicio.
Las coincidencias positivas y posibles se escalan a los clientes a medida que el equipo de resolución las identifica.
Ayuda a prevenir las transacciones de alto riesgo que están en curso como parte del proceso de monitoreo y administración de proveedores.
Contamos con recursos capacitados que pueden iniciar proyectos rápidamente, en lugar de que los clientes tengan que capacitar a los consultores o al personal.
Libere tiempo y consiga determinadas acciones de cumplimiento con menos recursos.
Reduzca los costos y la carga administrativa, de modo que sus equipos puedan centrarse en proyectos más estratégicos.
Cómo funciona
¿Está preparado para una administración de riesgos rápida y eficaz?
Podemos ayudarlo a llevar a cabo un proceso de onboarding más eficaz. Desde proyectos de monitoreo único a través de Refinitiv Due Diligence Centre, nuestra plataforma tecnológica patentada, hasta el manejo de todas las tareas clave de onboarding en nombre del cliente para llevar a cabo un programa de onboarding más eficiente y eficaz, ofrecemos diversos tipos de servicios de Onboarding administrado.
Externalice su programa de onboarding de socios, terceros o proveedores a nuestro equipo de Operaciones de contenido de riesgo de servicios administrados. Si externaliza tareas clave de onboarding a nuestro equipo, puede llevar a cabo lo siguiente:
- Asegurarse de que los socios y proveedores se sometan a una revisión constantemente antes del compromiso
- Reducir la carga administrativa de sus equipos y dedicar más tiempo a las prioridades estratégicas
- Establecer un canal o ecosistema de proveedores más sólido
- Procesar un mayor volumen de socios, terceros o proveedores
- Reducir la duración de los ciclos de onboarding
Un servicio de monitoreo de riesgos administrado de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) destaca las coincidencias positivas y posibles para cualquier programa de identificación de clientes.
Nuestro equipo puede monitorear grandes lotes de sus terceros y clientes en comparación con la base de datos de World-Check de Refinitiv que abarca sanciones, personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), entidades estatales o controladas por el estado, cumplimiento de la ley y listas de cumplimiento regulatorio. Esta solución rentable le permitirá reducir los falsos positivos e identificar los cambios en los niveles de riesgo frente al panorama en constante cambio.
Externalice sus tareas de monitoreo a nuestro equipo si:
- La falta de recursos especializados dificulta sus esfuerzos de debida diligencia y afecta negativamente el onboarding de clientes
- Debe administrar un creciente volumen de alertas de monitoreo continuo, que podrían exponer a nuestra empresa a riesgos nuevos y no identificados
- Las regulaciones recientes significan que debe volver a monitorear toda la base de clientes a pesar de que no haya suficientes recursos
- Debe monitorear un gran volumen de clientes nuevos de forma continua
Estamos aquí para usted
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