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Servicio de monitoreo de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de terceros

Servicio de monitoreo administrado

Un servicio de monitoreo de riesgos administrado de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), de terceros y de partes denegadas que destaca las coincidencias positivas y posibles para cualquier programa de identificación de clientes.

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¿Por qué elegir el Servicio de monitoreo administrado? 

Las empresas con presencia internacional deben implementar procedimientos de control interno eficaces para garantizar el cumplimiento de toda una serie de requisitos legales y reducir la exposición al riesgo durante las fases de onboarding, monitoreo y supervisión del cliente. En particular, las cadenas de suministro, los socios comerciales, las empresas conjuntas y los objetivos de adquisición pueden presentar riesgos desconocidos para una organización.

Nuestro servicio permite destacar las coincidencias positivas y posibles con cualquier programa de identificación de clientes mediante la identificación de individuos y entidades de alto riesgo, evaluados por la Inteligencia de riesgos de World-Check.

Mediante el uso de un servicio administrado como el servicio de monitoreo administrado, se puede reducir el costo total de cumplimiento y los departamentos pueden centrarse en otras actividades importantes, como el seguimiento y la implementación de cambios regulatorios.

Funciones y beneficios

Lo que brinda el Servicio de monitoreo administrado 

Proveedor único

Somos un proveedor único que cubre tres áreas de la administración del monitoreo de proveedores: datos, software y servicio.

Tiempo de respuesta rápido

Las coincidencias positivas y posibles se escalan a los clientes a medida que el equipo de resolución las identifica.

Alertas inmediatas

Ayuda a prevenir las transacciones de alto riesgo que están en curso como parte del proceso de monitoreo y administración de proveedores.

Ejecución rápida

Contamos con recursos capacitados que pueden iniciar proyectos rápidamente, en lugar de que los clientes tengan que capacitar a los consultores o al personal.

Eficiencia

Libere tiempo y consiga determinadas acciones de cumplimiento con menos recursos.

Cómo funciona

¿Está preparado para una administración de riesgos rápida y eficaz?

Para las organizaciones que carecen del tiempo y los recursos necesarios para monitorear y corregir a sus terceros, ofrecemos un servicio de monitoreo administrado, que lleva a cabo el monitoreo inicial, la corrección y la supervisión continua en su nombre, destacando las coincidencias positivas y posibles de terceros con nuestra base de datos de Inteligencia de riesgos mediante una ejecución rápida y sencilla:

  • Resulta útil, sobre todo, en organizaciones con escasos recursos.
  • Alinea el monitoreo con el enfoque basado en el riesgo del cliente
  • Ofrece un modelo de externalización con sólidos procesos de garantía de calidad
  • Proporciona un proveedor único de contenido, software y servicio
  • Presta servicio a la cadena de valor de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y conozca a su proveedor (KYS, por sus siglas en inglés).