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KYC screening y due diligence

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Acceda a información precisa y estructurada que lo ayudará a cumplir con sus obligaciones de monitoreo de debida diligencia de terceros y de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Inteligencia de riesgo de World-Check es utilizada y cuenta con la confianza de las empresas más grandes del mundo durante más de dos décadas.

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Cualquier persona que desee consultar si su nombre se encuentra en la base de datos de World-Check puede llevarlo a cabo de conformidad con la declaración de privacidad de World-Check.

¿Por qué elegir la Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Ayude a cumplir con las obligaciones regulatorias, tomar decisiones fundamentadas y evitar que la empresa se utilice para lavar las ganancias provenientes de delitos financieros o asociadas con prácticas corruptas.

Durante más de dos décadas, la base de datos de inteligencia de riesgo de World-Check ha brindado información precisa y confiable para ayudar a las instituciones financieras, el sector no bancario regulado y a las empresas a cumplir con los requisitos de KYC y antilavado de dinero para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, la prevención de sobornos y corrupción, y la legislación asociada.

Cuenta con cientos de investigadores y analistas especializados en todo el mundo, que respetan las directrices de investigación más estrictas a medida que recopilan información de fuentes confiables y de buena reputación, tales como listas de control, registros gubernamentales y búsquedas de medios.

Simplifique el proceso de análisis de clientes y terceros a través de tecnología de vanguardia combinada con la experiencia humana. Los datos de World-Check están completamente estructurados, agregados y desduplicados. Se puede asimilar con facilidad en varias plataformas de análisis de flujo de trabajo internas, basadas en la nube o soluciones de terceros a través de un método de entrega que se adapte a sus requisitos.

La cobertura incluye lo siguiente:

  • Personas políticamente expuestas (PEP), socios cercanos y familiares
  • Entidades estatales y empresas de inversión estatales
  • Listas mundiales de sanciones
  • Sanciones narrativas (información acerca de la propiedad de sanciones)
  • Listas regulatorias mundiales y de cumplimiento de la ley
  • Medios adversos
  • Interés económico en Irán (IEI)
  • UBO
  • Valores sancionados
  • Información acerca de los buques

Los conjuntos de datos específicos adicionales disponibles incluyen:

  • Negocios relacionados con la marihuana
  • Conjuntos de sanciones para monitoreo de pagos
  • SAM de EE. UU.
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Funciones y ventajas

Lo que obtiene con World-Check Risk Intelligence

La inteligencia de riesgo de World-Check lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia e identificar potenciales actividades criminales con información de fuentes de dominio público de buena reputación. Nuestros datos también lo ayudarán a abordar los requisitos de supervisión de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés). Puede acceder a más de 4 millones de registros, los que se entregan en un formato altamente estructurado.

Inteligencia confiable

Seguimos las directrices más estrictas para la metodología de investigación y los criterios de inclusión, que aplican un control de calidad minucioso.

Experiencia en la materia

Nuestros analistas supervisan las áreas según su experiencia en la materia, complementadas con las capacidades en el idioma local. Muchos de ellos trabajaron con gobiernos estatales y federales.

Información actualizada

Con centros de investigación en los cinco continentes, proporcionamos una supervisión constante de las listas de sanciones, las listas regulatorias y de cumplimiento, así como miles de fuentes de medios confiables, de modo que tenga información precisa y actualizada.

Análisis específico

Los datos contienen cientos de palabras clave específicas y más de 60 temas de riesgo que lo ayudan a filtrar y explorar en detalle los análisis más centrados y a reducir los falsos positivos.

Búsqueda detallada

La vinculación de temas asociados lo ayuda a buscar e identificar redes y asociaciones criminales.

Integración fácil

Gracias a los datos presentados en un formato altamente estructurado, es sencillo asimilar los procesos de análisis mediante los formatos comunes a través de una variedad de plataformas de software.

Más maneras en que puede utilizar nuestros datos

API

Integre nuestros datos, capacidades de coincidencia y funcionalidades avanzadas en flujos de trabajo existentes y sistemas internos, lo que optimiza el proceso de análisis para la incorporación, Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la debida diligencia de riesgo de terceros.

API de análisis de huella cero

Una herramienta de análisis de clientes basada en la nube, que utiliza la inteligencia de riesgo de World-Check, líder del mercado, diseñada específicamente para pagos únicos o transacciones.

Qual-ID

Una potente combinación de verificación de identidad digital, comprobación de documentos y monitoreo de riesgos mediante tecnología de API.

Conozca la eficiencia con World-Check Risk Intelligence

Realmente se ha convertido en un componente invaluable al hacer de nuestra gestión del riesgo un pilar central de nuestra estrategia de crecimiento real. Sin World-Check One, nuestro equipo de operaciones simplemente no estaría donde está hoy.

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