KYC screening y due diligence
Refinitiv World-Check Risk Intelligence
Ayude a proteger la empresa de los delitos financieros y reduzca el riesgo tras cumplir con las obligaciones de análisis de debida diligencia de Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) con información precisa y estructurada. Las empresas más grandes del mundo utilizan y confían en la inteligencia de riesgo de World-Check.
Cualquier persona que desee consultar si su nombre se encuentra en la base de datos de World-Check puede llevarlo a cabo de conformidad con la declaración de privacidad de World-Check.
¿Por qué elegir la Refinitiv World-Check Risk Intelligence?
Ayude a cumplir con las obligaciones regulatorias, tomar decisiones fundamentadas y evitar que la empresa se utilice para blanquear las ganancias provenientes de delitos financieros o asociadas con prácticas corruptas.
La base de datos de inteligencia de riesgo de World-Check Risk brinda información precisa y confiable que lo ayudará a tomar decisiones fundamentadas. Cuenta con cientos de investigadores y analistas especializados en todo el mundo, que respetan las directrices de investigación más estrictas a medida que recopilan información de fuentes confiables y de buena reputación, tales como listas de control, registros gubernamentales y búsquedas de medios.
Simplifique el proceso de análisis de clientes y terceros a través de tecnología de vanguardia combinada con la experiencia humana. Los datos de World-Check están completamente estructurados, agregados y desduplicados. Se puede asimilar con facilidad en varias plataformas de análisis de flujo de trabajo internas, basadas en la nube o soluciones de terceros a través de un método de entrega que se adapte a sus requisitos.
La cobertura incluye lo siguiente:
- Personas políticamente expuestas (PEP), socios cercanos y familiares
- Entidades estatales y empresas de inversión estatales
- Listas mundiales de sanciones
- Sanciones narrativas (información acerca de la propiedad de sanciones)
- Listas regulatorias mundiales y de cumplimiento de la ley
- Medios negativos
- Interés económico en Irán (IEI)
- SAM de EE. UU.
- Información acerca de los buques
World-Check de manera detallada
Enlaces útiles
Funciones y ventajas
Lo que obtiene con World-Check Risk Intelligence
Cumpla con las obligaciones de debida diligencia e identifique potenciales actividades criminales con información de fuentes de dominio público de buena reputación. Los datos de inteligencia de riesgo de World-Check también lo ayudarán a cumplir con los requisitos de supervisión de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés). Puede acceder a más de 4 millones de registros, los que se entregan en un formato altamente estructurado.
Seguimos las directrices más estrictas para la metodología de investigación y los criterios de inclusión, que aplican un control de calidad minucioso.
Nuestros analistas supervisan las áreas según su experiencia en la materia, complementadas con las capacidades en el idioma local. Muchos de ellos trabajaron con gobiernos estatales y federales.
Con centros de investigación en los cinco continentes, proporcionamos una supervisión constante de las listas de sanciones, las listas regulatorias y de cumplimiento, así como miles de fuentes de medios confiables, de modo que tenga información precisa y actualizada.
Cientos de palabras clave específicas para que nuestros datos lo ayuden a filtrar y explorar en detalle los análisis centrados y a reducir los falsos positivos.
La vinculación de temas asociados lo ayuda a buscar e identificar redes y asociaciones criminales.
Gracias a los datos presentados en un formato altamente estructurado, es sencillo asimilar los procesos de análisis mediante los formatos comunes a través de una variedad de plataformas de software.
Uso de nuestros datos
Maneras en que puede utilizar nuestros datos
Más maneras en que puede utilizar nuestros datos
Data file
Integre los datos de inteligencia de riesgo de World-Check en soluciones de flujo de trabajo de terceros o patentadas que realicen debida diligencia del cliente análisis del cliente o análisis de pagos.
API
Integre nuestros datos, capacidades de coincidencia y funcionalidades avanzadas en flujos de trabajo existentes y sistemas internos, lo que optimiza el proceso de análisis para la incorporación, Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la debida diligencia de riesgo de terceros.
API de análisis de huella cero
Una herramienta de análisis de clientes basada en la nube, que utiliza la inteligencia de riesgo de World-Check, líder del mercado, diseñada específicamente para pagos únicos o transacciones.
Conozca la eficiencia con World-Check Risk Intelligence
Desde el primer día, sabíamos que automatizar nuestros procesos de cumplimiento era un requisito necesario para nuestro negocio.
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Corea: +822 3478 4303
Malasia y Brunei: +603 7 724 0502
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