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Última actualización: 30 de diciembre del 2019
Declaración de privacidad de World-Check de Refinitiv
Esta declaración de privacidad explica cómo Refinitiv Limited en el Reino Unido (“
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Qué abarca esta declaración de privacidad
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De quién World-Check contiene información
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Qué información personal procesamos
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Cómo utilizamos la información acerca de usted
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Qué bases legales utilizamos para procesar la información
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A quién le divulgamos la información personal
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Cómo protegemos la información personal
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Por qué la información se puede transferir al extranjero
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Por cuánto tiempo mantenemos la información
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Sus derechos
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Derechos de privacidad de California
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Cómo puede comunicarse con nosotros
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Cambios a esta declaración de privacidad
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Las respuestas a sus preguntas
Qué abarca esta declaración de privacidad
Esta declaración de privacidad solo abarca World-Check. Las declaraciones de privacidad alternativas se aplican a otros productos, servicios y sitios web que nosotros o nuestras empresas matrices, subsidiarias o empresas filiales tenemos disponibles (
De quién World-Check de Refinitiv contiene información
- World-Check contiene información que ayuda a las instituciones financieras, las empresas, las firmas de servicios profesionales, los gobiernos, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los reguladores y otros clientes de WC (“Clientes de WC”) a realizar la debida diligencia y otras actividades de análisis de conformidad con sus obligaciones legales o regulatorias y los procedimientos de administración de riesgos llevados a cabo en aras del interés público (“Verificaciones”).
- Está diseñado y se mantiene para mejorar la velocidad, la precisión y la transparencia de las Verificaciones que se llevan a cabo acerca de los clientes y las contrapartes, y que se relacionan con la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y otros actos ilícitos (por ejemplo, el tráfico ilegal y los delitos medioambientales), “conocer a su cliente”, y los requisitos contra los sobornos y la corrupción.
- World-Check no está dirigido a niños. En las circunstancias limitadas en las que recopilamos y utilizamos información personal con respecto a niños (por ejemplo, debido a que son hijos de una persona políticamente expuesta [PEP, por sus siglas en inglés {tal como se define a continuación}]), cumplimos con las directrices de la industria y las leyes vigentes.
- La información solo se incluye en World-Check si los datos de dominio público (tal como se define a continuación) sugieren que existe información acerca de usted que los clientes de WC deben conocer para los fines de las Verificaciones.
Cuando los clientes de WC llevan a cabo Verificaciones, también pueden optar por realizar búsquedas de datos de dominio público contenidos en fuentes de medios mediante herramientas de búsqueda de medios disponibles en World-Check. Por ejemplo, pueden llevar a cabo búsquedas de los nombres de sus clientes o contrapartes en los medios. Para obtener más información acerca de esto, haga clic aquí.
La inclusión de información acerca de usted en World-Check no evita que haga negocios con clientes de WC, tales como las instituciones financieras. Puede conocer si hay información acerca de usted en World-Check aquí. Para consultar nuestras preguntas frecuentes con respecto a cómo funciona World-Check, haga clic aquí.
Por lo general, la información se incluye en World-Check si los datos del dominio público indican que:
- es una “persona políticamente expuesta” (“PEP”, por sus siglas en inglés), tal como se define en las Recomendaciones del GAFI, o cae en una categoría similar de personas (por ejemplo, es un diplomático sénior, miembro del poder judicial, líder religioso, figura militar o sindicalista) en virtud de las leyes o regulaciones nacionales contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el soborno y la corrupción. Las Recomendaciones del GAFI corresponden a las normas mundiales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”), un organismo intergubernamental establecido originalmente por el G7 en el año 1989 y ahora con aproximadamente 40 miembros;
- es un asociado cercano a una persona políticamente expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), tal como se define en las Recomendaciones del GAFI. Los asociados cercanos pueden incluir niños (por ejemplo, niños de una PEP y otros dependientes menores de una PEP). Cuando recopilemos información acerca de niños, cumpliremos con las leyes vigentes y las directrices de la industria;
- está registrado en el sitio web de un regulador, una autoridad de cumplimiento de la ley o un organismo gubernamental en relación con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el soborno, la corrupción o actividades similares;
- está incluido en una lista de sanciones de un organismo gubernamental o internacional (tales como las listas de sanciones emitidas por la Unión Europea);
- está vinculado a actividades relacionadas con delitos financieros o terroristas;
- fue acusado, investigado, arrestado, imputado o condenado por delitos que son un posible precursor del lavado de dinero o financiamiento del terrorismo (por ejemplo, tráfico de armas, contrabando, fraude, membresía de un grupo de crimen organizado, delitos medioambientales, delitos de guerra), que también se conoce como un delito determinante, o se sospecha que se encuentra involucrado en estas actividades; o
- fue descalificado o tiene prohibido ocupar puestos de responsabilidad (tales como cargos directivos de una empresa).
La inclusión de información acerca de usted en World-Check no sugiere que esté involucrado o vinculado con delitos financieros, terrorismo u otros actos delictivos o ilícitos. Por ejemplo, ser identificado como una persona políticamente expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) simplemente le indica a un cliente de WC que usted desempeña, o desempeñaba, una función política importante o relacionada, o que está conectado con alguien que tiene o tuvo una posición de este tipo.
Los clientes de WC toman sus propias decisiones acerca de cómo utilizar los datos de World-Check que reciben con el fin de llevar a cabo sus Verificaciones. Si tiene alguna pregunta con respecto a estas decisiones, diríjalas al cliente de WC pertinente. Para obtener más información acerca de cómo funciona World-Check, haga clic aquí.
Para los fines de esta declaración de privacidad, “Datos de dominio público” significa la información personal originalmente disponible para el público y, por lo general, a través de Internet. Los ejemplos incluyen información personal que se encuentra en: (i) listas de control o sanciones; (ii) sitios web de agencias del cumplimiento de la ley, tribunales, autoridades regulatorias u otros organismos gubernamentales; (iii) sitios web y publicaciones políticas, tales como sitios web del parlamento, Gobierno local o políticos individuales; (iv) medios de noticias y publicaciones de buena reputación; y (v) las fuentes de información que un individuo publica por sí mismo, por ejemplo, en su sitio web, blog o cualquier aplicación de redes sociales.
Qué información personal procesamos
Como parte de World-Check, podemos recopilar y procesar información que se deriva de los datos de dominio público, cuando sea pertinente para las Verificaciones.
Los clientes de WC también pueden optar por llevar a cabo búsquedas opcionales de los datos de dominio público contenidos en fuentes de medios mediante herramientas de búsqueda de World-Check, con el fin de mejorar o complementar sus Verificaciones. Estas herramientas de búsqueda permiten a los clientes de WC ingresar nombres de sus clientes y contrapartes junto con palabras clave utilizadas para fines de investigación en un motor de búsqueda que busca en fuentes de medios y devuelve resultados según esos nombres y palabras clave. Los clientes de WC pueden seleccionar palabras clave con el objetivo de descubrir el tipo de información que se enumera a continuación. Si se lleva a cabo una búsqueda acerca de usted, su nombre aparecería junto a cualquier artículo en los que aparece su nombre (o un nombre similar), junto a cualquier palabra clave relevante que se encuentre en aquel artículo. Sin embargo, los clientes de WC saben que esto no significa que la persona que se aparece en el artículo es realmente usted o que todo lo que contienen los datos de dominio público es verdadero. Tienen la obligación de tomar medidas adicionales para verificar la información y determinar cómo utilizarla.
World-Check puede contener los siguientes tipos de información acerca de usted.
- Información que ayuda a identificarlo (por ejemplo, nombre, alias (si hubiera), edad, fecha de nacimiento, género, país de residencia, detalles de pasaporte, ciudadanía).
- Números de identificación personal (por ejemplo, números del seguro social, números del seguro nacional) que se encuentran en los datos de dominio público.
- Información acerca de circunstancias familiares (por ejemplo, estado civil y sus dependientes), si es una persona políticamente expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) o un asociado cercano a una PEP.
- Detalles de empleo o función y educación (por ejemplo, la organización para la que trabaja, funciones públicas [que incluyen funciones políticas, diplomáticas, religiosas, judiciales, militares y sindicales], el título del trabajo y el historial de educación).
- Afiliaciones profesionales y personales (por ejemplo, organizaciones [incluidos buques y aeronaves sancionados] e individuos con los que pueda asociarse en su capacidad profesional o personal).
- Información financiera relevante para comprender los ingresos o el patrimonio (por ejemplo, declaración de bancarrota o insolvencia).
- La inclusión (si hubiera) en listas de sanciones o en listas públicas de directores descalificados u otros puestos de responsabilidad.
- Datos de dominio público acerca de delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo reales o supuestos, o delitos que son precursores del lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, que también se conocen como delitos determinantes (por ejemplo, delitos financieros, tráfico ilegal, delitos medioambientales, contrabando, membresía de un grupo de crimen organizado).
- Sus publicaciones en sitios web, blogs o aplicaciones de redes sociales.
En algunos casos, la información personal en World-Check incluye las denominadas “categorías especiales” o “confidenciales” de información personal, tales como las siguientes: información relacionada con las opiniones políticas (por ejemplo, si es una persona políticamente expuesta [PEP, por sus siglas en inglés] que ocupa una posición en un partido político); información relacionada con la orientación sexual (por ejemplo, si World-Check registra que es el cónyuge o la pareja de una PEP); información relacionada con las creencias religiosas (por ejemplo, si es un líder religioso sénior que califica como una PEP); información relacionada con el origen racial o étnico (por ejemplo, si esto se puede inferir razonablemente a partir de otra información acerca de usted en World-Check, tales como el nombre, la ubicación y la ciudadanía); información en cuanto a la membresía a sindicatos (por ejemplo; si es un sindicalista sénior que califica como una PEP); información relacionada con cualquier delito penal real o supuesto que cometió (por ejemplo, si estos son delitos de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, o delitos precursores de aquellos).
Contamos con controles sólidos diseñados para garantizar que la información acerca de usted en World-Check sea precisa, pertinente y no excesiva. Cumplimos con procesos detallados de investigación y análisis para obtener información de World-Check y supervisamos el cumplimiento de estos procesos.
Cómo utilizamos la información acerca de usted
Utilizamos la información para facilitar las Verificaciones por parte de los clientes de World-Check, a fin de cumplir con las solicitudes regulatorias y para otros fines relacionados con la administración adecuada de World-Check y la protección de nuestros derechos. Existe más información acerca de estos fines a continuación.
Si la información se incluye en World-Check, se procesa (por ejemplo, se recopila, utiliza, comparte y conserva) para los siguientes fines:
- facilitar las Verificaciones por parte de los clientes de World-Check;
- si se comunica con nosotros, responder sus solicitudes y consultas;
- cumplir con las solicitudes de los tribunales, organismos encargados del cumplimiento de la ley, organismos reguladores y otras autoridades públicas y gubernamentales, incluso cuando se encuentren fuera de su país de residencia;
- ejercer nuestros derechos, defendernos de reclamos y cumplir con las leyes y regulaciones que se aplican al Grupo Refinitiv o a terceros con los que trabajamos;
- servicios que recibimos de nuestros asesores profesionales, tales como abogados, contadores, consultores o profesionales de seguridad de la información;
- proteger nuestros derechos; y
- respaldar el funcionamiento de World-Check.
Qué bases legales utilizamos para procesar la información
Algunas leyes nos exigen explicar nuestra razón lícita para procesar la información personal. Procesamos información personal estándar sobre la base de que es para nuestros intereses legítimos o los de otras personas. Por lo general, procesamos datos de categoría especial y delictivos por razones de interés público sustancial según la ley vigente.
En Europa, estamos obligados por las leyes a establecer en esta declaración de privacidad las bases legales en las que confiamos con el fin de procesar la información.
Procesamos la información personal estándar sobre la base de que se encuentra en los intereses legítimos de los clientes de World-Check para llevar a cabo Verificaciones a fin de garantizar que puedan cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias, y proteger al público contra delitos financieros, fraude, faltas de conducta o deshonestidad graves. Además, se encuentra en nuestros intereses legítimos llevar a cabo un negocio para facilitar aquellas Verificaciones. El público y nosotros también tenemos un interés legítimo en garantizar que se prohíban y detecten delitos financieros, fraude y faltas de conducta o deshonestidad graves. Es razonable esperar que la información se utilice para llevar a cabo Verificaciones de interés público. Es posible que considere que sus intereses discrepen de los nuestros y el de los clientes de WC, ya que la inclusión de la información personal en World-Check da como resultado Verificaciones adicionales que se los clientes de WC llevarán a cabo antes de tomar una decisión acerca de realizar un acuerdo con usted. Sin embargo, los intereses legítimos de llevar a cabo Verificaciones no se anularían por sus intereses, dado el significativo interés público de las Verificaciones.
Procesamos su información de la categoría especial sobre la base de que:
- hizo que la información sea pública de manera evidente; y
- en todos los demás casos, el procesamiento es necesario por razones de un interés público importante, según la ley vigente (incluidas las leyes diseñadas para luchar contra el lavado de dinero, el soborno y la corrupción, así como para evitar sanciones).
Procesamos información acerca de delitos reales o supuestos sobre la base de que está autorizado por la ley vigente.
A quién le divulgamos la información personal
Ponemos a disposición información de World-Check para los clientes de WC, miembros del Grupo Refinitiv que requieren datos de World-Check para productos o servicios que ofrecen, terceros que nos asesoran y prestan servicios, socios comerciales que trabajan con nosotros a fin de poner a disposición datos de World-Check para el fin de realizar Verificaciones o según lo exija la ley o se desee cumplir la ley. Nuestros proveedores de servicios externos no están autorizados a compartir ni utilizar la información personal que ponemos a disposición para ningún otro fin distinto al de prestarnos servicios a nosotros.
Si se incluye información acerca de usted en World-Check, estará disponible para las siguientes partes.
- Clientes de WC. La información de World-Check solo se pone a disposición de los clientes de WC que tienen una necesidad legítima de acceder a ella. Además, exigimos que solo la utilicen para llevar a cabo Verificaciones o, de otro modo, cumplir la ley. Si algún cliente de World-Check utiliza información de World-Check para otros fines más allá de los limitados y permitidos, podemos actuar para finalizar el acceso del cliente a World-Check.
- El Grupo Refinitiv. Divulgamos información acerca de usted a otros miembros del Grupo Refinitiv que requieren datos de World-Check para los productos o servicios que ofrecen, sujetos al cumplimiento de procedimientos sólidos diseñados para proteger la información.
- Proveedores de servicios externos, asesores profesionales y socios comerciales. Con el fin de ayudarnos a proveer y mantener World-Check, permitimos que una cantidad limitada de proveedores de servicios externos accedan a la información de World-Check (por ejemplo, proveedores de sistemas de IT, proveedores de alojamiento, proveedores de soporte técnico). Además, permitimos una cantidad limitada de socios comerciales con los que prestamos servicios de marca compartida o que proporcionamos contenido para acceder a los datos de World-Check. En algunos casos, también divulgamos la información a nuestros asesores profesionales (incluidos abogados, contadores, consultores y profesionales de seguridad de la información) en relación con uno o más de los fines descritos en la sección “Cómo utilizamos la información acerca de usted”.
- Autoridades y tribunales. Además, divulgamos información acerca de usted a las autoridades competentes (incluido cualquier organismo regulatorio o de cumplimiento, tribunal u otra forma de tribunal nacional o internacional) en relación con uno o más de los fines descritos en la sección “Cómo utilizamos la información acerca de usted” anterior, cuando nos lo exigen o a solicitud de ellos.
- Transferencias comerciales. Con el fin de participar o estar sujetos a cualquier venta, fusión, adquisición, reestructuración, empresa conjunta, cesión, transferencia u otra disposición de todo o parte de nuestro negocio, activos o acciones (incluso en relación con cualquier quiebra o procedimiento similar), compartimos información acerca de usted con los posibles compradores, vendedores, asesores o socios comerciales y su información puede ser un activo transferido en una venta comercial
A medida que seguimos desarrollando nuestro negocio, podemos vender activos que actualmente forman parte de nuestra empresa. En aquellas circunstancias, podemos incluir información recopilada acerca de usted, o el control de aquella información personal, como un activo comercial en cualquier venta. Además, en el caso improbable de que nosotros, o sustancialmente todos nuestros activos, sean adquiridos, la información acerca de usted, o el control de dicha información, podría ser uno de los activos transferidos.
Cómo protegemos la información personal
Nos tomamos en serio la seguridad de la información y utilizamos una amplia variedad de medidas físicas, electrónicas y administrativas para mantener la información personal segura, precisa y pertinente. Estas medidas y nuestras políticas de seguridad de la información están estrechamente alineadas con las normas internacionales ampliamente aceptadas, se revisan con regularidad y se actualizan según sea necesario para cumplir con nuestras necesidades comerciales y con los cambios en los requisitos tecnológicos y regulatorios.
Estas políticas y medidas incluyen lo siguiente:
- controles sólidos relacionados con la inclusión y el mantenimiento de la información de World-Check, que están diseñados para garantizar que la información acerca de usted en World-Check sea precisa y pertinente;
- formación y capacitación para el personal pertinente a fin de garantizar que conozcan, y cumplan, nuestras políticas, procedimientos y controles diseñados para mantener la información de World-Check (incluida cualquier información acerca de usted) segura, precisa y pertinente;
- controles administrativos y técnicos para restringir el acceso del personal a la información de World-Check (incluida cualquier información acerca de usted);
- una estrategia de continuidad de las operaciones comerciales y de recuperación ante desastres que se aplica a World-Check y que está diseñada para salvaguardar la continuidad del acceso a World-Check y la seguridad de este;
- medidas de seguridad física, tales como las pases de seguridad para el personal y controles estrictos para el acceso a las ubicaciones de los servidores de World-Check;
- supervisión del cumplimiento de nuestras políticas, procedimientos y controles.
Además, imponemos restricciones contractuales a los clientes y socios comerciales de WC que los obligan a utilizar información de World-Check (incluida cualquier información acerca de usted) únicamente en relación con las Verificaciones.
Por qué la información se puede transferir al extranjero
World-Check es un servicio global y la información personal se puede almacenar y procesar fuera de su país de origen, incluso en países que podrían no ofrecer el mismo nivel de protección para la información personal como su país de origen. Contamos con medidas para garantizar que, cuando la información personal se transfiera a nivel internacional, esté sujeta a los mecanismos de protección adecuados de conformidad con las leyes de protección de datos. A menudo, estos incluyen mecanismos de protección contractuales. Para obtener más información acerca de estos mecanismos de protección (incluidas las copias, cuando corresponda), comuníquese con nosotros aquí.
World-Check es un servicio global y el Grupo Refinitiv es una organización internacional. Por lo tanto, la información personal se transfiere a destinatarios en varias jurisdicciones fuera de su país de origen, cuyas leyes podrían no proporcionar el mismo nivel de protección de datos que su país de origen y que no se benefician de una decisión de idoneidad por parte de la Comisión de la UE.
Cuando transferimos información personal a nivel internacional, establecemos mecanismos de protección de conformidad con las leyes vigentes (incluidos los Artículos 44 al 50 del RGPD). Si desea obtener más información acerca de nuestras prácticas de transferencia de datos y los mecanismos de protección pertinentes, comuníquese con nosotros.
Por cuánto tiempo mantenemos la información
El tiempo durante el cual se almacenan los datos en World-Check depende del tipo de información que poseemos acerca de usted; dichos detalles se pueden encontrar aquí. A continuación, puede obtener más información acerca de los criterios utilizados para determinar los períodos de conservación.
Calculamos los períodos de conservación de su información personal de conformidad con los siguientes criterios:
- el tiempo durante el cual la información personal sigue siendo pertinente para las Verificaciones;
- el tiempo durante el cual es razonable mantener registros para demostrar que cumplimos con nuestros deberes y obligaciones;
- los períodos de limitación dentro de los que se pueden presentar reclamos;
- cualquier período de conservación prescrito por la ley o recomendado por los organismos reguladores, organismos profesionales, asociaciones u organismos intergubernamentales (por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional);
- la existencia de cualquier procedimiento pertinente.
Sus derechos
Es posible que tenga derechos en virtud de las leyes europeas y otras leyes para tener acceso a la información y solicitarnos que rectifiquemos, borremos y restrinjamos el uso de la información. Además, puede tener derecho a oponerse a su uso y a retirar su consentimiento para el uso. A continuación, se proporciona más información acerca de cómo ejercer sus derechos.
Respetaremos cualquier derecho que usted tenga en virtud de las leyes de protección de datos vigentes. Tiene los siguientes derechos en virtud de las leyes europeas con respecto a la información personal en World-Check y puede tener derechos similares en virtud de las leyes de otros países:
- Derecho de acceso del interesado: derecho a solicitar por escrito los detalles de su información personal y una copia de la información personal que poseemos de usted
- Derecho de rectificación: derecho a que se corrija o elimine información inexacta acerca de usted
- Derecho de supresión (“derecho al olvido”): derecho a que se suprima cierta información personal acerca de usted
- Derecho a la restricción de procesamiento: derecho a solicitar que su información personal solo se utilice para fines restringidos
- Derecho a oponerse: derecho a oponerse al procesamiento de su información personal en los casos en que nuestro procesamiento se base en el desempeño de una tarea que se llevó a cabo en aras del interés público o le hicimos saber que el procesamiento era necesario para nuestros intereses legítimos o los de un tercero
No aplicaremos cargos cuando desee ejercer cualquiera de sus derechos, pero le solicitaremos información a fin de verificar su identidad. Esto es para proteger su propia privacidad. Cualquier evidencia de identificación que proporcione solo se utilizará para verificar su identidad para los fines de la solicitud.
Existen límites para los derechos que tiene en relación con los datos personales y, en ciertas circunstancias, es posible que no estemos obligados o no podamos cumplir con la solicitud, o es posible que cumplamos con la solicitud solo en parte. Cuando esto suceda, le proporcionaremos una explicación del motivo legítimo por el que no podemos o no estamos obligados a cumplir con la solicitud. Además, puede obtener más información acerca de nuestro enfoque para cualquier solicitud que realice en las preguntas frecuentes de World-Check, que están disponibles aquí.
Consulte también la sección “Cómo puede comunicarse con nosotros” que aparece abajo para obtener más información acerca de cómo comunicarse con nosotros para ejercer estos derechos y reguladores de protección de datos en caso de que no esté de acuerdo con una decisión que tomemos.
Derechos de privacidad de California
El Aviso de Privacidad del Consumidor de California complementa esta Declaración de privacidad y se aplica únicamente a los consumidores de California.
Cómo puede comunicarse con nosotros
Si tiene preguntas, comentarios, reclamos o sugerencias en relación con la protección de datos o esta Declaración de privacidad de World-Check, o cualquier otra inquietud acerca de la manera en que procesamos su información, comuníquese con nuestro equipo de privacidad a contact@world-check.com o a Attn: Data Protection Officer, Refinitiv Limited, Five Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AQ, Inglaterra, Reino Unido. Además, puede conocer si World-Check posee información sobre usted aquí.
Comprendemos que puede tener preguntas o inquietudes acerca de esta declaración de privacidad o nuestras prácticas de privacidad. También puede enviar una solicitud para ejercer cualquiera de sus derechos.
En ese caso, envíenos un correo electrónico a contact@world-check.com o escriba a nuestro director de protección de datos a la dirección que aparece a continuación:
Attn: Data Protection Officer
Refinitiv Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London
E14 5AQ
Inglaterra
Además, puede utilizar la información de contacto anterior si desea presentar un reclamo en relación con la manera en que manejamos la información personal o cualquier consulta o solicitud de privacidad que nos realizó.
Asimismo, tiene derecho a presentar un reclamo ante un organismo regulador de protección de datos en el lugar donde reside o trabaja, o en el lugar donde cree que surgió un problema en relación con la información personal. Puede encontrar una lista de los organismos reguladores nacionales de protección de datos en la Unión Europea aquí: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Cambios a esta declaración de privacidad
Podemos modificar esta declaración de privacidad de vez en cuando.
Cualquier cambio o adición en el futuro al procesamiento de información personal que lo afecte según se describe en esta declaración de privacidad se le notificará a través del canal adecuado por el que nos comunicamos normalmente con usted.
Las respuestas a sus preguntas
¿Refinitiv pone los datos personales que World-Check posee sobre mí a disposición del público en general?
No, Refinitiv no distribuye datos personales que posea World-Check al público en general. Solo los suscriptores autorizados de World-Check tienen acceso a aquellos datos personales.
¿Qué medidas toma Refinitiv para informar a los usuarios acerca del uso adecuado de World-Check?
Refinitiv incluye restricciones de uso en sus contratos con los clientes.
¿Por qué no recibí notificación de que mis datos personales se encuentran en World-Check?
Sus datos personales se recopilaron de fuentes disponibles para el público en general y esas fuentes, por lo general, no proporcionan información de contacto confiable, tales como correo electrónico o direcciones postales. Además, incluso aunque podamos encontrarla, no procesamos dicha información de contacto detallada. Sin embargo, si uno de nuestros clientes de World-Check desea realizar una búsqueda sobre usted en World-Check, se les solicitará que lo informen.
¿Por qué no obtuvieron mi consentimiento para procesar mis datos personales confidenciales?
En primer lugar, tal como se mencionó anteriormente, no contamos con ninguna información de contacto confiable de usted. En segundo lugar, debido a las razones limitadas por las que ponemos World-Check a disposición de nuestros suscriptores, podemos procesar de manera legal los datos personales sin depender de su consentimiento.
Cuando se incluyen mis datos personales en World-Check, ¿les aconseja a los suscriptores que deberían verme de manera negativa?
Por el contrario, aclaramos que la inclusión de un individuo en World-Check no debería tomarse automáticamente para hacer ninguna inferencia específica (negativa u otra) acerca de ellos, y esto se consagra en nuestros contratos con los clientes. Los datos personales de muchos individuos se incluyen en World-Check únicamente debido a que ocupan cargos políticos u otros cargos importantes, o están conectados con dichos individuos. Además, si, por ejemplo, sus datos personales en World-Check incluyen acusaciones acerca de actos ilícitos, les aconsejamos a nuestros usuarios que supongan que usted niega dichas acusaciones.
¿El hecho de que mis datos personales se encuentren en World-Check significa automáticamente que los clientes no pueden o no querrán hacer negocios conmigo?
No. Aconsejamos a nuestros usuarios que no pueden confiar únicamente en los datos personales que se encuentran en World-Check cuando toman una decisión de hacer negocios con cualquier individuo. En cambio, deben realizar verificaciones independientes de dicho individuo para verificar la precisión de los datos personales que procesamos y decidir si llevar a cabo negocios con aquel individuo.
¿Los datos personales que posee World-Check son precisos?
Mantenemos normas de investigación diseñadas para garantizar la precisión y la pertinencia de los datos personales que posee World-Check. Sin embargo, debido a la naturaleza de los datos de dominio público, no podemos descartar que los datos que procesamos puedan contener algunos errores o quedar obsoletos. Por lo tanto, si encuentra un error en cualquier dato personal que procesamos o cree que es irrelevante o excesivo, envíe un mensaje de correo electrónico a contact@world-check.com
Tenga la seguridad de que consideraremos completamente cualquier comunicación que nos envíe, pero es posible que, en cada caso, no se produzcan cambios o eliminemos la información acerca de usted en World-Check si llegamos a la conclusión de que la información sigue siendo precisa y pertinente o si existen otras bases legales disponibles para nosotros, lo que nos permite abstenernos de cambiar o eliminar sus datos personales.
¿Puedo saber qué información tiene Refinitiv acerca de mí en World-Check?
Sí, puede solicitar una copia de los datos personales que tenemos en World-Check. Para garantizar su privacidad, le solicitaremos información para verificar su identidad. A fin de solicitar una copia, envíe un mensaje de correo electrónico a contact@world-check.com
No aplicamos ningún cargo por proporcionarle sus datos personales.
Cualquier evidencia de identificación que proporcione solo se utilizará para verificar su identidad para este fin exclusivo. Nos reservamos el derecho de negar solicitudes de acceso irracionales o injustificadas.
Si tiene preguntas acerca de cómo solicitar una copia de sus datos personales, envíe un mensaje de correo electrónico a contact@world-check.com
¿Puedo actualizar o eliminar mis datos personales de World-Check?
Un individuo puede solicitar que sus datos personales se actualicen o eliminen de World-Check. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier derecho que tenga para solicitar actualizaciones o eliminaciones de los datos personales que posee World-Check no es absoluto y que, de manera legal, nos permite abstenernos de realizar cualquier actualización o eliminación a sus datos personales en World-Check. En dichas circunstancias, le explicaremos por qué este es el caso.
Sin embargo, puede tener la seguridad de que hacemos grandes esfuerzos para evitar que se procesen datos personales inexactos, obsoletos, irrelevantes o excesivos en World-Check.
En los casos en que desee continuar con una solicitud para actualizar o eliminar sus datos personales de World-Check, necesitaremos una explicación por escrito de la solicitud con el fin de evaluarla frente a las leyes vigentes. Según la naturaleza de la solicitud y los datos personales involucrados, también podemos solicitarle que proporcione información o documentación de respaldo.
Si tiene preguntas adicionales acerca de la actualización o eliminación de sus datos personales o del tipo de documentación de respaldo que se pueda solicitar, debe dirigirse a contact@world-check.com
Una vez que se tome una decisión acerca de la solicitud de actualizar o eliminar datos personales de World-Check, esa decisión se le comunicará por escrito.
Definiciones
“Datos de dominio público” significa la información personal originalmente disponible para el público y, por lo general, a través de Internet. Los ejemplos incluyen información personal que se encuentra en: (i) listas de control o sanciones; (ii) sitios web de agencias del cumplimiento de la ley, tribunales, autoridades regulatorias u otros organismos gubernamentales; (iii) sitios web y publicaciones políticas, tales como sitios web del parlamento, Gobierno local o políticos individuales; (iv) medios de noticias y publicaciones de buena reputación; y (v) las fuentes de información que un individuo publica por sí mismo, por ejemplo, en su sitio web, blog o cualquier aplicación de redes sociales.