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World-Check

Plataforma de verificación de Know your Client (KYC) y análisis del cliente

Refinitiv World-Check One

Simplifique y acelere el proceso de debida diligencia y haga que el procesos de comprobación sea más rápido e inteligente. World-Check One combina nuestro software de análisis diseñado especialmente con los datos patentados de inteligencia de riesgo de World-Check.

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Este producto Refinitiv está disponible solo para usuarios corporativos

¿Por qué elegir World-Check One de Refinitiv?

World-Check One es una plataforma de análisis esencial, creada para apoyar sus necesidades de debida diligencia en la lucha contra el delito financiero, el soborno y la corrupción.

En conjunto con los datos de la inteligencia de riesgo de World-Check, nuestro software de análisis automatizado de última generación le permite adoptar un enfoque específico para la verificación de Know Your Customer o Conozca a su cliente  (KYC, por sus siglas en inglés) y el análisis de terceros.

Acelere y simplifique el cumplimiento de las obligaciones regulatorias relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés) mediante el uso de software diseñado específicamente de World-Check One, lo que permite un análisis y una supervisión de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) e individuos y entidades de alto riesgo.

Optimice los procesos de análisis con un control y una personalización eficaz, y una amplia gama de funciones para usuarios individuales o equipos grandes que le permiten ahorrar mucho tiempo. Nuestra plataforma unificada World-Check One ayuda a que la corroboración sea más sencilla e inteligente.

Funcionalidades y ventajas

Lo que obtiene con World-Check One

Precisión y pertinencia óptimas

Concéntrese en la información que más le importa, gracias a los potentes niveles de personalización y la tecnología mejorada de filtrado.

Una solución única para analizar varias listas

Impulse la eficiencia mediante el análisis de Watchlist Screening. Cargue y administre listas internas y públicas de terceros, y analice junto con World-Check, en un solo flujo de trabajo.

Garantía ISAE 3000

Destaca la calidad y solidez de nuestros controles e infraestructura cuando se trata de ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos de debida diligencia de Know Your Client (KYC, por sus siglas en inglés) a nivel mundial, así como nuestro compromiso con las prácticas recomendadas.

Evite los riesgos de hacer negocios en alta mar

Función de participación para revelar cualquier riesgo potencial relacionado con buques sancionados o prohibidos mediante el análisis frente a IHS Maritime y los datos de World-Check.

Identifique el contenido multimedia relevante

Identifique contenido multimedia relevante con Media Check, que utiliza algoritmos de búsqueda inteligente, taxonomía única y machine learning.

Revele a los verdaderos propietarios de las entidades

Optimice el flujo de trabajo a través de un proceso de dos pasos: primero, la identificación de los UBO de las entidades y, a continuación, el análisis, todo en una sola plataforma.

Producto en acción

Vea World-Check One en acción

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Optimice el proceso de análisis para la incorporación, Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la debida diligencia de riesgos de terceros

Análisis simplificado

Optimice procesos, tales como la integración de grandes volúmenes de información y funcionalidades avanzadas en los flujos de trabajo existentes y los sistemas internos con nuestra API.

Coincidencia secundaria

Reduzca los falsos positivos al mínimo con varios identificadores secundarios en la inteligencia de riesgo de World-Check, en combinación con algoritmos configurables de coincidencia de nombres y tecnología mejorada de filtrado.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Reduzca los falsos positivos mediante una coincidencia secundaria

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Asegúrese de que no exista un registro permanente de la actividad en el modo de análisis de huella cero

Análisis de huella cero

Aproveche la capacidad de desactivar el seguimiento del sistema, el análisis continuo, la carga por lotes y las funciones de pista de auditoría durante el análisis para garantizar que no se mantenga un registro permanente.

Galardones

Conozca algunos de nuestros premios y reconocimientos

Regulation Asia Awards for Excellence
Mejor solución de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el 2019.
Mejor solución de cumplimiento contra el lavado de dinero en el 2018.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Mejor proveedor de tecnología contra el lavado de dinero en el 2018.

Asia Risk Awards
Desarrollo tecnológico del año en el 2014.

Wealth Briefing Asia Award
Mejor tecnología de administración de riesgos en el 2015.

GRC 20/20 Award
Administración de terceros en el 2015.

Uso de nuestros datos

Más maneras en que puede utilizar nuestros datos

Data File

Integre los datos de inteligencia de riesgo de World-Check en soluciones de flujo de trabajo de terceros o patentadas que realicen debida diligencia del cliente, análisis del cliente o análisis de pagos.

API

Integre nuestros datos, capacidades de coincidencia y funcionalidades avanzadas en flujos de trabajo existentes y sistemas internos, lo que optimiza el proceso de análisis para la incorporación, Know Your Customer (KYC, por sus siglas en inglés) y la debida diligencia de riesgo de terceros.

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Américas
Todos los países (sin cargo): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404

Europa, Medio Oriente, África
Europe: +44 20 7542 9676
África: +27 11 775 3188
Rusia y la CEI: +7 495 961 0100
Medio Oriente y África del Norte: 
+971 4 453 6768

Asia Pacífico (subregional)
Australia e Islas del Pacífico:
+612 8066 2494 
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong y Macao: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldivas y Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: 001 803 065 067
Japón: +813 6743 6515
Corea: +822 3478 4303
Malasia y Brunei: +603 7 724 0502
Nueva Zelanda: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) o
180 014 410 639 (PLDT)
Singapur y todos los países de la ASEAN no incluidos en la lista:
+65 6415 5484
Taiwán: +886 2 7734 4677
Tailandia y Laos: +662 844 9576

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