Resources

    Viendo 1-10 de 21

    Riesgo antisoborno y anticorrupción

    Acceda a datos de riesgos confiables y precisos, así como a información y flujo de trabajo para supervisar vigorosamente a sus terceros y mitigar los riesgos de corrupción y soborno

    Administración de riesgos de la cadena de suministro

    Proteja su cadena de suministro del riesgo regulatorio y de reputación mediante la debida diligencia en sus proveedores

    Debida diligencia de ciudadanía por inversión

    Somos un proveedor confiable de Enhanced Due Diligence que asiste a Gobiernos, reguladores, la sociedad civil, agentes y bufetes de abogados con administración de riesgos de CBI y residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés).

    Refinitiv Due Diligence

    Ofrecemos una gama de servicios de debida diligencia para ayudar a las organizaciones a mitigar el riesgo, asegurar sus cadenas de suministro y simplificar sus procesos de debida diligencia.

    Enhanced Due Diligence de la atención de la salud

    Obtenga informes detallados de due diligence de la atención de la salud para confirmar nuevos proveedores y comprender posibles problemas legales, regulatorios y de reputación.

    Debida diligencia antes de la IPO

    Nuestros informes de debida diligencia antes de la IPO brindan información detallada sobre la integridad y comprobaciones de antecedentes avanzadas de cualquier entidad o individuo, sin importar dónde se encuentre. Resguarde su reputación y cumpla con sus requisitos normativos con una revisión...

    Enhanced Due Diligence

    Los informes de Enhanced Due Diligence (EDD) proporcionan verificaciones detalladas de antecedentes sobre individuos y entidades como parte de programas más amplios de cumplimiento y anticorrupción, de prevención de lavado de dinero u otros programas de cumplimiento

    Snapshot reports

    Informes automáticos y basados en datos mejorados por nuestros analistas que proporcionan información esencial sobre entidades y personas, de manera rápida y rentable.

    Monitoreo de sanciones

    Obtenga ayuda para cumplir con sus obligaciones normativas con la capacidad de monitorear según información actualizada y precisa sobre sanciones.

    Due Diligence Centre

    Due Diligence Centre es una plataforma de administración de riesgos diseñada para ofrecerles a las organizaciones como la suya confianza en la integridad y el cumplimiento de los proveedores y los socios comerciales.