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Informe global de riesgos y cumplimiento 2021
Cómo los datos, la tecnología y la colaboración están reajustando el riesgo
Nuestra encuesta revela cómo la pandemia del COVID-19 ha aumentado significativamente los riesgos de clientes y de terceros, pero también resalta el potencial de la tecnología para reformarlos.
Cada año, Refinitiv realiza encuestas independientes que examinan los diferentes aspectos del riesgo de los clientes y de terceros. Hemos revelado el verdadero costo de los delitos financiero a través de su impacto en las empresas, la sociedad y el medioambiente. Más recientemente, examinamos cómo la innovación en datos y tecnología puede ayudar a identificar e interrumpir la actividad delictiva. El año pasado nos concentramos en los riesgos ocultos en las relaciones con proveedores, distribuidores y socios, y este año, inevitablemente, observamos el impacto de la pandemia del COVID-19.
Nuestra encuesta refleja las dificultades de las empresas: el 65 % de los encuestados está de acuerdo en que la pandemia los ha obligado a tomar atajos con las verificaciones de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de debida diligencia. Aunque el COVID-19 ha sido extremadamente perjudicial, las brechas de cumplimiento habían sido un problema persistente mucho antes de la pandemia. En nuestra encuesta de riesgo del 2019, se descubrió que el 49 % de las relaciones con terceros se había sometido a controles de debida diligencia, en comparación con el 44 % en el 2021. En una nota más positiva, nuestra encuesta actual muestra una creciente conciencia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y el delito verde, lo que sugiere que la pandemia puede haber creado un punto de inflexión.
Al aumentar y exponer los riesgos, la pandemia también ayuda a las organizaciones a abordarlos. La forma de hacer esto se explica claramente en este informe.
Acceda al informe completo para descubrir lo siguiente:
- Cómo la pandemia ha reformado el riesgo.
- Cómo la adopción de la tecnología está aumentando la conciencia y la detección en torno a las brechas de cumplimiento.
- Por qué los datos, la tecnología y la colaboración son tan importantes para #FightFinancialCrime y #FightGreenCrime juntos.
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2920Encuestados de todo el mundo
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30Países en los que se realizó una investigación
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USD 24,3 BNEs la facturación anual promedio
Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el informe completo
Nuestra encuesta revela cómo la pandemia del COVID-19 ha aumentado significativamente los riesgos de clientes y de terceros, pero también resalta el potencial de la tecnología para reformarlos.
Contenido clave
de los encuestados acordaron que la pandemia los obligó a tomar atajos con las verificaciones de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de debida diligencia
de las relaciones con terceros no se han realizado a través de las revisiones de debida diligencia
de los encuestados coincidieron en que las tecnologías digitales innovadoras ayudaron a identificar los delitos financieros
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