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Cómo las empresas de tecnología financiera pueden abordar los desafíos AML

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En un nuevo white paper de Refinitiv se analiza el impacto de la hiperdigitalización pos-COVID en el sector de los servicios financieros y se examina los cinco elementos fundamentales para crear un marco AML eficaz.

Ante este panorama, se están desarrollando varias tendencias dentro de la industria.

Acceda al paper completo para descubrir lo siguiente:

  •  ¿Cuáles son las principales tendencias que se están desarrollando dentro de la industria?
  •  ¿Qué avances regulatorios están dando forma al sector?
  • Los cinco elementos fundamentales para crear un marco AML eficaz
  • 1
    Onboarding de clientes
  • 2
    Monitoreo continuo
  • 3
    Monitoreo de transacciones
  • 4
    Circunstancias cambiantes
  • 5
    Puntuación de riesgo

Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el white paper completo

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El futuro reside en las interacciones remotas en todos los sectores. Esto incluye al sector financiero y la tecnología financiera desempeñará un papel fundamental. De ahora en adelante, los reguladores tendrán que considerar la participación remota como parte integral del sistema financiero, que requiere un marco legal estricto para evitar el lavado de dinero y el delito financiero

Nabil Hassoumi
Sales Enablement Risk Director, LSEG

Números clave

Se prevé que el gasto en IA se duplicará antes del 2024, con un aumento de

USD 50 100 millones en el 2020 a más de USD 110 000 millones en el 2024

Se prevé que el mercado de IA, incluidos el software, el hardware y los servicios, aumentará hasta los

USD 327 500 millones en el 2021

Se prevé que el mercado de la inteligencia artificial aumentará hasta los

USD 554 300 millones antes del 2024