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Cómo las empresas de tecnología financiera pueden abordar los desafíos AML
Explore las últimas tendencias
En un nuevo white paper de Refinitiv se analiza el impacto de la hiperdigitalización pos-COVID en el sector de los servicios financieros y se examina los cinco elementos fundamentales para crear un marco AML eficaz.
Ante este panorama, se están desarrollando varias tendencias dentro de la industria.
Acceda al paper completo para descubrir lo siguiente:
- ¿Cuáles son las principales tendencias que se están desarrollando dentro de la industria?
- ¿Qué avances regulatorios están dando forma al sector?
- Los cinco elementos fundamentales para crear un marco AML eficaz
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1Onboarding de clientes
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2Monitoreo continuo
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3Monitoreo de transacciones
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4Circunstancias cambiantes
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5Puntuación de riesgo
Seguir leyendo: llene este formulario para abrir el white paper completo

El futuro reside en las interacciones remotas en todos los sectores. Esto incluye al sector financiero y la tecnología financiera desempeñará un papel fundamental. De ahora en adelante, los reguladores tendrán que considerar la participación remota como parte integral del sistema financiero, que requiere un marco legal estricto para evitar el lavado de dinero y el delito financiero
Números clave
USD 50 100 millones en el 2020 a más de USD 110 000 millones en el 2024
USD 327 500 millones en el 2021
USD 554 300 millones antes del 2024