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Auditoría, riesgo y cumplimiento

La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.

Cómo ayudamos

Clarifique los riesgos que importan

  • Connected Risk (EN): ayuda a crear una vista única de su perfil de riesgo mediante la unión de diversas fuentes de datos.
  • Risk Management (EN): identifique, capture y administre rápidamente las fuentes de riesgo en toda la empresa.
  • Model Risk Management (EN): informe sobre el estado de gobierno, las aprobaciones, los archivos adjuntos de apoyo y los problemas relacionados desde una sola plataforma.
Eikon screenshot of the management dashboard
Eikon screenshot displaying the reporting dashboard

Datos avanzados y tecnologías de cumplimiento

  • Compliance Management: (EN) desarrolle un marco de cumplimiento eficaz que permita identificar, medir e informar el riesgo de cumplimiento.
  • Regulatory Change Management (EN): permita una perfecta integración del contenido regulatorio en flujos de trabajo potentes.
  • World-Check: aproveche la amplia investigación especializada, un potente motor de matching y conjuntos de contenido integrales para el análisis eficaz de debida diligencia de primer nivel.
  • Enhanced Due Diligence: profundice más con una amplia integridad y revisiones detalladas de antecedentes de entidades y personas.

Agilice las auditorías con opciones que se adapten a sus necesidades

  • AutoAudit: (EN) vaya más allá de los procesos manuales y almacene todos los documentos de auditorías en una base de datos única y segura; además, gestione equipos de auditoría y asigne recursos rápidamente.
  • Audit Management: (EN) en la plataforma de Connected Risk (EN), esta capacidad le permite impulsar la colaboración con información y análisis compartidos, ofrecer seguridad con menos costos y cargas, y aprovechar una visibilidad expandida para las auditorías objetivo de manera más eficaz.
Screenshot of the audit schedule

Estudio de caso

Optimización del proceso de auditoría: impulse la confianza

Uno nunca puede estar seguro de que tiene todo lo que se necesita; por ello, las cosas se ponían cada vez más engorrosas. Además, estábamos cansados de guardar cajas de papeles, así que decidimos buscar algo mejor.

Socios

Nuestros socios

Para garantizar que aproveche las ideas y tecnologías más recientes, nuestro mercado de socios proporciona un acceso sin restricciones a contenido de confianza, una potente innovación y nuevas oportunidades. Estamos asociados a más de 2,000 organizaciones.

Aravo

Incorpore la debida diligencia antisoborno y anticorrupción en el proceso de precontratación de distribuidores, proveedores y terceros. Realice supervisiones ininterrumpidas mediante la integración de World-Check en el galardonado software de flujo de trabajo de Aravo.

Fenergo

Automatice, optimice y acelere la client On-boarding, la administración de datos y el cumplimiento en una sola plataforma. La administración del ciclo del cliente de Fenergo, impulsada por API, ha integrado contenido de World-Check y OrgID.

FinScan

La precisión, la capacidad de configuración y la escalabilidad de FinScan permiten lograr un cumplimiento eficiente de las regulaciones de la AML y de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Combinada con World-Check, es la solución de análisis de cumplimiento de las PEP y las sanciones más avanzada que hay.

SAI GLOBAL logo

SAI Global

Reduzca el riesgo cibernético y de terceros, así como la complejidad de las regulaciones con nuestra solución combinada de riesgos World-Check API y SAI Global. Tome decisiones de riesgo apropiadas. Ahorre tiempo y dinero.

Salesforce

Identifique rápidamente el riesgo del cliente, agregue capacidades de pista de auditoría, integre workflows y obtenga acceso móvil con una poderosa combinación de World-Check y Salesforce.

The logo of our new partner, CaseWare

CaseWare

Alessa de CaseWare es una solución de prevención y detección de delito financiero y cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) que le permite cumplir las regulaciones, identificar esquemas complejos de fraudes y hacer participar a toda la organización en una cultura de cumplimiento.