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Auditoría, riesgo y cumplimiento

La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.

Cómo ayudamos

Clarifique los riesgos que importan

  • Connected Risk (EN): ayuda a crear una vista única de su perfil de riesgo mediante la unión de diversas fuentes de datos.
  • Risk Management (EN): identifique, capture y administre rápidamente las fuentes de riesgo en toda la empresa.
  • Model Risk Management (EN): informe sobre el estado de gobierno, las aprobaciones, los archivos adjuntos de apoyo y los problemas relacionados desde una sola plataforma.
Eikon screenshot of the management dashboard
Eikon screenshot displaying the reporting dashboard

Datos avanzados y tecnologías de cumplimiento

  • Compliance Management: (EN) desarrolle un marco de cumplimiento eficaz que permita identificar, medir e informar el riesgo de cumplimiento.
  • Regulatory Change Management (EN): permita una perfecta integración del contenido regulatorio en flujos de trabajo potentes.
  • World-Check: aproveche la amplia investigación especializada, un potente motor de matching y conjuntos de contenido integrales para el análisis eficaz de debida diligencia de primer nivel.
  • Enhanced Due Diligence: profundice más con una amplia integridad y revisiones detalladas de antecedentes de entidades y personas.

Agilice las auditorías con opciones que se adapten a sus necesidades

  • AutoAudit: (EN) vaya más allá de los procesos manuales y almacene todos los documentos de auditorías en una base de datos única y segura; además, gestione equipos de auditoría y asigne recursos rápidamente.
  • Audit Management: (EN) en la plataforma de Connected Risk (EN), esta capacidad le permite impulsar la colaboración con información y análisis compartidos, ofrecer seguridad con menos costos y cargas, y aprovechar una visibilidad expandida para las auditorías objetivo de manera más eficaz.
Screenshot of the audit schedule

Socios

Nuestros socios

Para garantizar que aproveche las ideas y tecnologías más recientes, nuestro mercado de socios proporciona un acceso sin restricciones a contenido de confianza, una potente innovación y nuevas oportunidades. Estamos asociados a más de 2,000 organizaciones.

Aravo

Incorpore la debida diligencia antisoborno y anticorrupción en el proceso de precontratación de distribuidores, proveedores y terceros. Realice supervisiones ininterrumpidas mediante la integración de World-Check en el galardonado software de flujo de trabajo de Aravo.

Fenergo

Automatice, optimice y acelere la client On-boarding, la administración de datos y el cumplimiento en una sola plataforma. La administración del ciclo del cliente de Fenergo, impulsada por API, ha integrado contenido de World-Check y OrgID.

FinScan

La precisión, la capacidad de configuración y la escalabilidad de FinScan permiten lograr un cumplimiento eficiente de las regulaciones de la AML y de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Combinada con World-Check, es la solución de análisis de cumplimiento de las PEP y las sanciones más avanzada que hay.

SAI GLOBAL logo

SAI Global

Reduzca el riesgo cibernético y de terceros, así como la complejidad de las regulaciones con nuestra solución combinada de riesgos World-Check API y SAI Global. Tome decisiones de riesgo apropiadas. Ahorre tiempo y dinero.

Salesforce

Identifique rápidamente el riesgo del cliente, agregue capacidades de pista de auditoría, integre workflows y obtenga acceso móvil con una poderosa combinación de World-Check y Salesforce.

The logo of our new partner, CaseWare

CaseWare

Alessa de CaseWare es una solución de prevención y detección de delito financiero y cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) que le permite cumplir las regulaciones, identificar esquemas complejos de fraudes y hacer participar a toda la organización en una cultura de cumplimiento.