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Sanciones de la OFAC a Venezuela

Sanciones de la OFAC a Venezuela: ¿Todas sus bases de riesgos están cubiertas?

Este artículo examina las sanciones que la OFAC realizó frente a Venezuela y lo que pueden realizarlas organizaciones para evitar incumplir con las leyes de los reguladores. Esto es mas complicado debido a que las sanciones narrativas o sectoriales son un desafío para las organizaciones, ya que no existe una lista finita de sanciones para revisar; sin embargo, es la responsabilidad de las organizaciones asegurarse de no hacer transacciones con ninguna entidad sancionada en términos de la regla del 50 % de la OFAC mediante evaluación de cumplimiento y un proceso de debida diligencia.