Riesgo y cumplimiento

Descubra las herramientas, los procesos y los datos que pueden ayudarlo a evitar los daños de reputación y financieros asociados.

Acceda a una potente combinación de soluciones de verificación de identidad digital, comprobación de documentos y análisis de riesgos.

Detecte, evalúe y minimice los riesgos potenciales asociados con sus proveedores, distribuidores y socios, y monitoréelos regularmente para ver si hay algún cambio de estado.

Obtenga información detallada sobre la integridad y verificaciones avanzadas de antecedentes de cualquier entidad o individuo sin importar dónde se encuentre.

La base de datos de World-Check Risk Intelligence ofrece información precisa y confiable y las herramientas para ayudar a cumplir con las obligaciones de diligencia debida, incluido el cumplimiento de sus requisitos según la evaluación de KYC y la lucha contra el lavado de dinero.

Ofrecemos una gama de servicios de debida diligencia para ayudar a las organizaciones a mitigar el riesgo, asegurar sus cadenas de suministro y simplificar sus procesos de debida diligencia.

Ofrecemos una gama de servicios de debida diligencia para ayudar a las organizaciones a mitigar el riesgo, asegurar sus cadenas de suministro y simplificar sus procesos de debida diligencia.