Riesgo y cumplimiento

La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.

Pedir detalles

Soluciones
Beneficios
Recursos
Socios

Explore nuestros centros de soluciones de riesgo y cumplimiento:

Riesgo de delito financiero (EN)

Descubra las herramientas, los procesos y los datos que pueden ayudarlo a evitar los daños de reputación y financieros asociados.

Ver soluciones

Identidad digital

Acceda a una potente combinación de soluciones de verificación de identidad digital, comprobación de documentos y análisis de riesgos.

Ver soluciones

Riesgo de terceros (EN)

Detecte, evalúe y minimice los riesgos potenciales asociados con sus proveedores, distribuidores y socios, y monitoréelos regularmente para ver si hay algún cambio de estado.

Ver soluciones

Enhanced Due Diligence

Obtenga información detallada sobre la integridad y verificaciones avanzadas de antecedentes de cualquier entidad o individuo sin importar dónde se encuentre.

Ver soluciones

Beneficios

Obtención de experiencia confiable y precisa

Refinitiv, que le presta servicios a más de 40 000 instituciones en aproximadamente 190 países, ofrece una tecnología avanzada de datos y cumplimiento e investigación para ayudar a nuestros clientes a aclarar y mitigar los riesgos. Nuestra tradición de integridad les permite a nuestros clientes tomar decisiones importantes con confianza.

32 000

Registros de inteligencia de riesgos creados al mes
450

Analistas de riesgos altamente capacitados
65

Idiomas disponibles en nuestras investigaciones
24/7

Monitoreo de la base de datos de Sanciones

Recursos

Nuestra experiencia en riesgo y cumplimiento

Acceda y descargue nuestros informes especiales y documentos técnicos más recientes que abarcan el riesgo y el cumplimiento, incluida información de expertos basada en encuestas globales y nuestro acceso a datos exclusivo.

Vea todos los recursos de riesgo y cumplimiento

Informe especial

Amenazas ocultas de las relaciones con terceros 2020

Con el gran estrés que produjo la pandemia del COVID-19 en las cadenas de suministro globales, nos enfocamos en el área crítica de las relaciones con terceros, lo que reveló los peligros ocultos de las relaciones con proveedores, distribuidores y socios.

White paper

Desarrollo sustentable mundial (EN)

Descubra cómo los delitos ecológicos, que están estrechamente vinculados a la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero, se pueden mitigar utilizando herramientas de riesgo de la cadena de suministro, datos de ESG y una mayor colaboración.

Edición 2 | Informe global

Innovación y la lucha contra los delitos financieros

Descubra las innovaciones más recientes, de modo que se revele de qué manera las tecnologías emergentes, los datos de confianza y las nuevas colaboraciones están ayudando a cambiar el rumbo contra el delito financiero.

Socio

Conviértase en socio

Conviértase en nuestro socio y juntos abriremos nuevos mercados y flujos de ingresos.

Más información (EN)

Estamos aquí para usted

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Hable con representante y obtenga las respuestas que más importan.

¿Necesita ayuda?

Queremos que nuestros productos le ofrezcan una eficiencia óptima. Encuentre soporte técnico, actualizaciones de productos, sesiones de capacitación y mucho más.

Obtenga soporte (EN)

Comuníquese con nosotros

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones y servicios, nuestros representantes de servicio al cliente están aquí para ayudarlo.

Contáctenos

Inicios de sesión de productos

¿Ya es un cliente de Refinitiv? Encuentre el inicio de sesión de su producto.

Inicios de sesión de productos