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Riesgo y cumplimiento

La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.

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Explore nuestros centros de soluciones de riesgo y cumplimiento:

Riesgo de delito financiero (EN)

Descubra las herramientas, los procesos y los datos que pueden ayudarlo a evitar los daños de reputación y financieros asociados.

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Identidad digital

Acceda a una potente combinación de soluciones de verificación de identidad digital, comprobación de documentos y análisis de riesgos.

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Riesgo de terceros (EN)

Detecte, evalúe y minimice los riesgos potenciales asociados con sus proveedores, distribuidores y socios, y monitoréelos regularmente para ver si hay algún cambio de estado.

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Enhanced Due Diligence

Obtenga información detallada sobre la integridad y verificaciones avanzadas de antecedentes de cualquier entidad o individuo sin importar dónde se encuentre.

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Beneficios

Obtención de experiencia confiable y precisa

Refinitiv, que le presta servicios a más de 40 000 instituciones en aproximadamente 190 países, ofrece una tecnología avanzada de datos y cumplimiento e investigación para ayudar a nuestros clientes a aclarar y mitigar los riesgos. Nuestra tradición de integridad les permite a nuestros clientes tomar decisiones importantes con confianza.

  • 32 000
    Registros de inteligencia de riesgos creados al mes
  • 450
    Analistas de riesgos altamente capacitados
  • 65
    Idiomas disponibles en nuestras investigaciones
  • 24/7
    Monitoreo de la base de datos de Sanciones

Recursos

Nuestra experiencia en riesgo y cumplimiento

Acceda y descargue nuestros informes especiales y documentos técnicos más recientes que abarcan el riesgo y el cumplimiento, incluida información de expertos basada en encuestas globales y nuestro acceso a datos exclusivo.

Vea todos los recursos de riesgo y cumplimiento

Informe especial

Amenazas ocultas de las relaciones con terceros 2020

Con el gran estrés que produjo la pandemia del COVID-19 en las cadenas de suministro globales, nos enfocamos en el área crítica de las relaciones con terceros, lo que reveló los peligros ocultos de las relaciones con proveedores, distribuidores y socios.

White paper

Desarrollo sustentable mundial (EN)

Descubra cómo los delitos ecológicos, que están estrechamente vinculados a la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero, se pueden mitigar utilizando herramientas de riesgo de la cadena de suministro, datos de ESG y una mayor colaboración.

Edición 2 | Informe global

Innovación y la lucha contra los delitos financieros

Descubra las innovaciones más recientes, de modo que se revele de qué manera las tecnologías emergentes, los datos de confianza y las nuevas colaboraciones están ayudando a cambiar el rumbo contra el delito financiero.
Business people talking in office background

Socio

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