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Riesgo y cumplimiento
La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.
Explore nuestros centros de soluciones de riesgo y cumplimiento:
Beneficios
Obtención de experiencia confiable y precisa
Prestamos servicio a más de 40 000 instituciones en aproximadamente 190 países y ofrecemos una tecnología avanzada de datos y cumplimiento e investigación para ayudar a nuestros clientes a aclarar y mitigar los riesgos. Nuestra tradición de integridad les permite a nuestros clientes tomar decisiones importantes con confianza.
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32 000Registros de inteligencia de riesgos creados al mes
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450Analistas de riesgos altamente capacitados
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65Idiomas que abarcan nuestros investigadores
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24/7Monitoreo de la base de datos de Sanciones
Industrias
Su industria. Nuestra experiencia.
Ofrecemos soluciones para una amplia gama de organizaciones, entre las que se incluyen las siguientes:
Servicios financieros tradicionales
La aceleración de la digitalización continúa alterando el panorama del sector de los servicios financieros. A medida que la regulación se hace más estricta y aumenta el costo total de propiedad, las instituciones financieras reguladas tienen que contar con programas de detección eficaces. Las organizaciones deben asegurarse de que sus programas de sanciones se adapten a la volatilidad del entorno geopolítico para protegerse de las infracciones relativas a las sanciones y de la posible aplicación de la legislación.
Empresas de tecnología financiera
Las organizaciones de tecnología financiera ofrecen constantemente velocidad, agilidad y una mejor experiencia para el cliente. Pero la competencia cada vez mayor y las expectativas digitales de los consumidores expertos en tecnología significan que todos los procesos de AML deben diseñarse con la experiencia del cliente en su foco. Las empresas de tecnología financiera deben asegurarse de que llevan a cabo un sólido análisis de AML y de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para cumplir con las crecientes obligaciones de regulación y ayudar a mitigar el lavado de dinero, el fraude y otros delitos financieros.
Organizaciones corporativas
Los terceros, como proveedores, distribuidores y otros socios comerciales, se consideran una extensión de su empresa, por lo que es importante crear un sólido programa de gestión de riesgos de terceros. Desde las pequeñas y medianas empresas hasta las mayores multinacionales, ayudamos a las organizaciones corporativas a abordar los riesgos asociados a terceros.

Insights
Obtenga insights de vanguardia basados en nuestro inigualable acceso a datos y experiencia humana. Nuestros blogs, videos, informes especiales, research y liderazgo de pensamiento detallan cómo los profesionales de riesgo y cumplimiento están adoptando nuevas tecnologías y procesos en el 2023.
Socios
¿Por qué asociarse con Refinitiv?
Una fuerte integración entre los datos y la tecnología puede tener un impacto significativo en la eficiencia y eficacia de sus esfuerzos en materia de riesgos y cumplimiento. Apoyamos a nuestros clientes en el acceso y uso de la tecnología más avanzada a través de nuestra amplia red de socios. Nuestros programas de asociación permiten que nuestros clientes utilicen los datos en una amplia gama de casos de uso, a la vez que garantizan la obtención del máximo valor tanto de sus datos como de sus inversiones en tecnología.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios, proporcionándoles especialistas de datos dedicados para garantizar que los sistemas de los socios interactúen con precisión con nuestros datos a un nivel granular, lo que reduce significativamente el tiempo de implementación de nuevas tecnologías, mejora la eficiencia y reduce los costos en todos los programas de cumplimiento. Si trabajan con nosotros y nuestros socios, los clientes pueden obtener los beneficios de los datos, la tecnología y la colaboración, maximizar los beneficios de sus inversiones, además de realizar mejoras significativas en la administración de riesgos y los esfuerzos de cumplimiento.
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