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Riesgo y cumplimiento

La información completa, oportuna y confiable promueve la gestión eficaz del cumplimiento regulatorio, de riesgo y de auditoría. Tome decisiones confiables y fundamentadas con nuestro innovador conjunto de soluciones.

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Explore nuestros centros de soluciones de riesgo y cumplimiento:

Riesgo de delito financiero

Descubra las herramientas, los procesos y los datos que pueden ayudarlo a evitar los daños de reputación y financieros asociados.

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Identidad digital

Acceda a una potente combinación de soluciones de verificación de identidad digital, comprobación de documentos y análisis de riesgos.

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Riesgo de terceros

Detecte, evalúe y minimice los riesgos potenciales asociados con sus proveedores, distribuidores y socios, y monitoréelos regularmente para ver si hay algún cambio de estado.

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Refinitiv due diligence

Obtenga información detallada sobre la integridad y verificaciones avanzadas de antecedentes de cualquier entidad o individuo sin importar dónde se encuentre.

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Beneficios

Obtención de experiencia confiable y precisa

Refinitiv, que le presta servicios a más de 40 000 instituciones en aproximadamente 190 países, ofrece una tecnología avanzada de datos y cumplimiento e investigación para ayudar a nuestros clientes a aclarar y mitigar los riesgos. Nuestra tradición de integridad les permite a nuestros clientes tomar decisiones importantes con confianza.

  • 32 000
    Registros de inteligencia de riesgos creados al mes
  • 450
    Analistas de riesgos altamente capacitados
  • 65
    Idiomas disponibles en nuestras investigaciones
  • 24/7
    Monitoreo de la base de datos de Sanciones

Recursos

Nuestra experiencia en riesgo y cumplimiento

Acceda y descargue nuestros informes especiales y documentos técnicos más recientes que abarcan el riesgo y el cumplimiento, incluida información de expertos basada en encuestas globales y nuestro acceso a datos exclusivo.

Vea todos los recursos de riesgo y cumplimiento

Informe especial

Amenazas ocultas de las relaciones con terceros 2020

Con el gran estrés que produjo la pandemia del COVID-19 en las cadenas de suministro globales, nos enfocamos en el área crítica de las relaciones con terceros, lo que reveló los peligros ocultos de las relaciones con proveedores, distribuidores y socios.

White paper

Desarrollo sustentable mundial (EN)

Descubra cómo los delitos ecológicos, que están estrechamente vinculados a la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero, se pueden mitigar utilizando herramientas de riesgo de la cadena de suministro, datos de ESG y una mayor colaboración.

Edición 2 | Informe global

Innovación y la lucha contra los delitos financieros

Descubra las innovaciones más recientes, de modo que se revele de qué manera las tecnologías emergentes, los datos de confianza y las nuevas colaboraciones están ayudando a cambiar el rumbo contra el delito financiero.

BLOGS SOBRE RIESGO Y cumplimiento

Nuestra experiencia. Tu industria.

Descubra el liderazgo intelectual, la inteligencia, la tecnología, los datos y la experiencia más recientes en materia de cumplimiento y riesgo que necesita para encontrar respuestas de confianza de Blog Refinitiv

Integración eficaz: el primer paso para la gestión de riesgos de terceros

¿Qué dice un informe técnico de Refinitiv sobre la eficacia de los procesos de incorporación como un primer paso valioso en las estrategias más amplias de gestión de riesgos de terceros?

Delitos financieros, delitos ecológicos y riesgo empresarial

¿Cómo ayudará un enfoque colaborativo multifacético al éxito de la lucha contra las redes criminales que perpetúan el crimen financiero y el crimen verde?

Insights de identidad digital

¿Qué información aportó un panel de expertos en el seminario cuando examinaron algunos de los problemas pertinentes relacionados con la identidad digital?

¿Está el mercado preparado para el benchmark Term SOFR?

Exploramos el estado actual de los mercados de derivados SOFR y revisamos si el mercado está listo para una referencia de SOFR a plazo.

Bienvenido a la era de la identidad digital

¿Cómo un "marco de confianza" del gobierno del Reino Unido establece propuestas para el uso futuro de la identificación digital y anuncia una nueva era en la verificación de la identificación digital?

Avanzando con la transición de LIBOR

¿Qué se debe abordar durante la transición LIBOR? ¿Y por qué la industria de servicios financieros necesita actuar más temprano que tarde?
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Socio

Conviértase en socio

Conviértase en nuestro socio y juntos abriremos nuevos mercados y flujos de ingresos.

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