Riesgo y cumplimiento

Soluciones de debida diligencia

Con más de dos décadas de experiencia en el mercado global de debida diligencia, ofrecemos una gama de servicios de debida diligencia para ayudar a las organizaciones a administrar y mitigar el riesgo.

En el entorno actual, existe una creciente necesidad de un enfoque impulsado por los datos para la debida diligencia que proporciona a los clientes conocimientos y calificaciones detallados sobre con quién participan en relaciones comerciales, incluidos los clientes, los proveedores, las oportunidades de inversión y los postulantes a ciudadanías.

Por eso, nuestra debida diligencia aprovecha uno de los equipos de analistas internos más grandes del mercado, y nuestra red global se compone de profesionales de confianza que son capaces de ofrecer inteligencia en terreno, que tienen en cuenta las innumerables implicancias de los diferentes entornos y costumbres locales. Esto garantiza que podamos ofrecer servicios, soluciones e información completos, coherentes y de alta calidad.

Cómo ayudamos

Lo facultamos para tomar decisiones empresariales fundamentadas

Los informes de Refinitiv Due Diligence pueden proporcionar información automatizada, Enhanced Due Diligence y debida diligencia estándar. Desde la debida diligencia de terceros y de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) hasta la debida diligencia de ESG y de inversiones, son adecuados para cualquier sector o tamaño de empresa y se encuentran en cualquier lugar del mundo. Según el enfoque basado en el riesgo y las políticas internas de su organización, puede calificar a sus proveedores y terceros.

Además, puede seguir con el monitoreo de sus proveedores y terceros con nuestra exclusiva plataforma de flujo de trabajo, Due Diligence Centre, o absorber datos en una solución, ya sea propia o de socios, a través de las APIs. La elección es suya. 

Más información acerca del conjunto integral de soluciones de Refinitiv Due Diligence que lo ayudan a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y proteger su reputación. Además, le proporcionan la información que necesita para tomar decisiones realmente fundamentadas. 

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Amplia experiencia

Brindamos un valioso soporte de debida diligencia a los sectores financieros y corporativos globales hace más de dos décadas.

Fuentes de información confiables

Nuestra debida diligencia aprovecha los activos de datos incomparables patentados y de socios a fin de proporcionar inteligencia para una variedad de casos de uso.

Cobertura mundial con conocimiento local

Tenemos más de 500 analistas en todo el mundo, que hablan 65 idiomas y conocen los matices y detalles locales, incluso cuando la información suele ser menos confiable.

Soluciones

Explore las soluciones de debida diligencia personalizadas:

Insights

Descubra nuestras perspectivas de Riesgo y Cumplimiento

Nuestros conocimientos sobre riesgos y cumplimiento ayudan a navegar por un panorama regulatorio y de riesgos en constante expansión. Lo ayudamos a descubrir cómo los datos de calidad, la tecnología, la experiencia humana y las asociaciones estratégicas pueden ayudar a descubrir, administrar y mitigar los riesgos potenciales.