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Debida diligencia de ciudadanía por inversión
Debida diligencia en migración de inversiones
Por más de una década, hemos sido un proveedor confiable de debida diligencia que asiste a los Gobiernos, los reguladores y la sociedad civil, así como agentes y bufetes de abogados en la mitigación de riesgos con programas de ciudadanía por inversión (CBI) y residencia por inversión (RBI).
Un desafío común para los administradores del programa de ciudadanía por inversión es poder verificar rápida y eficazmente la información y los reclamos sobre los antecedentes de un inversionista.
Es posible que sea difícil encontrar información, porque los países tienen diferentes requisitos de documentación, y aquellos que abusan o tratan de evadir deliberadamente el proceso de migración de inversiones están desarrollando estrategias más sofisticadas. Además, la respuesta y la toma de decisiones para las solicitudes deben ser rápidas, debido al aumento de la competencia en el sector. Por lo tanto, un proceso de verificación eficaz es un componente vital para tener un programa exitoso de migración de inversionistas.
¿Qué es la debida diligencia en migración de inversiones?
Migración inversiones, que incluye los programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) y de residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés), es un método eficaz para aumentar la inversión de capital y atraer talento y experiencia que ayude a impulsar el crecimiento económico regional. Sin embargo, cualquier ingreso de fondos implica un riesgo de lavado de dinero o de irregularidades financieras.
Un examen profundo del sector de la migración de inversiones (IM, por sus siglas en inglés) condujo a la recomendación de la sociedad civil y los reguladores de implementar procesos eficaces de Enhanced Due Diligence, de manera que solo los inversionistas honestos y respetables tengan permitido obtener ciudadanía. Por lo tanto, cada solicitud de inversionista requiere una auditoría minuciosa y cuidadosa a fin de mitigar cualquier riesgo de seguridad, de delito financiero y de reputación. Esto se conoce como debida diligencia de ciudadanía por inversión, una parte de migración de inversiones.
Nuestra solución
Salvaguardar la integridad de su programa de inversión en inmigración
Refinitiv ha sido un socio de debida diligencia de confianza mundial para los programas de CBI y de RBI durante más de una década.
Nuestro informe de Debida diligencia en migración de inversiones de proporciona una verificación de antecedentes detallada y minuciosa de cualquier individuo, sin importar dónde se encuentre.
Este informe verifica toda la información fundamental necesaria para la toma de decisiones y presenta información sobre lo siguiente:
- Credenciales de educación
- Asociaciones empresariales
- Datos personales
- Historial de empleo
- Origen del patrimonio
- Registros de los seguimientos
- Licencias, certificados y premios
- Posibles conflictos de interés
- Vínculos políticos y criminales
Además, se analizan la conducta empresarial y el historial de reputación, y se realiza una búsqueda exhaustiva de las responsabilidades ocultas.
Solicite un informe de Debida diligencia en migración de inversiones para comprender y administrar el riesgo con confianza.
Beneficios
Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros
Descubra los beneficios de trabajar con nosotros para satisfacer sus necesidades de debida diligencia en migración de inversiones
Somos el único proveedor que cuenta con la certificación ISAE 3000 para nuestra tecnología y proceso, y el respaldo de un auditor externo. Nuestro portal en línea seguro hace que sea fácil realizar pedidos y seguimientos, así como administrar sus requisitos de informes con la certificación ISAE 3000.
Sabemos dónde buscar la información que puede ser difícil de encontrar. Además, comprendemos la importancia de la inteligencia que proporcionamos, y toda nuestra investigación se lleva a cabo en niveles de servicio estrictos y con un estricto control de calidad dentro de los más altos estándares éticos.
Nuestros analistas de investigación están ubicados estratégicamente en todo el mundo y hablan varios idiomas locales. La mayor parte de la información que contienen nuestros informes se obtiene de las fuentes de datos principales del país pertinente y en el idioma local vigente. Los analistas que son hablantes nativos detectan las sutilezas de los textos de una manera que no lo hacen los hablantes multilingües.
Recursos
Obtenga más información con los recursos de Migración de inversiones
Brindamos liderazgo de opinión en la industria, compartimos prácticas recomendadas relacionadas con la administración de riesgos y la debida diligencia, y permitimos el intercambio de conocimientos entre las diferentes partes interesadas (incluidos Gobiernos, reguladores y sociedades civiles, así como agentes y bufetes de abogados que se encuentran activos en el sector).
Nuestros especialistas adaptarán una solución de debida diligencia en migración de inversiones para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas.
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