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Migración de inversiones

Debida diligencia de ciudadanía por inversión

Por más de una década, hemos sido un proveedor confiable de debida diligencia que asiste a Gobiernos, reguladores y la sociedad civil, así como agentes y bufetes de abogados en la mitigación de riesgos con programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) y residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés).

Un desafío común para los administradores del programa de ciudadanía por inversión es poder verificar rápida y eficazmente la información y los reclamos sobre los antecedentes de un inversionista.

Es posible que sea difícil encontrar información, porque los países tienen diferentes requisitos de documentación, y aquellos que abusan o tratan deliberadamente de evadir el proceso de ciudadanía por inversión están desarrollando estrategias más sofisticadas. Además, la respuesta y la toma de decisiones para las solicitudes deben ser rápidas, debido al aumento de la competencia en el sector de la migración de inversiones. Por lo tanto, un proceso de verificación eficaz es un componente vital para tener un programa exitoso de migración de inversionistas.

¿Qué es la debida diligencia de ciudadanía por inversión?

Los programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) y de residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés) son un método efectivo para aumentar la inversión de capital y atraer talento y experiencia que ayude a impulsar el crecimiento económico regional. Sin embargo, cualquier ingreso de fondos implica un riesgo de lavado de dinero o de irregularidades financieras.

Un examen profundo del sector de la migración de inversiones (IM, por sus siglas en inglés) condujo a la recomendación de la sociedad civil y los reguladores de implementar procesos eficaces de Enhanced Due Diligence, de manera que solo los inversionistas honestos y respetables tengan permitido obtener ciudadanía. Por lo tanto, cada solicitud de inversionista requiere una auditoría minuciosa y cuidadosa a fin de mitigar cualquier riesgo de seguridad, de delito financiero y de reputación. Esto se conoce como debida diligencia de ciudadanía por inversión.

Nuestra solución

Salvaguardar la integridad de su programa de inversión en inmigración

Refinitiv ha sido un socio de debida diligencia de confianza mundial para los programas de CBI y de RBI durante una década. 

Nuestro informe de Inmigración y ciudadanía de Enhanced Due Diligence proporciona una verificación de antecedentes detallada y minuciosa de cualquier individuo, sin importar dónde se encuentre. 

Este informe verifica toda la información fundamental necesaria para la toma de decisiones y presenta información sobre lo siguiente:

  • Credenciales de educación 
  • Asociaciones empresariales 
  • Dirección física 
  • Historial de empleo 
  • Registros de los seguimientos 
  • Competencias 
  • Posibles conflictos de interés 
  • Vínculos políticos y criminales 

Además, se analizan la conducta empresarial y el historial de reputación, y se realiza una búsqueda exhaustiva de las responsabilidades ocultas.

Solicite un informe de debida diligencia de ciudadanía por inversión para comprender y administrar el riesgo con confianza.

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Descubra los beneficios de trabajar con nosotros para satisfacer sus necesidades de debida diligencia de ciudadanía por inversión

Procesos acreditados

Somos el único proveedor que cuenta con la certificación ISAE 3000 para nuestra tecnología y proceso, y el respaldo de un auditor externo. Nuestro portal en línea seguro hace que sea fácil realizar pedidos y seguimientos, así como administrar sus requisitos de informes con la certificación ISAE 3000.

Enfóquese en la calidad y la ética

Sabemos dónde buscar la información que puede ser difícil de encontrar. Además, comprendemos la importancia de la inteligencia que proporcionamos, y toda nuestra investigación se lleva a cabo en niveles de servicio estrictos y con un estricto control de calidad dentro de los más altos estándares éticos.

Cobertura mundial con conocimiento local

Nuestros analistas de investigación están ubicados estratégicamente en todo el mundo y hablan varios idiomas locales. La mayor parte de la información que contienen nuestros informes se obtiene de las fuentes de datos principales del país pertinente y en el idioma local vigente. Los analistas que son hablantes nativos detectan las sutilezas de los textos de una manera que no lo hacen los hablantes multilingües.

Grupo de trabajo de la industria

Lideramos el camino

Refinitiv ha sido un socio de confianza dentro del proceso de Due Diligence para los programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) y residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés) en todo el mundo durante una década. Nuestros servicios de Enhanced Due Diligence ayudan en la administración del riesgo y permiten que los gobiernos salvaguarden la integridad de sus programas y, además, a ilustrar cómo la mitigación de los riesgos de seguridad relacionados está primera en su lista de prioridades.

Específicamente para el sector de la migración de inversiones, brindamos nuestro liderazgo de opinión en la industria, compartimos las prácticas recomendadas relacionadas con la administración del riesgo y la debida diligencia, y permitimos el intercambio de conocimientos entre las diferentes partes interesadas (Gobiernos, reguladores, la sociedad civil, así como agentes y bufetes de abogados que se encuentran activos en el sector).

Descubra nuestros recursos para descargar los informes más recientes de nuestro grupo de trabajo de debida diligencia que examinan la situación actual de la debida diligencia en el sector de la migración de inversiones y explorar las prácticas recomendadas de la industria.

Nos complace presentar la descripción general independiente del estado actual, las tendencias y practicas recomendadas para la administración del riesgo para el sector de migración de inversiones: el resultado de la cooperación única entre profesionales y expertos de la industria mediante el grupo de trabajo de debida diligencia bajo la organización del concejo de migración de inversiones.
Sylwia Wolos leaning against a glass office wall with her arms crossed
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Nuestros especialistas adaptarán una solución de debida diligencia de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas.