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Debida diligencia de Refinitiv
Informes de debida diligencia
Ofrecemos una gran variedad de informes de debida diligencia que siguen una investigación sobre los antecedentes, las finanzas y la reputación de un sujeto. Nuestros informes están diseñados para permitirle tomar decisiones importantes en torno a sus asociaciones comerciales.
- Debida diligencia rentable.
- Tiempos de respuesta claros, predecibles y que se cumplen.
- Cobertura mundial, mejorada con conocimiento local.
- Simplicidad y seguridad: opciones de pedido y entrega en línea a través de la interfaz de usuario en línea y la API.
¿Por qué elegir los informes de Due Diligence de Refinitiv?
Es importante que confíe en sus decisiones para involucrarse, asociarse u operar en conjunto con otras entidades, y para lograrlo, necesita información precisa que pueda comprender y que le sirva para confiar y actuar.
Por eso, los informes de debida diligencia de Refinitiv aprovechan nuestros datos inigualables de propiedad y socios, así como la red global de experiencia humana, para proporcionar una profunda perspectiva que puede ayudarlo a identificar riesgos y brindar protección contra posibles daños regulatorios, reputacionales y financieros.
Los informes de debida diligencia de Refinitiv están diseñados para brindar una inteligencia profunda, adaptada a su caso de uso y situación, ya sea que necesite informes rápidos y asequibles basados en datos que proporcionen información esencial sobre más entidades o integridad detallada y antecedentes avanzados sobre clientes, proveedores o intereses comerciales que se sabe que son de alto riesgo.
Funciones y beneficios
Lo que le brindan nuestros informes de debida diligencia
Nuestros informes aprovechan los datos inigualables de propiedad y socios de Refinitiv con el fin de ofrecer inteligencia para una gran variedad de casos de uso.
Con más de 500 analistas que hablan 65 idiomas y con la ayuda de los datos de Refinitiv, ofrecemos una perspectiva única con rapidez y calidad.
Gracias a las herramientas con tecnología de IA y a la administración de conocimientos, les permitimos a nuestros investigadores dedicar menos tiempo a la búsqueda y más tiempo al análisis, lo que genera un proceso más preciso y rápido.
Proporcionamos informes modernizados y orientados a los datos que ofrecen perspectivas claras, a la vez que son legibles por máquina.
Debida diligencia en acción
Vea cómo funciona nuestra investigación de debida diligencia
Investigación en los medios: nuestros analistas bilingües o trilingües capacitados realizan una exhaustiva investigación en Internet y revisan varias bases de datos de Refinitiv y externas, así como sitios recopiladores de noticias. Las investigaciones se pueden realizar sobre el nombre que proporcione el cliente y cualquier variación posible.
Verificaciones de litigios: nuestra cobertura va más allá de los recopiladores, ya que contamos con analistas locales experimentados que hacen sondeos hasta el nivel de condado y búsquedas manuales con análisis de documentos legales. Los casos de tribunales complejos se analizan y se incluye un resumen de los distintos niveles de apelación en un resumen integral.
Inteligencia empresarial: nuestra amplia red de fuentes nos permite acceder a inteligencia original que no está disponible a través del dominio público, lo que le proporciona una importante ventaja competitiva. Contamos con una extensa red global de recursos investigados en el país que se especializan en diferentes industrias.
Propiedad efectiva final: cuando identificamos a los beneficiarios finales, seguimos las estructuras de propiedad a través de varios niveles utilizando los datos más actuales disponibles. La principal fuente de información de la propiedad efectiva final (UBO, por sus siglas en inglés) son los registros oficiales; sin embargo, nuestra investigación va más allá e incluye información sobre la bolsa de valores, las bases de datos de propiedad, los medios y la Internet para complementar las verificaciones de registro oficiales.
Tipos de informes
Informes que se adaptan a sus necesidades
Informes de debida diligencia de Snapshot
Nuestro Snapshot report combina la tecnología de vanguardia y la inteligencia humana esencial para proporcionar información asequible y específica en poco tiempo. Este informe es perfecto para brindar una vista preliminar del riesgo que lo ayude a determinar qué debería hacer después en el proceso de debida diligencia. Los informes están optimizados para ayudarlo a tomar mejores decisiones y más rápidas, además de cumplir con sus obligaciones de cumplimiento y regulación.
Informes de debida diligencia estándar
Nuestros informes de debida diligencia de nivel estándar ofrecen una solución ideal para cuando necesita adquirir conocimientos más profundos sobre un proveedor. Este informe examina a los sujetos para obtener información importante de índole negativa e identifica a los propietarios y directores de la empresa. Además, incluye contenido en idioma extranjero y verificaciones locales de litigios, quiebras y otros problemas de alerta. Es ideal para los clientes que están preocupados por los requisitos de la FCPA o de la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).
Informes de Enhanced Due Diligence
La Enhanced Due Diligence ofrece información detallada sobre sus relaciones más fundamentales o riesgosas, y se debe utilizar cuando la debida diligencia estándar no es suficiente. Esto tiene que abarcar casos en los que el proveedor es de alto riesgo, de alto valor o tiene resultados iniciales que cuestionan la legitimidad.
Más información
Productos y servicios relacionados
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