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Debida diligencia de Refinitiv

Informes de debida diligencia

Ofrecemos una gran variedad de informes de debida diligencia que siguen una investigación sobre los antecedentes, las finanzas y la reputación de un sujeto. Nuestros informes están diseñados para permitirle tomar decisiones importantes en torno a sus asociaciones comerciales.

  • Debida diligencia rentable.
  • Tiempos de respuesta claros, predecibles y que se cumplen.
  • Cobertura mundial, mejorada con conocimiento local.
  • Simplicidad y seguridad: opciones de pedido y entrega en línea a través de la interfaz de usuario en línea y la API.

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¿Por qué elegir los informes de Due Diligence de Refinitiv?

Es importante que confíe en sus decisiones para involucrarse, asociarse u operar en conjunto con otras entidades, y para lograrlo, necesita información precisa que pueda comprender y que le sirva para confiar y actuar.

Por eso, los informes de debida diligencia de Refinitiv aprovechan nuestros datos inigualables de propiedad y socios, así como la red global de experiencia humana, para proporcionar una profunda perspectiva que puede ayudarlo a identificar riesgos y brindar protección contra posibles daños regulatorios, reputacionales y financieros.

Los informes de debida diligencia de Refinitiv están diseñados para brindar una inteligencia profunda, adaptada a su caso de uso y situación, ya sea que necesite informes rápidos y asequibles basados en datos que proporcionen información esencial sobre más entidades o integridad detallada y antecedentes avanzados sobre clientes, proveedores o intereses comerciales que se sabe que son de alto riesgo.

Enlaces útiles

Funciones y beneficios

Lo que le brindan nuestros informes de debida diligencia

Perspectivas influyentes

Nuestros informes aprovechan los datos inigualables de propiedad y socios de Refinitiv con el fin de ofrecer inteligencia para una gran variedad de casos de uso.

Experiencia humana

Con más de 500 analistas que hablan 65 idiomas y con la ayuda de los datos de Refinitiv, ofrecemos una perspectiva única con rapidez y calidad.

Respuesta rápida

Gracias a las herramientas con tecnología de IA y a la administración de conocimientos, les permitimos a nuestros investigadores dedicar menos tiempo a la búsqueda y más tiempo al análisis, lo que genera un proceso más preciso y rápido.

Ayuda humana y de IA

Proporcionamos informes modernizados y orientados a los datos que ofrecen perspectivas claras, a la vez que son legibles por máquina.

Debida diligencia en acción

Vea cómo funciona nuestra investigación de debida diligencia

Investigación en los medios: nuestros analistas bilingües o trilingües capacitados realizan una exhaustiva investigación en Internet y revisan varias bases de datos de Refinitiv y externas, así como sitios recopiladores de noticias. Las investigaciones se pueden realizar sobre el nombre que proporcione el cliente y cualquier variación posible.

Verificaciones de litigios: nuestra cobertura va más allá de los recopiladores, ya que contamos con analistas locales experimentados que hacen sondeos hasta el nivel de condado y búsquedas manuales con análisis de documentos legales. Los casos de tribunales complejos se analizan y se incluye un resumen de los distintos niveles de apelación en un resumen integral.

Inteligencia empresarial: nuestra amplia red de fuentes nos permite acceder a inteligencia original que no está disponible a través del dominio público, lo que le proporciona una importante ventaja competitiva. Contamos con una extensa red global de recursos investigados en el país que se especializan en diferentes industrias.

Propiedad efectiva final: cuando identificamos a los beneficiarios finales, seguimos las estructuras de propiedad a través de varios niveles utilizando los datos más actuales disponibles. La principal fuente de información de la propiedad efectiva final (UBO, por sus siglas en inglés) son los registros oficiales; sin embargo, nuestra investigación va más allá e incluye información sobre la bolsa de valores, las bases de datos de propiedad, los medios y la Internet para complementar las verificaciones de registro oficiales. 

Tipos de informes

Informes que se adaptan a sus necesidades

Informes de debida diligencia de Snapshot

Nuestro Snapshot report combina la tecnología de vanguardia y la inteligencia humana esencial para proporcionar información asequible y específica en poco tiempo. Este informe es perfecto para brindar una vista preliminar del riesgo que lo ayude a determinar qué debería hacer después en el proceso de debida diligencia. Los informes están optimizados para ayudarlo a tomar mejores decisiones y más rápidas, además de cumplir con sus obligaciones de cumplimiento y regulación.

Informes de debida diligencia estándar

Nuestros informes de debida diligencia de nivel estándar ofrecen una solución ideal para cuando necesita adquirir conocimientos más profundos sobre un proveedor. Este informe examina a los sujetos para obtener información importante de índole negativa e identifica a los propietarios y directores de la empresa. Además, incluye contenido en idioma extranjero y verificaciones locales de litigios, quiebras y otros problemas de alerta. Es ideal para los clientes que están preocupados por los requisitos de la FCPA o de la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).

Informes de Enhanced Due Diligence

La Enhanced Due Diligence ofrece información detallada sobre sus relaciones más fundamentales o riesgosas, y se debe utilizar cuando la debida diligencia estándar no es suficiente. Esto tiene que abarcar casos en los que el proveedor es de alto riesgo, de alto valor o tiene resultados iniciales que cuestionan la legitimidad.

Preguntas frecuentes sobre la debida diligencia

  • Su negocio, sus asociaciones y su estructura organizacional son únicas, por lo que ninguna investigación de debida diligencia será igual. Nuestro experimentado equipo de especialistas está disponible para asesorarlo sobre la solución más adecuada según sus necesidades específicas.

  • Nos comprometemos con los principios de integridad y responsabilidad solo mediante el uso de métodos de investigación éticos y no invasivos. Los sujetos no se enteran de que llevamos a cabo la investigación, y nunca tergiversamos nuestras actividades. Además, contamos con un equipo de control y riesgo exclusivo que realiza auditorías periódicas del servicio y la acreditación externa al estándar ISAE 3000 de PwC.

  • Sí, nuestro portal de pedidos de debida diligencia se integra a la perfección en las aplicaciones existentes y ofrece pedidos y seguimientos de casos seguros, con acceso ininterrumpido. El portal también está disponible a través de nuestra API específica, que ofrece conexión directa para una experiencia simplificada y mejorada. Nuestra funcionalidad de API incluye tablas de riesgos para resumir los resultados de la debida diligencia. 

  • Sí, en lugar de solicitar los informes de debida diligencia dependiendo de las circunstancias, también puede comprar un paquete de puntos y seleccionar el plan de facturación que mejor se adapte a su presupuesto. Los puntos incluidos en cada paquete proporcionan una serie de informes de debida diligencia que se pueden solicitar cuando sea necesario. Cada paquete también incluye puntos de bonificación, y cualquier punto que no se utilice se transfiere a la siguiente suscripción sin penalización. Por lo tanto, los usuarios se benefician de un importante descuento por volumen, así como de un proceso optimizado de pedidos y facturación.

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