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Informes de debida diligencia

Enhanced Due Diligence

Obtenga comprobaciones detalladas de antecedentes sobre personas y entidades como parte de programas más amplios de cumplimiento, prevención de lavado de dinero u otros programas de cumplimiento.

  • Uno de los mayores equipos de analistas internos de Enhanced Due Diligence en el mercado.
  • Investigadores bilingües y trilingües de todo el mundo.
  • Informes a medida que satisfacen sus necesidades.
  • Research de alta calidad en la que puede confiar.

 

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Por qué elegir nuestra Enhanced Due Diligence

Nuestros informes de Enhanced Due Diligence están diseñados para proporcionar información detallada acerca de sus relaciones más críticas o arriesgadas, y deben utilizarse cuando la debida diligencia estándar no es suficiente.

Mediante el aprovechamiento de uno de los mayores equipos de analistas internos de Enhanced Due Diligence en el mercado, podemos recopilar antecedentes e información adicionales sobre la reputación de un tema, lo que incluye casos en los que el proveedor es de alto riesgo, de alto valor o tiene hallazgos iniciales que cuestionan la legitimidad. 

Cumplir con lo establecido
Cada informe lo ayuda a tomar mejores decisiones mientras cumple con sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento para búsquedas de riesgos de terceros, de conocer a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de inversión previa.

Obtenga información confiable
Nuestro enfoque general se centra en la calidad y toda nuestra research se lleva a cabo a niveles de servicio estrictos y un riguroso control de calidad. 

Proteja su negocio
Resguárdese contra el riesgo reputacional evitando a los involucrados en el delito financiero.

Funciones y beneficios

Lo que le brinda nuestra Enhanced Due Diligence

Además de nuestra debida diligencia estándar, ofrecemos la siguiente investigación adicional.

Resumen y análisis de riesgo ejecutivo

Proporcionamos un resumen y análisis del riesgo ejecutivo.

Inteligencia empresarial

Nuestra Enhanced Due Diligence abarca la inteligencia empresarial y las indagaciones de fuentes de reputación

Beneficiario final (UBO, por sus siglas en inglés)

Incluye la identificación de todas las personas físicas que poseen un porcentaje significativo de las acciones de la empresa.

Producto en acción

Vea Enhanced Due Diligence en acción

Alcance a medida

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Ninguna investigación de Enhanced Due Diligence es igual; por eso, a cada solicitud se le asigna un administrador de casos, quien se comunicará con usted para comprender plenamente sus necesidades y situación con el fin de recomendar el curso de acción más apropiado y rentable. 

Una vez verificado el alcance, la investigación comenzará con uno de nuestros 11 equipos de research global y se asignará en función del idioma y los requisitos geográficos.

Research sólida

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Nuestra research se lleva a cabo en dos etapas: comienza con una research preliminar a fin de garantizar que el tema del informe se pueda identificar y así poder evaluar el tiempo necesario para la asignación según la información del perfil público. Esto significa que podemos brindarle una total transparencia en cuanto a la entrega del proyecto.

Luego, realizamos un seguimiento con una investigación detallada realizada por nuestro experimentado equipo de analistas bilingües o trilingües, aprovechando nuestra completa red de fuentes e inteligencia original que no está disponible a través del dominio público.  Estamos comprometidos con los principios de integridad y responsabilidad, por lo que solo utilizamos métodos de research no invasivos y éticos. Los sujetos no se enteran de que llevamos a cabo una investigación, y nunca tergiversamos nuestras actividades.

 

Aseguramiento de calidad 

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Sabemos lo importante que es tener información confiable y que permita tomar decisiones, por lo que la calidad de la research es primordial para nuestro servicio. Todos los informes y las research se revisan y analizan en varias etapas, incluso por un administrador de Research dedicado, antes de que se entreguen a nuestros clientes.

Además, contamos con un equipo de control y riesgo exclusivo que realiza auditorías periódicas del servicio y la acreditación externa a la norma ISAE 3000 de PwC.

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