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Enhanced Due Diligence

Informes de debida diligencia de Snapshot

Informes automáticos y basados en datos mejorados por nuestros analistas que proporcionan información esencial sobre entidades y personas, de manera rápida y rentable.

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¿Por qué elegir los Snapshot reports?

Snapshot está diseñado para ayudarlo a tomar decisiones más rápidas y mejores mediante la comprensión de cualquier riesgo asociado, ya sea regulatorio, financiero o reputacional, que pueda afectar a su empresa.

Snapshot reports rápidos y concisos
Proporcionan una visión rápida, concisa e indicativa de una empresa o de la exposición al riesgo de una persona, lo que lo ayuda a determinar su próximo paso de debida diligencia.

Cumplir con lo establecido
Cada informe lo ayuda a tomar mejores decisiones mientras cumple con sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento para búsquedas de riesgos de terceros, de conocer a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de inversión previa.

Aprovechamiento de la tecnología
Aprovechamos la robótica, la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural para crear cada informe único, que nuestros analistas revisan y mejoran.

Entrega simple
Una empresa o persona por informe en inglés, y tantos informes como necesite.

Funciones y beneficios

Lo que le brinda Snapshot

Respuesta rápida

Su informe de Snapshot estará listo en horas.

Formato intuitivo

Se entrega en un formato tabular y consistente de fácil lectura que le permite identificar rápidamente la información que necesita.

Cobertura más amplia

La información comercial, el cumplimiento, las revisiones de medios y de reputación no suelen estar disponibles en los informes iniciales o introductorios.

Punto de precio escalable

Obtenga más información acerca de un mayor número de sus relaciones con precios competitivos y rentables

Producto en acción

Vea Snapshot en acción

Información específica

black lines and data points forming and eye shape with blue centre

Snapshot le proporcionará información esencial y específica, que incluye lo siguiente:

  • Información de la descripción general de la empresa, como el nombre de una organización, su dirección y los detalles del funcionario principal.
  • Registro de World-Check
  • Información adversa de fuentes de noticias y fuentes abiertas.
  • Riesgo del país.

Tecnología de vanguardia

black horizontal lines with clustered groups of lines and dots

Snapshot aprovecha la robótica, la IA y el procesamiento de lenguaje natural (NLP) para crear informes en un formato de automatización supervisado, en otras palabras, las secciones de informes se producen con tecnología automatizada y, luego, nuestros analistas realizan comprobaciones y aplican controles para garantizar que los clientes obtengan lo mejor de todas las áreas: velocidad, precisión y perspectivas específicas.

Integración perfecta        

Black perpendicular lines and connecting dots

Nuestro portal de pedidos de informes se integra a la perfección en las aplicaciones existentes y ofrece pedidos y seguimiento de casos seguros, con acceso ininterrumpido. El portal también está disponible a través de nuestra API específica, que ofrece conexión directa para una experiencia simplificada y mejorada. Nuestra funcionalidad de API incluye tablas de riesgos para resumir los resultados de la Enhanced Due Diligence.

Casos de uso

Snapshot como una solución de la industria

Corporaciones que deben evaluar a los proveedores para definir los requisitos de onboarding basados en el riesgo que se presenta, para monitorear continuamente a los proveedores existentes en busca de nuevos riesgos y a los individuos que tienen un impacto en la empresa.

City of London, UK. Skyline view of the famous financial bank district of London at golden sunset hour. View includes skyscrapers, office buildings and beautiful sky.

Entidades financieras que realizan controles de debida diligencia en entornos tradicionales o nuevos, como durante la onboarding de clientes de banca digital.

View of modern buildings at sunset in downtown Toronto, Ontario.

Proveedores de plataformas que desean garantizar que los participantes en sus plataformas cumplan con los estándares deseados.

Profile side photo of girl entrepreneur sit table use laptop, work presentation in office loft workplace

Realización de controles iniciales para personas que buscan ciudadanía o residencia.

Woman seen through glass partition stood and presenting at table to a meeting

Enhanced Due Diligence

Cuando necesita obtener más información

Obtenga un alto nivel de escrutinio

looking down at woman and man on office ground floor below viewing a digital tablet

Cumpla con las obligaciones de debida diligencia e identifique potenciales actividades criminales con información de fuentes de dominio público de buena reputación. Los datos de inteligencia de riesgos de World-Check también lo ayudarán a cumplir con los requisitos de supervisión de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés).

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