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Enhanced Due Diligence

Debida diligencia de la infraestructura

Descubrir los riesgos regionales y de proyectos para ayudar a los inversionistas a evaluar proyectos de construcción en el extranjero y a explorar panoramas regulatorios y culturales.

Cuando los inversionistas se enfrentan a entornos comerciales locales, a menudo pueden carecer de una comprensión adecuada de todos los riesgos involucrados en los proyectos de infraestructura.

Las prácticas recomendadas nos indican que es fundamental llevar a cabo evaluaciones detalladas e integrales de todos los riesgos antes de participar en un nuevo proyecto. Debido a que los riesgos cambian con el tiempo, los inversionistas deben establecer procesos de monitoreo de riesgos continuos y bien definidos.  

Ser capaz de administrar y mitigar el riesgo depende de la realización de una debida diligencia exhaustiva y completa, que, a su vez, comience con el acceso a datos confiables y completos.

¿Qué es la debida diligencia de la infraestructura?

La debida diligencia de la infraestructura ayuda a los inversionistas a evaluar los posibles riesgos asociados con oportunidades en el extranjero, como los siguientes:

• riesgo basado en la ubicación en territorios desconocidos;

• riesgo político, por ejemplo, un cambio de Gobierno;

• desafíos relacionados con la construcción, que se pueden agravar con las brechas de infraestructura; 

• riesgo regulatorio;

• desafíos comerciales, como la identificación exacta del perfil de demanda de un cliente para un nuevo proyecto.; 

• riesgos relacionados con las personas, incluida la exploración de las diferencias y similitudes culturales, como un inversionista extranjero en un nuevo mercado.

Nuestra solución

Proteja su inversión de riesgos ocultos

Nuestros datos de riesgo integrales se pueden utilizar para hacer un análisis inicial a fin de descubrir los riesgos ocultos e identificar posibles vínculos con delitos financieros y corrupción, especialmente en los países de alto riesgo. Aunque los análisis por sí solos no pueden erradicar el riesgo, el análisis inicial sigue siendo una herramienta fundamental para identificar casos en los que puede haber mayor riesgo.

Cuando el análisis indica un mayor riesgo, o incluso un riesgo potencialmente mayor, los inversionistas pueden utilizar nuestros servicios de Enhanced Due Diligence para profundizar aún más.

Nuestros sólidos informes de debida diligencia incluyen datos sobre la propiedad de la empresa, el historial operativo y de litigios, la administración clave y los encargados de la toma de decisiones, la conducta empresarial anterior, el historial de reputación, las responsabilidades ocultas y mucho más.

Nuestros informes de debida diligencia son una herramienta invaluable para ayudarlo en la toma de decisiones cuando deba evaluar el panorama de recompensas por riesgos de invertir o asociarse en proyectos de infraestructura.

Proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés)

Debida diligencia para mitigar los riesgos de los proyectos de la Franja y la Ruta

Los proyectos de infraestructura, entre los que se incluyen aquellos contemplados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), apuntan a promover y optimizar la integración regional conectando Asia con África y Europa a través de redes terrestres y marítimas. 

La BRI comprende la cooperación financiera, técnica y cultural en más de 100 países en una amplia gama de proyectos de inversión en infraestructura, como carreteras, ferrocarriles, puertos y otras infraestructuras de conectividad, con un valor combinado en billones de dólares.

Estos tipos de proyectos claramente ofrecen una enorme oportunidad para las iniciativas de inversión y asociación; sin embargo, también pueden venir con riesgos regulatorios, delitos financieros y corrupción, así como posibles riesgos para la reputación.

Nuestras soluciones líderes en el mercado proporcionan datos de inteligencia de riesgos completos, confiables y actualizados sobre proyectos de la BRI, con el fin de facilitar el análisis eficiente de individuos y organizaciones antes de participar en cualquier forma de inversión en infraestructura, asociación u otra relación comercial.

Con la información detallada y basada en el riesgo que poseemos sobre los países y territorios de la Franja y la Ruta, le permitimos a su empresa realizar un sofisticado análisis de riesgos para proporcionar una vista precisa de su riesgo basado en la ubicación.

Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a explorar este panorama desafiante y tomar mejores decisiones que, en última instancia, le permitirán aprovechar las muchas y variadas oportunidades que presenta la BRI.

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Métodos legales y éticos

Nuestros investigadores solo tienen acceso a información de riesgo del dominio público y usan métodos de recopilación de datos no invasivos.

Fuentes de información confiables

Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de World-Check Risk Intelligence, acreditados con el estándar ISAE 3000.

Cobertura mundial con conocimiento local

Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.

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Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de riesgo para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas de proyectos de infraestructura.