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Debida diligencia
Debida diligencia de terceros
Informes de debida diligencia especializada que lo ayudarán a comprender con quién está haciendo negocios y si está expuesto a riesgos de terceros.
Todas las empresas utilizan terceros, ya sea para que les suministren bienes y servicios, trasladen sus productos al mercado o amplíen sus canales con los clientes.
Estos terceros pueden, sin duda, aportar beneficios excepcionales a su organización, pero al mismo tiempo, pueden exponerlo a una serie de posibles riesgos y desafíos.
¿Qué es la debida diligencia de terceros?
Cualquier persona u organización que esté relacionada con su cadena de suministro o que esté realizando actividades comerciales en nombre de su organización, como un proveedor, distribuidor, agente o socio, puede potencialmente exponerlo a riesgos de terceros desconocidos.
La debida diligencia de terceros se refiere a la evaluación de estos terceros en el proceso de onboarding y en la etapa de monitoreo continuo para identificar estos riesgos, de modo que se puedan comprender y administrar.
Nuestra solución
Lo ayudamos a relacionarse con terceros con confianza:
Debido a la amplia experiencia que obtuvimos gracias a dos décadas de suministro de debida diligencia en los sectores financieros y corporativos, podemos brindar información precisa, clara y detallada de una amplia gama de posibles riesgos asociados con una relación con terceros.
Nuestra debida diligencia abarca los riesgos específicos que se deben tener en cuenta antes de relacionarse con terceros, con la finalidad de ayudarlo a comprender lo siguiente:
- Qué personas y empresas estuvieron sujetas a restricciones impuestas por los Gobiernos y reguladores.
- Información y detalles relacionados con su propiedad, empleados, operaciones y más, como aspectos políticos, conexiones con el Gobierno o cualquier asociación vinculada con delitos financieros o corrupción.
- Si representan riesgos relacionados con ESG, tales como cualquier forma de degradación ambiental, abusos a los derechos humanos, vínculos con la esclavitud moderna, violaciones del bienestar de los animales o prácticas laborales deficientes.
- Si pueden hacer el trabajo, si tienen presencia en la industria, si tienen reputación por productos o servicios de calidad y si se adhieren a prácticas de funcionamiento sólidas.
- ¿Coinciden con sus propios estándares y códigos de conducta? ¿Operan con integridad dentro de su negocio?
- ¿Cuál es su estado financiero actual?
- ¿Puede confiar en que no hacen mal uso de la propiedad intelectual ni de la información confidencial, y en que respetan y cumplen las regulaciones de privacidad de datos y toman las medidas adecuadas para hacerlo?
Comuníquese con nuestro equipo de especialistas para averiguar cómo podemos ayudarlo a conocer mejor a los terceros.
Beneficios
¿Por qué las organizaciones confían en nuestra debida diligencia de terceros?
Ofrecemos información que abarca 29 riesgos específicos asociados con la realización de actividades comerciales y la asociación con terceros.
Atendemos los diversos requisitos de nuestros clientes para ofrecer la información que necesitan a la velocidad y profundidad adecuadas.
Con investigadores locales en todos los mercados principales, tenemos la capacidad de realizar investigaciones en los medios en los idiomas locales.
Queda claro en nuestra encuesta global que muchas empresas en la actualidad no están haciendo lo suficiente para protegerse contra el riesgo de involucrarse en actividades delictivas y las medidas regulatorias resultantes; además, la encuesta reveló que el 43 % de las relaciones con terceros no están sujetas a ningún tipo de debida diligencia.
Phil Cotter
Recursos
Obtenga más información con nuestros recursos de debida diligencia de terceros
Nuestros especialistas adaptarán una solución de debida diligencia de terceros para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas.
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