Debida diligencia de terceros

Debido a la amplia experiencia que obtuvimos gracias a dos décadas de suministro de debida diligencia en los sectores financieros y corporativos, podemos brindar información precisa, clara y detallada de una amplia gama de posibles riesgos asociados con una relación con terceros.

Nuestra debida diligencia abarca los riesgos específicos que se deben tener en cuenta antes de relacionarse con terceros, con la finalidad de ayudarlo a comprender lo siguiente:

• Qué personas y empresas estuvieron sujetas a restricciones impuestas por los Gobiernos y reguladores.
• Información y detalles relacionados con su propiedad, empleados, operaciones y más, como aspectos políticos, conexiones con el Gobierno o cualquier asociación vinculada con delitos financieros o corrupción.
• Si representan riesgos relacionados con ESG, tales como cualquier forma de degradación ambiental, abusos a los derechos humanos, vínculos con la esclavitud moderna, violaciones del bienestar de los animales o prácticas laborales deficientes.
• Si pueden hacer el trabajo, si tienen presencia en la industria, si tienen reputación por productos o servicios de calidad y si se adhieren a prácticas de funcionamiento sólidas.
• ¿Coinciden con sus propios estándares y códigos de conducta? ¿Operan con integridad dentro de su negocio?
• ¿Cuál es su estado financiero actual?
• ¿Puede confiar en que no hacen mal uso de la propiedad intelectual ni de la información confidencial, y en que respetan y cumplen las regulaciones de privacidad de datos y toman las medidas adecuadas para hacerlo?

Comuníquese con nuestro equipo de especialistas para averiguar cómo podemos ayudarlo a conocer mejor a los terceros.