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Informes de Enhanced Due Diligence

Enhanced Due Diligence

Cuando necesita saber exactamente con quién está tratando, los informes de Enhanced Due Diligence brindan información detallada sobre la integridad y verificaciones avanzadas de antecedentes de cualquier entidad o individuo (sin importar dónde se encuentre).

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Este producto Refinitiv está disponible solo para usuarios corporativos

Por qué elegir Enhanced Due Diligence

Su negocio, sus asociaciones y su estructura organizativa son únicos. Ninguna investigación de Enhanced Due Diligence es igual. Las verificaciones detalladas de clientes nuevos y existentes y de terceros puede ayudar a proteger su reputación y cumplir con sus requisitos normativos. Garantiza el cumplimiento estricto de las normas y lo ayuda a tomar decisiones más informadas.

Nos comprometemos con los principios de integridad y responsabilidad solo mediante el uso de métodos de investigación éticos y no invasivos. Los sujetos no se enteran de que llevamos a cabo la investigación, y nunca tergiversamos nuestras actividades. Además, contamos con un equipo de control y riesgo exclusivo que realiza auditorías periódicas del servicio y la acreditación externa al estándar ISAE 3000 de PwC.

Funciones y ventajas

Lo que obtiene con Enhanced Due Diligence

Legal, discreto y ético

Nuestros más de 300 investigadores solo tienen acceso a información de riesgo del dominio público y usan métodos de recopilación de datos respetuosos y no invasivos.

Fuentes de información confiables

Nuestras fuentes de inteligencia humana corroboran información pública y encubierta mediante los datos de inteligencia de riesgo estructurados de World-Check.

Verificaciones de antecedentes estructuradas y completas

Obtenga información completa de riesgo de empresas, compañías multinacionales y beneficiarios, el historial operativo y de litigios, la administración clave y los encargados de la toma de decisiones.

Capacidades de investigación internas

Las mejores fuentes y metodologías de búsqueda, con equipos de administración de contenido y mejoras en el proceso de negocios.

Cobertura mundial con conocimiento local

Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.

Fortaleza en mercados emergentes

Fuimos de los primeros en entregar informes de debida diligencia en mercados emergentes y fronteras. Desde entonces, hemos sido líderes del campo.

Cómo funciona

Cómo funciona Enhanced Due Diligence

Un producto. Varios usos.

Use nuestros informes de Enhanced Due Diligence para cumplir con las regulaciones para la lucha contra el lavado de dinero, los sobornos y la corrupción antes de una fusión, adquisición o asociación en empresa conjunta. También puede usarlos para llevar a cabo evaluaciones de riesgos de terceros, tomar decisiones e identificar estructuras de beneficiarios.

Simplifique el proceso de Due Diligence

Identifique los problemas clave de riesgo de forma clara y concisa mediante el uso de información precisa con un informe en un formato bien estructurado y transparente. Nuestra amplia gama de informes incluye informes especializados que respaldan requisitos de cumplimiento específicos.

Proteja su empresa

Protéjase del riesgo de sufrir daños financieros y a su reputación de acciones reguladoras con nuestros informes detallados para que conozca y entienda mejor el riesgo que suponen los clientes, proveedores y terceros, lo que lo ayudará a evitar a aquellos involucrados en delitos financieros.

Sacar el máximo provecho de Enhanced Due Diligence

No creo que haya alguien que puede hacer esto tan bien como Thomson Reuters [Refinitiv].

Migración de inversiones

Due Diligence para la migración de inversiones

Refinitiv ha sido un socio de confianza dentro del proceso de Due Diligence para los programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) y residencia por inversión (RBI, por sus siglas en inglés) en todo el mundo durante una década. Nuestros servicios de Enhanced Due Diligence ayudan en la administración del riesgo y permiten que los gobiernos salvaguarden la integridad de sus programas y, además, a ilustrar cómo la mitigación de los riesgos de seguridad relacionados está primera en su lista de prioridades.

Específicamente para el sector de la inteligencia móvil, brindamos nuestro liderazgo de opinión en la industria, compartimos las prácticas recomendadas relacionadas con la administración del riesgo y la debida diligencia, y permitimos el intercambio de conocimientos entre las diferentes partes interesadas,(gobiernos, reguladores, la sociedad civil, así como agentes y las firmas de abogados que se encuentran activos en el sector).

Informes CIM

Descargue los últimos informes de nuestro grupo de trabajo de Due Diligence para examinar la situación actual de Due Diligence en el sector de la migración de inversiones y explorar las prácticas recomendadas de la industria:

Nos complace presentar la descripción general independiente del estado actual, las tendencias y practicas recomendadas para la administración del riesgo para el sector de migración de inversiones: el resultado de la cooperación única entre profesionales y expertos de la industria mediante el grupo de trabajo de debida diligencia bajo la organización del concejo de migración de inversiones.
Sylwia Wolos leaning against a glass office wall with her arms crossed

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Corea: +822 3478 4303
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