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Riesgo de delito financiero
Obtenga datos, inteligencia humana y herramientas avanzadas de administración de riesgos para evitar los daños reputacionales y financieros asociados con el delito financiero.
Para ayudar a garantizar que su empresa no se vea afectada por redes delictuales organizadas, sus programas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de administración de riesgos de terceros deben ofrecer resistencia ante los delincuentes sofisticados del futuro y adaptarse según corresponda.
Nuestra amplia gama de soluciones, que les permite a las empresas identificar, gestionar, mitigar y abordar el riesgo asociado con delitos financieros como el lavado de dinero y la corrupción, se centra en datos de calidad y de confianza a los que se puede acceder a través de formatos comunes en una variedad de servicios administrados, plataformas de software, socios y APIs.
Tome medidas. Descubra el riesgo de delito financiero.
Ofrecemos información y herramientas precisas y confiables para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus requisitos de debida diligencia y análisis para la prevención del lavado de dinero, las sanciones y el cumplimiento de listas de control, personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), medios de comunicación adversos, propiedad efectiva, prevención de sobornos y corrupción.
Nuestra potente combinación de datos de riesgo financiero, tecnología de análisis de vanguardia y experiencia humana ayuda a los equipos de cumplimiento sobrecargados a maximizar sus recursos y combatir el delito financiero y el delito ecológico de manera más eficiente.
Beneficios
Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros
Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de World-Check Risk Intelligence, acreditados con el estándar ISAE 3000.
Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.
Nos asociamos con gobiernos, empresas y ONG para luchar contra el delito financiero, incluido el tráfico de vida silvestre y la esclavitud moderna.
Soluciones
Descubra nuestras soluciones de riesgo de delito financiero
Con la creciente necesidad de contar con protección contra delincuentes financieros sofisticados, y para responder ante la revolución digital, hemos desarrollado soluciones digitales que ofrecen análisis y verificación de identidad rápidos y confiables a través de la tecnología de API:
Defensa contra el riesgo
Luchando juntos contra el delito financiero.
Descubra cómo colaboramos con varias organizaciones para ayudar a ampliar nuestra base de conocimientos y agregar perspectivas valiosas sobre las formas más eficaces de luchar contra las redes criminales organizadas involucradas en el delito financiero.
Insights
Nuestros conocimientos sobre riesgos y cumplimiento ayudan a navegar por un panorama regulatorio y de riesgos en constante expansión. Lo ayudamos a descubrir cómo los datos de calidad, la tecnología, la experiencia humana y las asociaciones estratégicas pueden ayudar a descubrir, administrar y mitigar los riesgos potenciales.
Estamos aquí para usted
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Hable con representante y obtenga las respuestas que más importan.