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Riesgo de delito financiero

Obtenga datos, inteligencia humana y herramientas avanzadas de administración de riesgos para evitar los daños reputacionales y financieros asociados con el delito financiero.

Para ayudar a garantizar que su empresa no se vea afectada por redes delictuales organizadas, sus programas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de administración de riesgos de terceros deben ofrecer resistencia ante los delincuentes sofisticados del futuro y adaptarse según corresponda.

Nuestra amplia gama de soluciones, que les permite a las empresas identificar, mitigar y abordar el riesgo asociado con delitos financieros como el lavado de dinero y la corrupción, se centra en datos de calidad y de confianza a los que se puede acceder a través de formatos comunes en una variedad de servicios administrados, plataformas de software, socios y APIs.

Revele el riesgo de delito financiero y tome medidas.

Ofrecemos información y herramientas precisas y confiables para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus requisitos de debida diligencia y análisis para la prevención del lavado de dinero, las sanciones y el cumplimiento de listas de control, personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), medios de comunicación adversos, propiedad efectiva, prevención de sobornos y corrupción.

Nuestra potente combinación de datos de riesgo financiero, tecnología de análisis de vanguardia y experiencia humana ayuda a los equipos de cumplimiento sobrecargados a maximizar sus recursos y combatir el delito financiero de manera más eficiente.

graphical illustration representing risk being detected in organisations and their third parties

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Fuentes de información confiables

Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de World-Check Risk Intelligence, acreditados con el estándar ISAE 3000.

Cobertura mundial con conocimiento local

Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.

Asociaciones confiables

Refinitiv es un miembro fundador de la Coalición mundial para combatir el delito financiero junto con el Foro Económico Mundial y Europol.

Soluciones

Descubra nuestros productos de riesgo de delito financiero

Con la creciente necesidad de contar con protección contra delincuentes financieros sofisticados, y para responder ante la revolución digital, hemos desarrollado soluciones digitales que ofrecen análisis y verificación de identidad rápidos y confiables a través de la tecnología de API:

Risk revealed 2020 webinar banner
Risk Revealed 2020

Descubra Risk Revealed: esta herramienta recopila información líder en la industria sobre regulaciones y cumplimiento, transformación digital, riesgo de terceros y de cadenas de suministro, AML, Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y la lucha contra el delito financiero.

Campaña #FightFinancialCrime

Cómo abordamos el delito financiero global

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    El delito financiero es una amenaza generalizada para nuestra sociedad y economía globales, y los organismos encargados del cumplimiento de la ley solo han logrado capturar y procesar el 1 % de toda la actividad delictual, según estimaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, en nuestra encuesta global más reciente, se descubrió que un impactante 72 % de los profesionales de la industria financiera están conscientes de que el delito financiero se está apoderando de sus propias operaciones globales.

    De forma inquietante, los riesgos evolucionan con rapidez con una debida diligencia escasa o nula cuando las instituciones de bajo control de procesos incorporan clientes, proveedores y socios, lo que activa señales de alerta de delito financiero.

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    David Craig, CEO de #Refinitiv, habla en Davos Financial Crime Breakfast sobre cómo Refinitiv está comprometida con la lucha contra el delito financiero.

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    Los delitos financieros son multifacéticos, multinacionales y, muy a menudo, invisibles, lo que dificulta identificarlos, medirlos y combatirlos. Su impacto se percibe de muchas maneras. Estamos comprometidos a descubrir la verdadera escala del desafío del delito financiero, a concientizar sobre este tema y a generar los datos y las coaliciones que aumentarán nuestra capacidad para luchar juntos contra el delito financiero. Es por eso que, como parte de nuestro compromiso continuo con #FightFinancialCrime, en colaboración con Europol, presentamos la Coalición mundial para combatir el delito financiero en el Foro Económico Mundial de Davos en el 2018. Vea nuestra declaración de misión.

    Participe en la conversación en Twitter con #FightFinancialCrime

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    Está claro que la lucha contra el delito financiero requiere un enfoque colaborativo y multifacético que implemente tecnologías a gran escala y soluciones de big data para desviar a los delincuentes y reducir el riesgo.

    Refinitiv proporciona datos limpios, completos y confiables. Nuestra experiencia desempeña un rol importante en ayudar a los sectores privados y gubernamentales a utilizar los datos para detectar señales de advertencia. Contamos con la tecnología para detectar y revelar patrones y redes que evidencian una posible actividad sospechosa y así evitar que ocurra un delito financiero en primer lugar.

    Comuníquese con nosotros para hablar acerca de las soluciones de administración de riesgos, las asociaciones estratégicas y la manera de participar en nuestros foros de liderazgo de opinión, como la serie Risk Revealed 2020.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    Evento Risk Revealed del 2019 que abordó la lucha global contra el delito financiero y la corrupción.