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Riesgo de delito financiero

Obtenga datos, inteligencia humana y herramientas avanzadas de administración de riesgos para evitar los daños reputacionales y financieros asociados con el delito financiero.

Para ayudar a garantizar que su empresa no se vea afectada por redes delictuales organizadas, sus programas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de administración de riesgos de terceros deben ofrecer resistencia ante los delincuentes sofisticados del futuro y adaptarse según corresponda.

Nuestra amplia gama de soluciones, que les permite a las empresas identificar, gestionar, mitigar y abordar el riesgo asociado con delitos financieros como el lavado de dinero y la corrupción, se centra en datos de calidad y de confianza a los que se puede acceder a través de formatos comunes en una variedad de servicios administrados, plataformas de software, socios y APIs.

Tome medidas. Descubra el riesgo de delito financiero.

Ofrecemos información y herramientas precisas y confiables para ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus requisitos de debida diligencia y análisis para la prevención del lavado de dinero, las sanciones y el cumplimiento de listas de control, personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), medios de comunicación adversos, propiedad efectiva, prevención de sobornos y corrupción.

Nuestra potente combinación de datos de riesgo financiero, tecnología de análisis de vanguardia y experiencia humana ayuda a los equipos de cumplimiento sobrecargados a maximizar sus recursos y combatir el delito financiero y el delito ecológico de manera más eficiente.

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Fuentes de información confiables

Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de World-Check Risk Intelligence, acreditados con el estándar ISAE 3000.

Cobertura mundial con conocimiento local

Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.

Asociaciones confiables

Nos asociamos con gobiernos, empresas y ONG para luchar contra el delito financiero, incluido el tráfico de vida silvestre y la esclavitud moderna.

Soluciones

Descubra nuestras soluciones de riesgo de delito financiero

Con la creciente necesidad de contar con protección contra delincuentes financieros sofisticados, y para responder ante la revolución digital, hemos desarrollado soluciones digitales que ofrecen análisis y verificación de identidad rápidos y confiables a través de la tecnología de API:

Defensa contra el riesgo

Luchando juntos contra el delito financiero.

Descubra cómo colaboramos con varias organizaciones para ayudar a ampliar nuestra base de conocimientos y agregar perspectivas valiosas sobre las formas más eficaces de luchar contra las redes criminales organizadas involucradas en el delito financiero.

The Sentry logo
United for wildlife logo
Freedom Seal
Global coalition to fight financial crime logo

Insights

Descubra nuestras perspectivas de Riesgo y Cumplimiento

Nuestros conocimientos sobre riesgos y cumplimiento ayudan a navegar por un panorama regulatorio y de riesgos en constante expansión. Lo ayudamos a descubrir cómo los datos de calidad, la tecnología, la experiencia humana y las asociaciones estratégicas pueden ayudar a descubrir, administrar y mitigar los riesgos potenciales.