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Delitos financieros

Análisis de medios de comunicación adversos

Acceda a información de medios de comunicación adversos relevantes y de calidad controlada antes y después de las condenas desde fuentes confiables sobre personas y entidades a partir de la primera indicación de riesgo potencial hasta cualquier condena. 

El análisis de medios de comunicación adversos constituye una parte fundamental en los procesos de debida diligencia de los clientes o terceros que tienen la finalidad de descubrir riesgos que indiquen la posible participación de una parte en una presunta actividad criminal, la cual podría dar lugar a riesgos financieros, de reputación o de otros tipos para su negocio.

¿Qué son los medios de comunicación adversos?

Los medios de comunicación adversos, o las noticias negativas, son noticias desfavorables o información que se puede encontrar en múltiples fuentes de referencia. Generalmente, se considera que incluyen denuncias que publican fuentes de noticias y otras publicaciones que informan sobre condenas o presuntas participaciones en lavado de dinero, corrupción, exposición a sanciones, financiamiento de amenazas u otras actividades ilegales.

Garantizar que su organización tenga acceso a contenido de medios de comunicación adversos de calidad, tanto estructurados como no estructurados, es esencial para poder identificar posibles riesgos y tomar decisiones fundamentadas durante el proceso de onboarding y el monitoreo continuo con el fin de cumplir con las leyes y regulaciones, y para impulsar su negocio con confianza.

¿Cuáles son los desafíos comunes?

Variedad y credibilidad de las fuentes de noticias

La información de riesgo se puede encontrar en comunicados de prensa y avisos publicados por organismos encargados del cumplimiento de la ley, autoridades fiscales y otras agencias gubernamentales, el problema es que no siempre se puede encontrar en búsquedas de noticias gratuitas en la Web. Además, existe un desafío a la hora de evaluar si las fuentes tienen buena reputación y si representan una mera acusación, en lugar de informar una investigación formal o una condena.  

Volumen de las noticias

En la era digital, no hay escasez de noticias disponibles, pero el gran volumen de información que se busca y analiza puede ser abrumador y, a menudo, es difícil separar las noticias relevantes de las que no lo son, a pesar de los esfuerzos.  

Capacidades de matching

A menudo, los sistemas tradicionales de monitoreo de medios de comunicación pueden tener capacidades de matching limitadas.

Definiciones variables de los medios de comunicación adversos

Las definiciones de los medios de comunicación adversos y los requisitos del monitoreo de riesgos pueden variar entre los países y las organizaciones según la legislación nacional, la industria, las políticas y otros factores. El alcance de algunos programas de cumplimiento de algunas organizaciones va más allá y considera diversos factores de reputación o problemas más amplios, como el tráfico y aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como parte de sus programas de monitoreo de medios de comunicación adversos. 

Nuestra solución

Encontrar una señal clara entre tanta información

Acuda a Refinitiv para identificar las soluciones que lo ayudarán a administrar los medios de comunicación potencialmente adversos de acuerdo con sus obligaciones de cumplimiento y políticas internas:

  • Nuestros datos de Inteligencia de riesgos de World-Check incluyen medios de comunicación adversos “estructurados”, que se muestran dentro de la base de datos en nuestro formato altamente estructurado, y lo ayudan a identificar las entidades y los individuos que los medios de comunicación que tienen buena reputación han informado que han sido acusados, cuestionados, investigados, arrestados o condenados por delitos específicos que supervisa World-Check. 
  • También nos ocupamos del desafío de lidiar con grandes cantidades de contenido de medios de comunicación “no estructurados” con el uso de nuestro World-Check One Media Check. Esta herramienta de análisis es altamente personalizable y utiliza etiquetado inteligente y procesamiento de lenguaje natural para mejorar la eficiencia y relevancia de los resultados de las búsquedas.
  • Le garantizamos que obtendrá información de medios de comunicación adversos de calidad, estructurada e investigada. Además de las sanciones, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento regulatorio y las fuentes oficiales del Gobierno, utilizamos fuentes de medios de comunicación de buena reputación de acuerdo con nuestros estrictos criterios y directrices de inclusión. 
  • Tendrá la capacidad de elegir qué registros comparar en virtud de sus propias políticas, procedimientos y enfoque basado en el riesgo, mediante la configuración de parámetros para filtrar por identificadores secundarios, palabras clave, categorías, subcategorías, ubicación y más.

 

Beneficios

Por qué nuestro análisis de medios de comunicación adversos se usa en todo el mundo

Soluciones flexibles

Garantizamos una gran variedad de métodos de entrega convenientes y diversos para nuestros datos, incluidas fuentes de datos, API y nuestra plataforma de riesgo principal, World-Check One.

Avances tecnológicos más recientes

Utilizamos capacidades avanzadas de IA a fin de identificar la información más importante para usted y ayudarlo a filtrar lo relevante.

Un proveedor confiable

Hemos estado entregando datos de medios de comunicación adversos oportunos y precisos durante más de dos décadas y los hemos utilizado de conformidad con las instituciones financieras y empresas más grandes del mundo.

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Nuestros especialistas adaptarán una solución de análisis de medios de comunicación adversos para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas.