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Dawn light breaks through low lying mist over green landscape with river and trees

Riesgo medioambiental y cadenas de suministro

Riesgo de delito ecológico

Mitigue su exposición al riesgo de delito ecológico con nuestra tecnología de análisis líder en la industria, las herramientas de riesgo de cadena de suministro, y los datos de los índices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Se estima que el delito ecológico (el delito medioambiental y de fauna) equivale a hasta USD 258 000 millones al año y es una de las cinco actividades ilícitas más lucrativas después del tráfico ilegal de drogas, personas y armas.

El aumento del enfoque de los organismos regulatorios globales en el delito medioambiental y de fauna debería ser una preocupación para los departamentos de cumplimiento locales. Las consecuencias del delito ecológico son de gran alcance y están llamando la atención de las agencias y los reguladores encargados del cumplimiento de la ley. 

La Unión Europea (UE) incluyó el delito medioambiental como un delito determinante en virtud de la Sexta Directiva Antilavado de Dinero (6AMLD) de la UE, mientras que las nuevas prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el 2020 se enfocarán en el comercio ilegal de fauna. 

El plan de la Comisión Europea para erradicar el comercio ilegal de fauna incluye propuestas que ajustan las normas en el 2020 en torno al comercio de marfil de la UE y presentan normas sobre la debida diligencia corporativa obligatoria con respecto al medioambiente y los derechos humanos.

¿Qué es el delito ecológico?

El delito ecológico involucra actividades ilegales que no solo perjudican directamente al medioambiente, sino que amenazan la fauna, afectan las cadenas de suministro de los negocios y plantean un riesgo para la seguridad y la estabilidad en todo el mundo. Además del delito medioambiental y el tráfico de fauna, el delito ecológico también incluye la infracción de las regulaciones diseñadas para prevenir el daño al medioambiente. La pandemia del COVID-19 se convirtió en un punto de inflexión, ya que dejó en evidencia al comercio de fauna mundial como un foco de cultivo para enfermedades, lo que derivó en un virus que se propagó a los seres humanos.

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Nuestra solución

Combata el delito ecológico con acceso a datos más eficaces, y la tecnología y la colaboración adecuadas

La tecnología y los datos desempeñan un rol fundamental en la detección de redes de delitos ecológicos, incluidos el descifrado de estructuras de propiedad complejas, la identificación de conexiones de redes y la habilitación del análisis de entidades de todo el mundo en conformidad con las regulaciones mundiales. 

Nos hemos asociado con varias organizaciones para acelerar el desarrollo de herramientas potentes y así ayudar a desbaratar redes delictuales. Proporcionamos datos relacionados con jerarquías de propiedad en más de 200 países, lo que revela más de 100 millones de conexiones, y analizamos a las entidades asociadas en busca de riesgos potenciales, incluidos aquellos relacionados con el delito ecológico.

Nuestros analistas de investigación de World-Check, situados en todo el mundo, se especializan en investigaciones relacionadas con el tráfico, incluido el tráfico ilegal de fauna. Nuestra inteligencia humana también es de suma importancia para permitirle evaluar el impacto medioambiental y social de cualquier inversión potencial, y realizar comprobaciones de debida diligencia mejoradas de proveedores de mayor riesgo más allá de la cadena de suministro. 

Comuníquese con nosotros para descubrir cómo puede mitigar su exposición al riesgo de delito ecológico con nuestra tecnología de análisis líder en la industria, las herramientas de riesgo de cadena de suministro, y los datos de los índices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Beneficios

Por qué los clientes confían en nosotros para ayudarlos a vencer el delito ecológico

Fuentes de información confiables

Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de inteligencia de riesgos de World-Check, acreditados con el estándar ISAE 3000.

Cobertura mundial con conocimiento local

Entendemos los matices y detalles locales, incluso cuando la información pudiera ser menos confiable, gracias a que tenemos gente del lugar en todos los mercados principales.

Asociaciones confiables

Refinitiv es un miembro fundador de la Coalición mundial para combatir el delito financiero junto con el Foro Económico Mundial y Europol.

El delito ecológico se convertirá inevitablemente en un foco de mayor interés para las funciones de cumplimiento y riesgo. La tecnología y los datos desempeñan un rol fundamental para desbaratar redes de delitos ecológicos, pero el problema también requiere un esfuerzo concertado a fin de reunir grandes empresas, reguladores, políticos y organizaciones benéficas y así cumplir el desafío.
Phil Cotter
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