1. Inicio
  2. Riesgo y cumplimiento
  3. Delitos financieros
  4. Monitoreo de sanciones

Delitos financieros

Monitoreo de sanciones

Acceda a datos inteligentes de monitoreo de sanciones de riesgo relevantes y de calidad que lo ayudarán a cumplir con sus obligaciones normativas de manera rápida y eficiente.

Las sanciones son medidas restrictivas de protección, tales como el congelamiento o bloqueo de activos, la prohibición de inversiones o viajes, las sanciones financieras y los embargos de operaciones y de armas.

Existen diversos tipos de sanciones, entre los que se incluyen los siguientes: sanciones explícitas, en las que se nombra al sujeto; sanciones narrativas o implícitas, que no nombran específicamente a un individuo o una empresa, pero que se extienden a entidades cubiertas por una declaración narrativa sobre un programa de sanciones debido a sus conexiones con la principal entidad sancionada; y sanciones sectoriales. Las sanciones se pueden aplicar contra un país, una entidad, un individuo, una organización y una embarcación, entre otros.

Las sanciones son nuestra máxima prioridad y reciben una atención dedicada; las principales listas de sanciones (OFAC, UE, ONU) se monitorean y cubren las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Contamos con más de 470 investigadores ubicados en 240 países y territorios de los cinco continentes, un 90 % de los cuales hablan dos o más idiomas. Actualmente existen más de 57 000 registros de sanciones activas en más de 300 programas de sanciones como parte de la cobertura de detección de sanciones de World-Check.

Monitoreamos más de 10 000 listas de recursos de información mundiales, más de 800 listas de sanciones, regulaciones, aplicación de la ley y más de 5900 sitios oficiales/gubernamentales y agregamos más de 50 000 registros nuevos mensualmente.

¿Qué es el monitoreo de sanciones?

El cumplimiento de las sanciones plantea un desafío para las organizaciones, ya que no solo es un panorama cambiante, sino que no hay una lista finita de sanciones que seguir y aun así las organizaciones deben asegurarse de que no realizan transacciones con ninguna entidad bloqueada. 

El monitoreo del riesgo de sanciones es un requisito obligatorio para las entidades reguladas en todos los sectores y es un paso fundamental en el proceso de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Además, las penalizaciones por el incumplimiento de sanciones pueden ser graves. En el 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió multas de más de USD 20 millones, y 10 de las 20 penalizaciones fueron impuestas a corporaciones. En el 2020, las penalizaciones ascendieron a USD 23 millones y solo dos fueron a instituciones financieras.

Asegurarse de que su organización cuenta con un programa de monitoreo de sanciones sólido es esencial. Por lo tanto, el acceso a datos integrales y precisos sobre el riesgo de sanciones es fundamental. 

Nuestra solución

¿Necesita ayuda para cumplir con las estrictas regulaciones sobre sanciones? 

Nuestro conjunto de soluciones le ofrece todo lo que necesita para ayudarlo a cumplir con las regulaciones en un entorno de sanciones en constante evolución. Acceda a datos precisos sobre las sanciones, consulte informes detallados de comprobación de antecedentes y manténgase al día de cualquier cambio con nuestras capacidades de monitoreo.

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Descubra los beneficios de trabajar con nosotros para su cumplimiento de sanciones.

Inteligencia confiable

Seguimos las directrices más estrictas para la metodología de investigación y los criterios de inclusión, que aplican un control de calidad minucioso.

Información actualizada

Con centros de investigación en los cinco continentes, proporcionamos una supervisión constante de las listas de sanciones, las listas regulatorias y de cumplimiento, así como miles de fuentes de medios confiables, de modo que tenga información precisa y actualizada.

Análisis específico

Cientos de palabras clave específicas para nuestros datos lo ayudan a filtrar y explorar en detalle los análisis centrados y a reducir los falsos positivos.

Webinar

Navegar por el panorama mundial de las sanciones en el 2022

Las sanciones siguen dominando la geopolítica y la dinámica comercial mundial. A medida que el complejo y dinámico panorama de las sanciones sigue evolucionando, las empresas de servicios financieros deben contar con un programa eficaz de monitoreo de sanciones para seguir cumpliendo con las regulaciones.

Ver on-demand (EN)
young man working from home using smart phone and notebook computer
Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de monitoreo de sanciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas.