- Inicio
- Riesgo y cumplimiento
- Insights de Riesgo y Cumplimiento
Insights de Riesgo y Cumplimiento
Obtenga perspectivas líderes basadas en nuestro acceso inigualable a datos y experiencia humana. Nuestros informes especiales, blogs, videos, webinars y eventos detallan cómo la adopción de nuevas tecnologías y procesos puede ayudar a los profesionales del riesgo y el cumplimiento a hacer frente a sus desafíos.
Los profesionales de cumplimiento de todo el mundo, ya sea en el sector de los servicios financieros tradicionales, en el de las tecnologías financieras o en el sector corporativo, deben navegar por un panorama regulatorio y de riesgos en constante expansión.
Nuestras perspectivas le permiten conocer la forma en que los datos de calidad, la tecnología, la experiencia humana y las asociaciones y los colaboradores estratégicos pueden ayudarlo a detectar, administrar y mitigar estos riesgos potenciales.
Desde interesantes blogs, videos y webinars hasta artículos, informes de encuestas y detallados white papers, los expertos del sector y los especialistas internos debaten temas como los últimos cambios y mejoras de regulación, las tendencias del sector, los procesos de administración de riesgos, así como los datos, las herramientas y los análisis que mejor pueden ayudarlo a proteger su empresa de los riesgos regulatorios, financieros y de reputación.
Destacado
Comprensión de las sanciones con el Global Sanctions Index
En agosto del 2022, el Global Sanctions Index (GSI) se situó en 273 y la inflación interanual fue del 14,6 %. Dado que el número de regímenes sancionadores crece con rapidez, las entidades deben diseñar cuidadosamente sus programas de monitoreo para adaptarse.
Blogs
Identificar y mitigar el riesgo de terceros en el sector tecnológico
Las empresas en el sector tecnológico deben comprender la naturaleza de los riesgos relacionados con terceros, de modo que puedan identificarlos y administrarlos de forma proactiva, a la vez que evitan graves consecuencias financieras, legales y de reputación.
Informes
Desafíos de AML para empresas de tecnología financiera: perspectivas para el futuro
En nuestro white paper, producido en colaboración con la consultoría global, FINTRAIL, se presentan algunos de los principales desafíos de AML que enfrentan las empresas de tecnología financiera en la actualidad y se explora cómo las empresas en este sector en evolución pueden administrar mejor el cumplimiento de AML.
Expert Talks
Videos
El poder de los datos de World-Check para detectar la trata de personas
La base de datos de Inteligencia de riesgos de World-Check ofrece información precisa y confiable para ayudarlo a tomar decisiones fundamentadas en relación con el riesgo de delitos financieros. Vea nuestro video que demuestra lo poderosos que pueden ser nuestros datos. En este video, nos centramos específicamente en la trata de personas.
Estamos aquí para usted
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Hable con representante y obtenga las respuestas que más importan.