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Insights de Riesgo y Cumplimiento

Obtenga insights de vanguardia basados en nuestro inigualable acceso a datos y experiencia humana. Nuestros blogs, videos, informes especiales, research y liderazgo de pensamiento detallan cómo los profesionales de riesgo y cumplimiento están adoptando nuevas tecnologías y procesos en el 2021.

Los profesionales de Cumplimiento en todo el mundo, ya sea en el sector de servicios financieros, corporativo o de empresas reguladas, deben hacerse camino por un panorama regulatorio y legislativo en constante expansión. Tener acceso a la información relevante de la industria y a los comentarios de expertos es una parte fundamental para ayudarlos a mantenerse al tanto de los cambios y de cómo abordar los desafíos nuevos y los ya existentes. 

La legislación antilavado de dinero se ha redoblado, con multas en aumento, muchas regulaciones nuevas y mejoradas que están considerando la falta de transparencia de la propiedad de las empresas, la verificación de identidad y otra gran cantidad de problemas. La pandemia también ha incrementado la necesidad de una supervisión más estricta. La digitalización y la automatización desempeñan un papel importante en el espacio de cumplimiento en la nueva normalidad. Están surgiendo nuevos riesgos, las criptomonedas, el ciberdelito, un mayor enfoque en las infracciones de los derechos humanos, los delitos ecológicos y la presión pública para que las empresas sean más responsables en cuanto a la manera en la que hacen negocios.

Aquí hemos combinado varios de los temas que los equipos de cumplimiento, los funcionarios de riesgo y aquellos que trabajan dentro de estos campos encontrarán útiles, centrándose en tendencias emergentes, cumpliendo los desafíos de la manera más eficaz, impulsando la eficiencia operativa, todo con el objetivo de ayudarlo a tomar buenas decisiones comerciales durante el 2021 y en adelante.

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Insights sobre delito financiero

Nuestros insights sobre delito financiero ofrecen una visión del complejo panorama de riesgo de delito financiero en todas las empresas e instituciones financieras. Destacamos cómo los datos de calidad, la tecnología, la experiencia humana y las asociaciones estratégicas pueden ayudar a descubrir y mitigar estos posibles riesgos. 

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Riesgo de terceros

Nuestros insights de riesgo de terceros ofrecen una visión de los numerosos tipos de riesgos que afectan las cadenas de suministro y de negocios, desde la integridad, la identidad, las operaciones y las finanzas, y aquellos vinculados a ESG. 

Vemos cómo nuestros datos, herramientas y análisis pueden ayudar a aumentar la eficiencia y el crecimiento en su negocio y cadena de suministro.