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Riesgo y cumplimiento

Soluciones de evaluación de riesgos

Ofrecemos soluciones para ayudarlo a simplificar el proceso de evaluación de terceros y clientes con calidad, datos accesibles y cobertura global.

Simplifique su proceso de evaluación de terceros y clientes a través de tecnología de vanguardia combinada con datos confiables y experiencia humana.

A medida que las regulaciones continúan evolucionando, aumenta el riesgo reputacional y suben los costos de cumplimiento, por lo que las empresas reguladas y las organizaciones corporativas tratan de cumplir con las obligaciones regulatorias y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia operativa.

Proporcionamos una poderosa combinación de datos de riesgo financiero, tecnología de evaluación, monitoreo de vanguardia y experiencia humana para ayudar a los equipos de cumplimiento sobrecargados a maximizar sus recursos. Nuestras soluciones ayudan a los clientes a detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados con sus clientes, y a monitorearlos regularmente en busca de cualquier cambio de estado.

Cómo ayudamos

Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales con confianza

Nuestra galardonada base de datos de Inteligencia de riesgos de World-Check está diseñada para utilizarse en programas de evaluación de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), las sanciones y el cumplimiento de la prevención de sobornos y corrupción. También consta de millones de perfiles que lo ayudarán a descubrir riesgos ocultos en las relaciones comerciales y en las redes humanas, además de identificar entidades y personas sancionadas, incluidos los funcionarios extranjeros y las empresas estatales. La evaluación de medios de comunicación adversos ayuda a descubrir riesgos que indican la posible participación de un tercero en una supuesta actividad criminal que podría dar lugar a riesgos financieros, de reputación o de otro tipo.

También ofrecemos el servicio de evaluación administrado que ayuda a los clientes a reducir sus costos de cumplimiento y liberar a los departamentos para que concentren sus esfuerzos en otras actividades importantes. Nuestro servicio alinea la evaluación con el enfoque basado en el riesgo del cliente y ofrece un modelo de externalización con sólidos procesos de garantía de calidad. Los servicios incluyen la evaluación inicial, el monitoreo continuo y las solicitudes de proyectos de evaluación personalizados. 

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Beneficios

Por qué nuestras soluciones de evaluación se utilizan en todo el mundo

Calidad

Datos de inteligencia de alta calidad sobre individuos y entidades de mayor riesgo que son globales, agregados, deduplicados, totalmente estructurados, analíticos, asociados, mejorados y precisos.

Cobertura

Alrededor de 470 analistas en centros de investigación en 5 continentes y más de 65 capacidades en el idioma local abarcan 240 países y territorios.

Acceda

Acceda a una gama de métodos de entrega que pueden personalizarse para el flujo de trabajo del cliente, incluidos el escritorio, la descarga masiva, la API o los canales de socios que se adaptan a sus necesidades.

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Insights

Obtenga más información sobre nuestros insights sobre riesgos y cumplimiento

Obtenga insights de vanguardia basados en nuestro inigualable acceso a datos y experiencia humana. Nuestros blogs, videos, informes especiales, research y liderazgo de pensamiento detallan cómo los profesionales de riesgo y cumplimiento están adoptando nuevas tecnologías y procesos en el 2022.

Socios

Conviértase en socio

Apoyamos a nuestros clientes en el acceso y uso de la tecnología más reciente a través de nuestra amplia y seleccionada red de socios. Nuestros programas de asociación permiten que nuestros clientes utilicen datos en una amplia gama de casos de uso y, a la vez, garantizan la obtención del valor completo tanto de sus datos como de sus inversiones en tecnología.

Si trabajan con nosotros y nuestros socios, los clientes pueden obtener los beneficios de los datos, la tecnología y la colaboración, maximizar los beneficios de sus inversiones, además de realizar mejoras significativas en la administración de riesgos y los esfuerzos de cumplimiento. 

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Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de evaluación de riesgos para ayudarlo a satisfacer sus necesidades específicas.