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Riesgo y cumplimiento

Riesgo de terceros

Asegúrese de que todas sus relaciones comerciales se construyan sobre bases sólidas, satisfagan los requisitos que plantean los reguladores y también cumplan con las expectativas de los accionistas y clientes en torno a la responsabilidad corporativa, el riesgo reputacional y la transparencia.

Proteja a su organización de la exposición a terceros que han infringido la legislación de delitos financieros o que han ejercido prácticas comerciales poco éticas. 

Con el aumento de la presión regulatoria, el enfoque emergente en el riesgo reputacional y la mayor complejidad de las cadenas de suministro, la administración de riesgos de terceros es cada vez más importante en el sector corporativo. Las tendencias, como la cantidad y complejidad cada vez mayor de las relaciones con terceros, el aumento de las multas y sanciones, y la creciente demanda de operaciones responsables han ocasionado que la administración de riesgos de terceros se convierta en una actividad fundamental para las organizaciones.

En las nuevas investigaciones, se indica que el 43 % de las relaciones con terceros no está sujeta a ningún tipo de control de debida diligencia, ya que las empresas tienen dificultades para monitorear los riesgos de terceros y protegerse a sí mismas y a sus cadenas de suministro en el panorama posterior al COVID-19.

Cómo ayudamos

Detecte y corrija los riesgos en sus relaciones con terceros

Las relaciones comerciales con proveedores, vendedores, distribuidores, agentes y socios de empresa conjunta deben construirse sobre bases sólidas, satisfacer los requisitos que plantean los reguladores y también cumplir con las expectativas de los accionistas y clientes en torno a la responsabilidad corporativa, el riesgo reputacional y la transparencia.

Como un proveedor confiable de datos de inteligencia de riesgo líder en el mercado, nuestras soluciones pueden ayudarlo a impulsar un programa integral basado en el riesgo, mientras aumenta la eficiencia y el crecimiento en su negocio y cadena de suministro.

Ofrecemos herramientas de análisis, monitoreo y evaluación de riesgos basadas en fuentes de datos de riesgos precisas, completas e interconectadas para ayudarlo a cumplir con la legislación global en cuanto a la prevención de sobornos y corrupción, y el delito financiero asociado.

graphical illustration representing risk being detected in organisations and their third parties

Beneficios

Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros

Fuentes de información confiables

Diversas fuentes de inteligencia humana que aprovechan los datos estructurados de inteligencia de riesgos de World-Check, acreditados con el estándar ISAE 3000.

Sistema de advertencia temprana

Detectamos el riesgo oculto en la cadena de suministro, lo que permite prevenir las multas regulatorias, el daño reputacional y la pérdida de confianza de los clientes, los accionistas y los inversionistas

Más allá de las sanciones

Cubrimos el 100 % de todas las entidades sancionadas en todo el mundo, y el 75 % de la base de datos consta de perfiles de fraude, soborno y corrupción, terrorismo, crimen organizado y explotación.

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