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Riesgo de terceros
Antisoborno y anticorrupción
Acceda a datos de riesgos confiables y precisos, a conocimientos y a un flujo de trabajo para supervisar rigurosamente a sus terceros en busca de prácticas corruptas.
El soborno y la corrupción son uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad.
El aumento de la aplicación de normativas conlleva mayores riesgos para las empresas que no cuentan con programas adecuados de cumplimiento antisoborno y anticorrupción, o para las empresas que no disponen de antecedentes suficientes sobre sus proveedores y terceros. La legislación contra el soborno y las prácticas corruptas en muchos casos no solo incluye la jurisdicción, sino que también se amplía para abarcar a aquellos que trabajan en nombre de la empresa, incluidos sus terceros. Otras legislaciones tienen un alcance verdaderamente global. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. ha estado a la vanguardia de la aplicación de normativas. Esta y otras leyes anticorrupción y antisoborno que se aplican incluyen:
- Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales
- Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero
- Ley contra el Soborno del Reino Unido
- Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa
- Sapin II
Acciones y sanciones de aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero:
Aunque las multas constituyen los efectos colaterales más visibles para una empresa involucrada en acusaciones de corrupción y soborno, el impacto de infringir la legislación anticorrupción puede tener efectos mucho más importantes que las altas multas tanto penales como normativas, y puede incluir los siguientes:
- Condenas individuales
- Costos legales
- Daño reputacional
- Litigios de seguimiento
- Impacto en el precio de las acciones
- Prohibición del ejercicio profesional de hecho o legal (gobierno, organizaciones internacionales, bancos de desarrollo)
- Seguimiento continuo, obligaciones de presentación de informes y cooperación, y certificaciones de cumplimiento
¿Qué es un programa eficaz contra el soborno y la corrupción?
Hay muchos pilares que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar un programa eficaz contra el soborno y la corrupción, pero la evaluación de riesgos y la debida diligencia son de especial importancia.
La evaluación eficaz del riesgo ayuda a identificar áreas de mayor riesgo y debe incluir la evaluación del riesgo según el país (ciertas jurisdicciones presentan un riesgo inherentemente mayor); el riesgo de la industria; y la exposición política.
En las prácticas anticorrupción recomendadas no hay sustituto para la diligencia debida rigurosa y exhaustiva, apoyada por la formación continua del personal y los proveedores, y la evaluación periódica de los programas antisoborno y anticorrupción.
La tecnología ofrece las herramientas para aumentar la inteligencia, reducir el ruido y mejorar la eficiencia. Sin embargo, nunca puede sustituir al juicio humano, que está formado por normas éticas y la cultura adecuada de cumplimiento.
Nuestra solución
Administración eficaz de riesgos antisoborno y anticorrupción
A nivel organizacional, el acceso a datos de riesgos confiables y precisos que ofrezcan suficiente extensión y alcance de inteligencia de riesgos es fundamental a la hora de crear un panorama integral del riesgo para ayudar a combatir la corrupción y permitir una administración y mitigación eficaces del riesgo.
Nuestra única plataforma de flujo de trabajo configurable proporciona acceso a una administración de riesgos de terceros integral que cubre varios aspectos de riesgo, avalada por los mejores datos contextualizados y respaldada por servicios administrados, que lo ayuda a tomar decisiones mejor informadas sobre sus socios comerciales y a cumplir con los requisitos legislativos contra el soborno y la corrupción.
Beneficios
Por qué clientes de todo el mundo confían en nosotros
Obtenga una visión precisa de sus riesgos basados en la ubicación, con información detallada basada en el riesgo de más de 240 países y territorios, clasificados por factores criminales, económicos y políticos.
Análisis con datos de riesgo líderes en el mercado; con la capacidad de filtrar por palabras clave específicas y subcategorización para combatir la información relacionada con el riesgo de soborno y corrupción.
Nuestros informes de diligencia debida de riesgo de terceros están disponibles en varios niveles de complejidad para adaptarse a sus requisitos comerciales.
Recursos
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