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    Descubra por qué hay que incluir factores ESG en los procesos de mitigación de riesgos

    ¿Por qué las instituciones financieras y las empresas deben incluir consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de mitigación de riesgos?

    ¿Cómo pueden las instituciones financieras evitar el secuestro de las cuentas de los clientes?

    COVID-19 aceleró el cambio a la banca móvil, pero los estafadores ahora apuntan a los consumidores mediante ataques de adquisición de cuentas. ¿Cómo pueden las organizaciones detenerlos?

    Enfoque holístico para combatir los delitos financieros

    ¿Cómo ayudan World-Check y la plataforma EPIC de GIACT a mitigar el riesgo a lo largo del ciclo de vida del cliente y combatir los delitos financieros?

    Las soluciones de identidad digital ayudan a las empresas a cumplir con los requisitos de eKYC

    ¿Cómo pueden las soluciones de identidad digital lograr el equilibrio perfecto entre protegerse contra los delitos financieros y brindar una experiencia agradable al cliente?

    Por qué no se puede ignorar el robo de identidad

    Toda empresa necesita proteger la información confidencial para protegerse contra el robo de identidad. Desafortunadamente, demasiadas empresas siguen sin estar equipadas para hacerlo.

    El "presidente migrante" Biden alienta preocupación sobre negocio para el crimen en México

    Al gobierno mexicano le preocupa que las políticas de asilo de la nueva administración estadounidense estén avivando la inmigración ilegal y creando nichos de negocios para el crimen organizado, según funcionarios y evaluaciones internas vistas por Reuters.

    El auge de los delitos contra el medio ambiente: la creciente amenaza

    Llegó la hora de tomar en serio los delitos ambientales que se han convertido en una amenaza contra el medio ambiente, los negocios y la seguridad. Además de los delitos ecológicos y el tráfico de vida silvestre, los delitos ambientales también incluyen el incumplimiento de las regulaciones...

    Tecnología financiera y regulación

    El desarrollo de un mejor compliance involucra varios desafíos en América latina. En este contexto la llegada de las fintechs a la región abre oportunidades para diseñar modelos innovadores en el sector financiero como así también la posibilidad de integración de procesos que hoy generan...

    El escenario posterior a Covid-19 indica una mayor regulación y compliance en América Latina

    La pandemia del nuevo coronavirus trajo cambios al sector financiero y ha llevado a las autoridades en combate al lavado de dinero a advertir para la necesidad creciente de actualización en los procedimientos de seguridad.