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    Panorama de los programas de compliance ESG en las empresas globales

    A medida que la regulación se endurece y aumenta la presión social, ¿cuáles son los riesgos pasados, presentes y futuros para las empresas que implementan programas de cumplimiento ESG?

    ¿Qué sabemos acerca de las sanciones?

    El seminario web organizado por Refinitiv reveló uno de los temas más candentes en el sector financiero mundial: cómo cumplir con las exigencias de compliance sin verse afectado por la oleada de nuevas sanciones económicas que se han impuesto a Rusia desde que el país comenzó su invasión...

    Cómo el crecimiento del número global de sanciones afecta a los equipos de compliance

    El white-paper de Refinitiv explora el área crítica de la inflación de sanciones y describe algunas consideraciones de mejores prácticas para las instituciones.

    ¿La transición digital está socavando el poder de las sanciones financieras?

    La última ronda de sanciones contra Rusia ha despertado el temor de que la criptomoneda pueda ofrecer una forma innovadora de eludir estas sanciones.

    Lavado de dinero: un gran dolor de cabeza para los mercados de criptomonedas

    Una nueva charla de expertos de Refinitiv analiza en profundidad la relación entre los florecientes criptomercados y los crecientes desafíos contra el lavado de dinero (AML)

    Venezolana PDVSA busca tanqueros en anticipación a posible alivio de sanciones

    La estatal petrolera está en conversaciones con firmas marítimas buscando comprar y arrendar tanqueros ante una posible expansión de sus exportaciones en una señal de que el país espera un alivio de las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero.

    El creciente impacto en el panorama mundial de las sanciones

    En el seminario web de Refinitiv, Navegando el panorama de sanciones globales en 2022, los expertos analizan el panorama de sanciones altamente dinámico que se está desarrollando actualmente.

    La importancia de un filtro eficaz de los instrumentos financieros para combatir el riesgo de sanciones

    ¿Cómo deberían las empresas de servicios financieros realizar la selección de los instrumentos financieros en un entorno de sanciones complejo y mitigar el riesgo relacionado con las sanciones?

    Transición de LIBOR: ha llegado el momento de actuar

    ¿Qué desafíos quedan para la transición LIBOR? El último informe especial de Refinitiv analiza en profundidad y analiza cómo realizar un cambio sin problemas

    Las diferencias entre las reglas locales dificultan la implementación de la FRTB

    A medida que se acerca la FRTB, las diferentes interpretaciones locales de las reglas están agregando más complejidad a un desafío ya multifacético al que se enfrentan los bancos.