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Classement des pays à risque pour réduire les risques liés à la localisation

Country Risk Ranking

Améliorez votre évaluation des risques associés à vos clients et aux tiers en mesurant précisément vos risques liés à la localisation. Profitez de renseignements détaillés sur les risques de plus de 240 pays et territoires, classés par facteurs criminels, économiques et politiques.

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Pourquoi choisir Country Risk Ranking ?

Afin de réduire les risques liés à la localisation dans le secteur financier ou des entreprises, Country Risk Ranking fournit des renseignements détaillés sur les risques de plus de 240 pays et territoires, classés par facteurs criminels, économiques et politiques.

En vous aidant à prendre des décisions éclairées et à adopter une approche plus efficace fondée sur les risques, tout en répondant aux exigences réglementaires relatives à la connaissance client (KYC) et aux risques liés aux tiers, Country Risk Ranking vous offre un aperçu précis et à jour des risques encourus dans chaque pays.

Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre Country Risk Ranking

+240 pays et territoires

La solution fait la distinction entre les pays et les territoires pour une analyse plus précise lorsque les environnements réglementaires sont différents.

+300 sources indépendantes

Plus de 50 organisations internationales et groupes de réflexion respectés contribuent à l'élaboration du classement. Bénéficiez d'un classement objectif basé sur les faits.

Ajoutez vos propres sources

Country Risk Ranking évaluera l'applicabilité et l'utilisabilité de la source, et demandera l'autorisation de son propriétaire pour l'exploiter.

Mises à jour fréquentes

Les sources sont mises à jour dès que possible, afin de proposer un contenu actualisé en permanence.

Fonctionnement

Country Risk Ranking plus en détails

Country Risk Ranking est accessible en tant que fonction intégrée avancée ou en tant que produit autonome. Ses données peuvent également être téléchargées directement aux formats CSV et XML, avec des protocoles de sécurité standard. Pour une conformité optimale, vous pouvez importer les données directement dans vos systèmes internes. Country Risk Ranking est disponible dans l'application BRI Connect. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier les risques liés à la localisation de tout projet Belt and Road Initiative dans lequel vous pourriez envisager d'investir ou auquel vous souhaiteriez participer.

Contrôle efficace des risques liés aux tiers

Les entreprises disposant de chaînes d'approvisionnement mondiales sont soumises à des lois anti-corruption strictes, telles que la Loi américaine sur la lutte contre la corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Loi anti-corruption britannique (UK Bribery Act, UKBA) et, plus récemment, la Loi britannique sur l'esclavage moderne (UK Modern Slavery Act).

Country Risk Intelligence peut être un outil essentiel pour réduire les risques liés à la localisation dans les chaînes d'approvisionnement et vous tenir au courant des dernières évolutions et réglementations.

Contrôle des PPE selon la localisation

Vérifiez si une personne politiquement exposée (PPE) signalée lors du contrôle KYC présente un risque éventuel lié à la localisation. Les clients disposant d'un abonnement avancé peuvent appliquer un filtre PPE dans les options de téléchargement dynamique de fichiers de données.

Conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Identifiez les emplacements géographiques pouvant présenter un risque plus élevé dans le cadre d'activités commerciales, de l'ouverture de comptes pour les clients ou de la facilitation de transactions.

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