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Service de filtrage KYC et tiers

Managed Screening Service

Un service géré de filtrage des risques de tiers et KYC qui met en évidence les correspondances positives et possibles pour tout programme d'identification client.

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Pourquoi choisir Managed Screening Service ? 

Les entreprises ayant une présence internationale doivent mettre en œuvre des procédures de contrôle interne efficaces afin de garantir leur conformité avec l'ensemble des exigences légales et de réduire leur exposition aux risques pendant les phases d'intégration, de filtrage et de vérification des clients. En particulier, les chaînes logistiques, les associés commerciaux, les coentreprises et les objectifs d'acquisition peuvent présenter des risques inconnus pour une organisation.

Notre service met en évidence les correspondances positives et possibles pour tout programme d'identification des clients en détectant les individus et entités présentant un risque élevé et en les comparant à World-Check Risk Intelligence.

En utilisant un service géré tel que Managed Screening Service, vous pouvez réduire votre coût global de conformité et vos équipes peuvent porter leurs efforts sur d'autres activités importantes telles que le suivi et la mise en œuvre des changements réglementaires.

Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre Managed Screening Service 

Fournisseur unique

En tant que fournisseur unique, nous couvrons trois domaines de gestion du filtrage des fournisseurs : les données, les logiciels et les services.

Rapidité d'exécution

Les correspondances positives et possibles sont transmises aux clients dès leur identification par l'équipe d'experts.

Alertes immédiates

Ce service aide à prévenir les transactions en cours qui présentent un risque élevé dans le cadre du processus de filtrage et de gestion des fournisseurs.

Mise en œuvre rapide

Nos ressources déjà formées peuvent démarrer des projets rapidement. Le client n'a pas besoin de former des consultants ou du personnel.

Productivité

Libérez du temps et effectuez certaines actions de conformité avec moins de ressources.

Fonctionnement

Prêt pour une gestion des risques rapide et efficace ?

Pour les entreprises qui manquent de temps et de ressources pour filtrer et corriger les problèmes de tiers, nous proposons un service de filtrage géré qui comprend un filtrage initial, une correction et une vérification continue en votre nom, afin de mettre en évidence les correspondances positives et possibles entre les tiers et notre base de données de renseignements sur les risques avec une mise en œuvre rapide et facile :

  • Recherche d'une application particulière dans les organisations où les ressources sont limitées
  • Alignement du filtrage sur une approche‌fondée sur les risques‌client
  • Modèle externalisé avec de solides processus d'assurance qualité
  • Fournisseur unique de contenu, de logiciels et de services
  • Participation à la chaîne de valeur KYC et KYS (Know Your Supplier).