Données sur les entités juridiques - due diligence
Verified Entity Data as a Service
Faire correspondre, enrichir et gérer les données qui permettent aux plus grandes institutions financières internationales de se conformer aux réglementations mondiales.
Pourquoi choisir Verified Entity Data as a Service ?
Vous avez besoin d'une vue unique et centralisée de l'entité juridique de votre partenaire, fournisseur ou émetteur afin de pouvoir facilement identifier les relations entre les entités et votre exposition potentielle aux risques pour leurs homologues. Verified Entity Data as a Service garantit l'exactitude de ces données, leur lien approprié avec les enregistrements d'entité parente et leurs références croisées aux codes secteurs et aux identifiants de vos clients internes, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de respecter les exigences réglementaires.
Caractéristiques et avantages
Ce que vous offre Verified Entity Data
Couvre plus de 190 pays et 250 juridictions.
Nos analystes de recherche collectent, valident et tiennent à jour nos enregistrements de façon indépendante.
Les analystes recherchent et vérifient les données fiables auprès des gouvernements, des places boursières réglementaires et des registres d'entreprise accrédités.
L'amélioration de la qualité des données permet de prendre des décisions plus pertinentes, d'optimiser l'intégration des clients et votre capacité à répondre aux exigences en matière de rapports réglementaires.
La contribution à un pool partagé de ressources réduit le temps et les coûts de vérification, de mise à jour et de maintenance des données en interne.
La gestion des données d'entités uniques et groupées est disponible via une interface utilisateur en ligne, un transfert de fichiers ou un accès au serveur Web à notre base de données centrale Verified Entity Data as a Service.
Fonctionnement
Comment mettre en œuvre Verified Entity Data ?
Verified Entity Data est disponible via deux modèles de service différents pour prendre en charge vos obligations de conformité réglementaire spécifiques : Managed Data Service (MDS) et Enhanced Data Service (EDS).
Managed Data Service (MDS)
Cet outil gère 58 champs de données qui constituent un enregistrement d'entité « central ». Les informations relatives à ces champs de données incluent des identificateurs tels que LEI et SWIFT BIC, des adresses, des classifications sectorielles et des hiérarchies d'entreprise requises pour l'intégration et la conformité MiFID II.
Enhanced Data Service (EDS)
Cet outil comprend des offres modulaires pour prendre en charge les exigences en matière de rapports réglementaires de nos clients. En plus des enregistrements d'entité MDS « centraux », les clients recevront des classifications de données supplémentaires, telles que définies par chaque exigence de rapport réglementaire. Les modules EDS existants incluent Dodd-Frank, EMIR, FATCA, AnaCredit et FCA Transaction Reporting.
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