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Filtrage KYC et digilience raisonnable

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Accédez à des informations précises et structurées pour vous aider à respecter vos obligations en matière de KYC et de filtrage préalable des tiers. World-Check Risk Intelligence est utilisée et reconnue par les plus grandes entreprises du monde depuis plus de deux décennies.

 

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Toute personne qui souhaite vérifier si son nom figure dans la base de données World-Check peut le faire conformément à la déclaration de confidentialité de World-Check (EN).

Pourquoi choisir Refinitiv World-Check Risk Intelligence ?

Nous vous aidons à respecter vos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à empêcher que votre entreprise ne soit utilisée pour blanchir des produits associés à des pratiques de corruption ou de criminalité financière. 

Depuis plus de deux décennies, la base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Elle compte des centaines de chercheurs et d'analystes spécialisés dans le monde entier, qui respectent les directives de recherche les plus strictes et collectent des informations provenant de sources fiables et réputées, telles que des listes de surveillance, des dossiers gouvernementaux et des recherches dans les médias.

Nous simplifions le processus de filtrage de vos clients et de tiers grâce à une technologie de pointe associée à une expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de filtrage de workflow, en interne, dans le cloud ou dans des solutions tierces, grâce à une méthode de distribution adaptée à vos besoins.

Elles couvrent notamment :

  • Les personnes politiquement exposées (PPE), leurs proches collaborateurs et les membres de leur famille
  • Les entités et entreprises publiques
  • Les listes de sanctions mondiales
  • Les sanctions sans désignation de l'entité visée (renseignements sur la propriété des sanctions)
  • Les listes mondiales des autorités réglementaires et des forces de police
  • Les couvertures médiatiques négatives
  • Les intérêts économiques de l'Iran (IEI)
  • Les enregistrements SAM - États-Unis
  • Les renseignements sur les navires
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Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre World-Check Risk Intelligence

World-Check Risk Intelligence vous aide à respecter vos obligations de diligence raisonnable et à identifier les potentielles activités criminelles à l'aide d'informations provenant de sources réputées du domaine public. Nos données vous aideront également à répondre à vos exigences en matière de surveillance des personnes politiquement exposées (PPE). Vous pouvez accéder à plus de 4 millions de profils, transmis dans un format très structuré.

Renseignements fiables

Nous suivons les directives les plus strictes en matière de méthodologie de recherche et de critères d'inclusion, en appliquant un contrôle de qualité rigoureux.

Expertise par domaine

Nos analystes surveillent différents domaines selon leur expertise, complétée par des capacités linguistiques locales. Beaucoup ont travaillé avec des gouvernements fédéraux et des États.

Informations à jour

Grâce à nos centres de recherche présents sur les cinq continents, nous vous proposons une surveillance continue des listes de sanctions, des listes de réglementation et des listes des forces de l'ordre, ainsi que de milliers de sources d'informations fiables, afin que vous disposiez d'informations précises et à jour.

Filtrage ciblé

Des centaines de mots-clés spécifiques à nos données vous aident à filtrer et à approfondir vos recherches afin de les cibler et de réduire le nombre de faux positifs.

Recherche approfondie

L'association de sujets associés vous aide à rechercher et à identifier les réseaux et associations criminels.

Intégration facile

Grâce aux données présentées dans un format très structuré, il est facile de les intégrer à vos processus de filtrage en utilisant des formats communs sur une multitude de plateformes logicielles.

Autres manières d'utiliser nos données

Data File

Intégrez les données de World-Check Risk Intelligence dans des solutions de workflow tierces ou exclusives qui effectuent la diligence raisonnable et le filtrage des clients et/ou des paiements.

API

Intégrez nos données, nos capacités de mise en correspondance et nos fonctionnalités avancées dans les workflow et les systèmes internes existants, en rationalisant le processus de filtrage pour l'intégration, pour la connaissance client (KYC) et pour la diligence raisonnable des risques liés aux tiers.

API Zero Footprint Screening

Un outil de filtrage des clients basé sur le cloud qui utilise la technologie World-Check Risk Intelligence, leader sur le marché, et conçu spécialement pour les paiements ou les transactions uniques.

Optimisez votre efficacité avec World-Check Risk Intelligence

Sans World-Check One, notre équipe opérationnelle ne serait tout simplement pas là où elle est aujourd'hui.

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Europe, Moyen-Orient, Afrique
Europe : +442045302020
Afrique : +27 11 775 3188
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Japon : +813 6743 6515
Corée : +822 3478 4303
Malaisie et Brunei : +603 7 724 0502
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