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Solution de filtrage du risque client

Refinitiv World-Check Customer Risk Screener

Pour vous aider à vous conformer plus rapidement et plus efficacement aux obligations règlementaires de filtrage en termes de connaissance client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent et autres, l'application Customer Risk Screener offre un moyen simple et intuitif de connecter vos données clients dans Salesforce à l'aide de World-Check Risk Intelligence.

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Pourquoi choisir Refinitiv World-Check Customer Risk Screener ?

World-Check Customer Risk Screener relie les données de vos clients et de vos tiers provenant de Salesforce à notre solution exclusive World-Check Risk Intelligence.

Cela vous permet d'intégrer et d'automatiser facilement les contrôles de filtrage des risques liés aux clients et aux tiers dans vos workflow d'intégration et de surveillance existants.

Conçue pour les utilisateurs individuels ou les grandes équipes, cette application permet aux utilisateurs de filtrer et de surveiller activement des individus ou des entités, rend les mesures correctives plus rapides et plus intelligentes et s'adapte pour répondre aux changements réglementaires en cours.

Découvrez comment simplifier et accélérer votre processus de diligence raisonnable en matière de risques liés aux tiers et aux clients avec l'application World-Check Customer Risk Screener

Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre World-Check Customer Risk Screener

Accélération du filtrage des risques

En connectant les données World-Check à Salesforce, vous pouvez rapidement décider si vous souhaitez intégrer une entité, la grande majorité étant examinées, ou si une diligence raisonnable supplémentaire est nécessaire.

Moins de faux positifs

Minimise les faux positifs grâce à plusieurs identificateurs secondaires associés à des algorithmes configurables de détection de concordances des noms et à une technologie de filtrage optimisée par World-Check One.

Fonctionnalités d'audit

Fonctionnalité d'audit complète et chronologie des actions de tous les utilisateurs et administrateurs impliqués dans le processus de correction des correspondances.

Workflow intégré

Effectue des vérifications et des filtrages continus de diligence raisonnable à partir de votre opportunité ou de votre liste de contacts dans Salesforce.

Utilisez nos données

Autres manières d'utiliser nos données

Data File

Intégrez les données de World-Check Risk Intelligence dans des solutions de workflow tierces ou exclusives qui effectuent la diligence raisonnable et le filtrage des clients et/ou des paiements.

API

Intégrez nos données, nos capacités de mise en correspondance et nos fonctionnalités avancées dans les workflow et les systèmes internes existants, en rationalisant le processus de filtrage pour l'intégration, pour la connaissance client (KYC) et pour la diligence raisonnable des risques liés aux tiers.

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