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Filtrage KYC & Diligence raisonnable

Refinitiv World-check Risk Intelligence

Accédez à des informations précises et structurées pour vous aider à respecter vos obligations en matière de KYC et de filtrage préalable des tiers.

Pourquoi choisir Refinitiv World-Check Risk Intelligence ?

Nous vous aidons à respecter vos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à empêcher que votre entreprise ne soit utilisée pour blanchir des produits associés à des pratiques de corruption ou de criminalité financière. 

Nous simplifions le processus de filtrage de vos clients et de tiers grâce à une technologie de pointe associée à une expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de filtrage de workflow.

 

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