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Plateforme de vérification KYC et de filtrage des clients

Refinitiv World-Check One

Simplifiez et accélérez votre processus de diligence raisonnable et rendez les mesures correctives plus rapides et plus intelligentes. World-Check One associe notre logiciel de filtrage spécialisé aux données exclusives de World-Check Risk Intelligence.

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Pourquoi choisir Refinitiv World-Check One ?

World-Check One est une plateforme de filtrage essentielle, créée pour répondre à vos besoins en matière de diligence raisonnable dans la lutte contre la criminalité financière, les pots-de-vin et la corruption.

Associé aux données de World-Check Risk Intelligence, notre logiciel de filtrage automatisé nouvelle génération vous permet d'adopter une approche ciblée pour la connaissance client (KYC) et le filtrage des tiers.

Accélérez et simplifiez la mise en conformité avec les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) à l'aide du logiciel spécialisé World-Check One, qui permet un filtrage et une surveillance détaillés des personnes politiquement exposées (PPE) et des personnes et entités à risque accru.

Simplifiez vos processus de filtrage grâce à une personnalisation et à un contrôle puissants, ainsi qu'à une gamme de fonctionnalités permettant aux utilisateurs individuels ou aux grandes équipes de gagner du temps. Notre plateforme unifiée World-Check One permet de rendre les mesures correctives plus simples et plus intelligentes.

Caractéristiques & avantages

Ce que vous offre World-Check One

Précision et pertinence optimales

Concentrez-vous sur les informations qui vous importent le plus grâce à des niveaux de personnalisation développés et à une technologie de filtrage améliorée.

Une solution unique pour filtrer plusieurs listes

Améliorez votre efficacité à l'aide du filtrage Watchlist. Téléchargez et gérez des listes tierces internes et publiques avec World-Check, dans un seul workflow.

Certification ISAE 3000

Témoigne de la qualité et de la solidité de nos contrôles et de notre infrastructure lorsqu'il s'agit d'aider nos clients à répondre aux exigences de diligence raisonnable KYC à l'échelle mondiale, et donc de notre engagement envers les bonnes pratiques.

Prévenir les risques liés aux affaires maritimes

Fonctionnalité facultative permettant de révéler tout risque lié à des navires sanctionnés ou sous embargo en les comparant aux données IHS Maritime et World-Check.

Identifier le contenu multimédia pertinent

Identifiez le contenu multimédia pertinent avec Media Check, qui utilise la recherche intelligente, la taxonomie unique et les algorithmes de machine-learning.

Révéler les véritables propriétaires des entités

Optimisez votre workflow grâce à un processus en deux étapes, en identifiant d'abord les bénéficiaires ultimes (UBO) des entités, puis en les filtrant, le tout sur une seule plateforme.

Produit en action

Voir World-Check One en action

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Rationalisez le processus de filtrage pour l'intégration, la connaissance client (KYC) et la diligence raisonnable en matière de risque lié aux tiers.

Filtrage simplifié

Rationalisez les processus tels que l'intégration de grands volumes d'informations et de fonctionnalités avancées dans les workflow existants et les systèmes internes grâce à notre API.

Concordance secondaire

Réduisez au maximum les faux positifs à l'aide de plusieurs identificateurs secondaires intégrés à la technologie World-Check Risk Intelligence, elle-même associée à des algorithmes de concordances de noms configurables et à la technologie de filtrage.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Réduisez les faux positifs à l'aide de la concordance secondaire

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Assurez-vous qu'aucun enregistrement permanent d'activité n'est enregistré en mode Zero Footprint Screening

Zero footprint screening

Profitez de la possibilité de désactiver les fonctions de suivi du système, de filtrage continu, de téléchargement de batch et de suivi d'audit pendant le filtrage pour vous assurer qu'aucun enregistrement permanent n'est conservé.

Prix

Découvrez quelques-uns de nos prix

Prix Regulation Asia for Excellence
Meilleure solution de conformité contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 2019.

Meilleure solution de lutte contre le blanchiment d'argent 2018.

Prix Central Banking FinTech RegTech Global 

Meilleur fournisseur de technologie pour la lutte contre le blanchiment d'argent en 2018.

Prix Asia Risk 

Développement technologique de l'année en 2014.

Prix Wealth Briefing Asia 
Prix Best Risk Management Technology en 2015.

Prix GRC 20/20 
Prix pour la gestion des tiers en 2015.

Utilisez nos données

Autres manières d'utiliser nos données

Data File

Intégrez les données de World-Check Risk Intelligence dans des solutions de workflow tierces ou exclusives qui effectuent la diligence raisonnable et le filtrage des clients et/ou des paiements.

API

Intégrez nos données, nos capacités de mise en correspondance et nos fonctionnalités avancées dans les workflow et les systèmes internes existants, en rationalisant le processus de filtrage pour l'intégration, pour la connaissance client (KYC) et pour la diligence raisonnable des risques liés aux tiers.

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Japon : +813 6743 6515
Corée : +822 3478 4303
Malaisie et Brunei : +603 7 724 0502
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Singapour et tous les pays de l'ANASE non référencés : +65 6415 5484
Taïwan : +886 2 7734 4677
Thaïlande et Laos : +662 844 9576

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