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Plateforme de vérification KYC et de filtrage des clients
Refinitiv World-Check One
Simplifiez et accélérez votre processus de diligence raisonnable et rendez la prise de mesures correctives plus rapide et plus intelligente. World-Check One associe notre logiciel de filtrage spécialisé aux données exclusives de World-Check Risk Intelligence.
Pourquoi choisir Refinitiv World-Check One ?
World-Check One est une plateforme de filtrage essentielle, créée pour répondre à vos besoins en matière de diligence raisonnable dans la lutte contre la criminalité financière, les pots-de-vin et la corruption.
Associé aux données de World-Check Risk Intelligence, notre logiciel de filtrage automatisé nouvelle génération vous permet d'adopter une approche ciblée pour la connaissance client (KYC) et le filtrage des tiers.
Accélérez et simplifiez la mise en conformité avec les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) à l'aide du logiciel spécialisé World-Check One, qui permet un filtrage et une surveillance détaillés des personnes politiquement exposées (PPE) et des personnes et entités à risque accru.
Simplifiez vos processus de filtrage grâce à une personnalisation et à un contrôle puissants, ainsi qu'à une gamme de fonctionnalités permettant aux utilisateurs individuels ou aux grandes équipes de gagner du temps. Notre plateforme unifiée World-Check One permet de rendre les mesures correctives plus simples et plus intelligentes.
World-Check plus en détail
Liens utiles
Caractéristiques & avantages
Ce que vous offre World-Check One
Concentrez-vous sur les informations qui vous importent le plus grâce à des niveaux de personnalisation développés et à une technologie de filtrage améliorée.
Améliorez votre efficacité à l'aide du filtrage Watchlist. Téléchargez et gérez des listes tierces internes et publiques avec World-Check, dans un seul workflow.
Témoigne de la qualité et de la solidité de nos contrôles et de notre infrastructure lorsqu'il s'agit d'aider nos clients à répondre aux exigences de diligence raisonnable KYC à l'échelle mondiale, et donc de notre engagement envers les bonnes pratiques.
Fonctionnalité facultative permettant de révéler tout risque lié à des navires sanctionnés ou sous embargo en les comparant aux données IHS Maritime et World-Check.
Identifiez le contenu multimédia pertinent avec Media Check, qui utilise la recherche intelligente, la taxonomie unique et les algorithmes de machine-learning.
Optimisez votre workflow grâce à un processus en deux étapes, en identifiant d'abord les bénéficiaires ultimes (UBO) des entités, puis en les filtrant, le tout sur une seule plateforme.
Produit en action
Voir World-Check One en action
Rationalisez le processus de filtrage pour l'intégration, la connaissance client (KYC) et la diligence raisonnable en matière de risque lié aux tiers.
Filtrage simplifié
Rationalisez les processus tels que l'intégration de grands volumes d'informations et de fonctionnalités avancées dans les workflow existants et les systèmes internes grâce à notre API.
Concordance secondaire
Réduisez au maximum les faux positifs à l'aide de plusieurs identificateurs secondaires intégrés à la technologie World-Check Risk Intelligence, elle-même associée à des algorithmes de concordances de noms configurables et à la technologie de filtrage.
Réduisez les faux positifs à l'aide de la concordance secondaire
Assurez-vous qu'aucun enregistrement permanent d'activité n'est enregistré en mode Zero Footprint Screening
Zero footprint screening
Profitez de la possibilité de désactiver les fonctions de suivi du système, de filtrage continu, de téléchargement de batch et de suivi d'audit pendant le filtrage pour vous assurer qu'aucun enregistrement permanent n'est conservé.
Prix
Découvrez quelques-uns de nos prix
Prix Regulation Asia for Excellence
Meilleure solution de conformité contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 2019.
Meilleure solution de lutte contre le blanchiment d'argent 2018.
Prix Central Banking FinTech RegTech Global
Meilleur fournisseur de technologie pour la lutte contre le blanchiment d'argent en 2018.
Prix Asia Risk
Développement technologique de l'année en 2014.
Prix Wealth Briefing Asia
Prix Best Risk Management Technology en 2015.
Prix GRC 20/20
Prix pour la gestion des tiers en 2015.
Data File
Intégrez les données de World-Check Risk Intelligence dans des solutions de workflow tierces ou exclusives qui effectuent la diligence raisonnable et le filtrage des clients et/ou des paiements.
API
Intégrez nos données, nos capacités de mise en correspondance et nos fonctionnalités avancées dans les workflow et les systèmes internes existants, en rationalisant le processus de filtrage pour l'intégration, pour la connaissance client (KYC) et pour la diligence raisonnable des risques liés aux tiers.
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Philippines : 180 089 094 050 (globe) ou
180 014 410 639 (PLDT)
Singapour et tous les pays de l'ANASE non référencés : +65 6415 5484
Taïwan : +886 2 7734 4677
Thaïlande et Laos : +662 844 9576
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