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Refinitiv Due Diligence
Rapports de diligence raisonnable
Nous proposons une gamme de rapports de diligence raisonnable résultant d'une enquête sur les antécédents, la situation financière et la réputation d'un sujet. Nos rapports sont conçus pour vous permettre de prendre des décisions cruciales concernant vos partenariats commerciaux.
- Diligence raisonnable rentable.
- Délais d'exécution clairs, prévisibles et respectés.
- Couverture mondiale, renforcée par des connaissances locales.
- Simplicité et sécurité : options de commande et de livraison en ligne via une interface utilisateur et une API.
Pourquoi choisir les rapports Refinitiv Due Diligence ?
Il est essentiel pour vous d'avoir confiance dans vos décisions de vous engager, de vous associer ou d'opérer aux côtés d'autres entités, et pour cela il vous faut des informations précises sur lesquelles vous pouvez compter, que vous pouvez comprendre et à partir desquelles vous pouvez agir.
C'est pourquoi les rapports de diligence raisonnable de Refinitiv s'appuient sur nos données exclusives et de celles de nos partenaires, ainsi que de notre réseau mondial d'expertise humaine, pour vous fournir des informations approfondies qui vous aideront à identifier les risques et vous protégeront contre d'éventuels préjudices règlementaires, financiers et de réputation.
Les rapports de diligence raisonnable de Refinitiv sont conçus pour fournir des informations approfondies et adaptées à votre situation et à votre cas, que vous ayez besoin de rapports rapides et abordables basés sur des données qui fournissent des informations essentielles sur un plus grand nombre d'entités, ou de rapports détaillés sur l'intégrité et les antécédents de clients, de fournisseurs ou d'intérêts commerciaux connus et à haut risque.
Caractéristiques et avantages
Ce que vous offrent nos rapports de diligence raisonnable
Nos rapports exploitent des données exclusives et partenaires sans équivalent de Refinitiv pour fournir des renseignements pour toute une gamme de cas d'utilisation.
Avec plus de 500 analystes, parlant 65 langues et s'appuyant sur les données de Refinitiv, nous fournissons des informations uniques avec rapidité et qualité.
Grâce aux outils optimisés par l'IA et à la gestion des connaissances, nos chercheurs peuvent passer moins de temps à chercher et plus de temps à analyser, le processus devient ainsi plus précis et plus rapide.
Nous produisons des rapports modernisés, orientés sur les données, qui fournissent des informations claires, tout en étant lisibles par machine.
La diligence raisonnable en action
Découvrez comment fonctionne notre recherche de diligence raisonnable
Recherche dans les médias : nos analystes bilingues ou trilingues qualifiés effectuent des recherches approfondies sur Internet et consultent plusieurs bases de données Refinitiv et externes ainsi que des agrégateurs d'actualités. La recherche peut être menée sur le nom fourni par le client et sur toute variation éventuelle.
Vérifications des litiges : notre couverture va au-delà des agrégateurs, en remontant jusqu'au niveau des comtés et en effectuant des recherches manuelles avec une étude des documents juridiques réalisée par des analystes locaux expérimentés. Les affaires judiciaires complexes sont examinées et un résumé des différents niveaux d'appel est inclus dans un résumé complet.
Information stratégique : grâce à notre réseau complet de sources, nous avons accès à des informations exclusives qui ne sont pas disponibles dans le domaine public, ce qui vous donne un avantage concurrentiel décisif. Nous disposons d'un vaste réseau mondial de ressources nationales contrôlées et spécialisées dans différents secteurs.
Propriétaires effectifs ultimes : afin d'identifier les propriétaires effectifs ultimes, nous suivons les structures de propriété à plusieurs niveaux en utilisant les données les plus récentes dont nous disposons. La principale source d'informations sur les propriétaires effectifs ultimes provient des registres officiels, mais nos recherches vont plus loin et incluent les informations boursières, les bases de données propriétaires, les médias et les sites Internet, afin de compléter les vérifications des registres officiels.
Types de rapport
Rapports adaptés à vos besoins
Rapports instantanés de diligence raisonnable
Notre rapport instantané associe une technologie de pointe et des connaissances humaines essentielles pour délivrer des informations ciblées et abordables dans un court laps de temps. Ce rapport est parfait pour présenter une vue préalable du risque qui vous aidera à déterminer la prochaine étape de votre processus de diligence raisonnable. Les rapports sont optimisés pour que vous soyez en mesure de prendre plus rapidement de meilleures décisions, tout en respectant vos obligations en matière de conformité et de réglementation.
Rapports de diligence raisonnable standard
Nos rapports de diligence raisonnable de niveau standard représentent une solution idéale lorsque vous avez besoin de connaissances plus approfondies sur un fournisseur. Ce rapport passe au peigne fin les informations dérogatoires principales et identifie les propriétaires ainsi que les directeurs de l'entreprise. Il présente également un contenu en langue étrangère et des vérifications locales concernant les litiges, les faillites et d'autres points d'alerte. Il est idéal pour les clients préoccupés par les exigences de la loi FCPA ou de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
Rapports de diligence raisonnable renforcée
La diligence raisonnable renforcée apporte des informations détaillées sur vos relations les plus critiques ou les plus risquées, et doit être utilisée lorsque la diligence raisonnable standard ne suffit pas. Elle permet de couvrir les cas où le fournisseur constitue un risque élevé, présente une valeur élevée ou dont les premières constatations remettent en question la légitimité.
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