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Diligence raisonnable

Diligence raisonnable auprès des tiers

Des rapports de diligence raisonnable spécialisés pour vous aider à comprendre avec qui vous faites des affaires et si vous êtes exposé à des risques liés aux tiers.

Toutes les entreprises ont recours à des tiers, que ce soit pour fournir des biens et des services, mettre des produits sur le marché ou développer des canaux vers les clients. 

Ces tiers peuvent sans aucun doute procurer des avantages exceptionnels à votre entreprise, mais en même temps, ils vous exposent à une multitude de risques et de défis potentiels.

Qu'est-ce que la diligence raisonnable auprès des tiers ?

Toute personne ou organisation liée à votre chaîne logistique ou exerçant des activités pour le compte de votre entreprise, comme un fournisseur, un distributeur, un agent et/ou un partenaire, peut vous exposer à un risque tiers inconnu.

La diligence raisonnable auprès des tiers fait référence à l'évaluation de ces tiers au moment de leur intégration et de leur surveillance continue, afin d'identifier lesdits risques et de pouvoir les comprendre et les gérer.

Notre solution

Nous vous aidons à faire appel à des tiers en toute confiance :

fort de notre expertise dans le domaine, acquise au cours de deux décennies de fourniture de services de diligence raisonnable pour les secteurs de la finance et des entreprises, nous sommes en mesure de vous fournir des informations précises, claires et détaillées sur un large éventail de risques potentiels associés à une relation avec un tiers.

Notre diligence raisonnable couvre les risques spécifiques à prendre en compte avant de s'engager avec une partie tierce, afin de vous aider à comprendre :

  • quels individus et quelles entreprises ont fait l'objet de restrictions de la part des gouvernements et des régulateurs ;
  • les détails et informations relatifs à leur propriété, leurs employés, leurs opérations et plus encore, tels que les liens politiques ou gouvernementaux, ou toute association liée à la criminalité financière ou à la corruption ;
  • s'ils présentent des risques liés aux facteurs ESG, tels que toute forme de détérioration de l'environnement, de violation des droits de l'homme, de relations avec l'esclavage moderne, de violation du bien-être animal ou de mauvaises pratiques en matière d'emploi ;
  • s'ils sont en mesure de réaliser le travail demandé, s'ils sont implantés dans le secteur, s'ils sont réputés pour la qualité de leurs produits ou services et s'ils adhèrent à des pratiques opérationnelles saines ;
  • s'ils respectent vos propres normes et codes de conduite, s'ils opèrent avec intégrité au sein de leur entreprise ;
  • les informations sur leur santé financière actuelle ; et
  • si on peut leur faire confiance pour ne pas faire un usage abusif de la propriété intellectuelle ou des informations confidentielles, pour respecter les réglementations relatives à la confidentialité des données et pour prendre les mesures adéquates à cet effet.

Pour en savoir plus sur comment nous pouvons vous aider à mieux connaître vos tiers, contactez notre équipe de spécialistes.

Avantages

Pourquoi sommes-nous fiables en matière de diligence raisonnable auprès des tiers ?

Spécialisation dans les risques liés aux tiers

Nos rapports couvrent 29 risques spécifiques associés aux affaires et aux partenariats avec des tiers.

Rapports adaptés à vos besoins

Nous nous adaptons aux exigences variées de nos clients pour leur offrir la rapidité et la précision appropriées en fonction de leurs besoins.

Couverture mondiale avec des connaissances locales

Grâce à nos chercheurs locaux présents sur tous les grands marchés, nous sommes en mesure de mener des recherches sur les médias dans les langues locales.

Il ressort clairement de notre enquête mondiale que de nombreuses entreprises ne prennent pas suffisamment de mesures pour se protéger contre le risque d'implication dans des activités criminelles et contre les mesures règlementaires qui en découlent. Ainsi, selon notre enquête, 43 % des relations avec des tiers ne font l'objet d'aucune forme de diligence raisonnable.
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Consultez nos spécialistes

Nos spécialistes créeront une solution de diligence raisonnable pour vous aider à répondre à vos besoins spécifiques.