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Risque relatif à la criminalité financière

Obtenez des données, une expertise humaine et des outils avancés de gestion des risques pour vous aider à éviter les dommages financiers et pouvant porter atteinte à votre réputation associés à la criminalité financière.

Afin d'éviter que votre entreprise ne soit victime des réseaux criminels organisés, vos programmes KYC et de gestion des risques liés aux tiers doivent être capables de résister aux attaques criminelles complexes du futur et de s'adapter en conséquence.

En aidant les entreprises à identifier, à réduire et traiter les risques associés aux crimes financiers tels que le blanchiment d'argent et la corruption, notre large gamme de solutions est centrée sur la qualité et les données fiables accessibles via des formats communs à travers une variété de services gérés, de plateformes logicielles, de partenaires et d'API.

Détecter le risque de criminalité financière. Agissez.

Nous fournissons des informations et des outils précis et fiables pour aider nos clients à répondre à leurs exigences relatives à la due diligence et au contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions et de listes de surveillance, de personnes politiquement exposées (PPE), de médias défavorables, de bénéficiaire effectif, de lutte contre la corruption et de conformité par rapport à la corruption.

Notre puissante combinaison de données sur les risques financiers (EN), de technologies de contrôle de pointe et d'expertise humaine permet aux équipes de conformité surchargées d'optimiser leurs ressources et de lutter plus efficacement contre la criminalité financière et la criminalité écologique.

Avantages

Pourquoi nous fait-on confiance dans le monde entier ?

Sources d'informations fiables

Diverses sources d'expertise humaine, exploitant des données structurées de World-Check Risk Intelligence accréditées selon la norme ISAE 3000.

Couverture mondiale avec des connaissances locales

Grâce à la présence de personnes en local sur tous les principaux marchés, nous comprenons les nuances et les détails propres à chaque région, même lorsque les informations peuvent être moins fiables.

Partenariats stratégiques

Ee collabore avec les gouvernements, les entreprises et les ONG pour lutter contre la criminalité financière, notamment le trafic d'espèces sauvages et l'esclavage moderne.

Solutions

Explorez nos produits de gestion des risques liés à la criminalité financière 

Face au besoin croissant de se protéger contre les attaques criminelles financières complexes, et en réponse à la révolution numérique, nous avons développé des solutions digitales qui offrent une vérification et un filtrage d'identité rapides et fiables grâce à la technologie API :

Risk advocacy

Lutter contre la criminalité financière, ensemble.

Découvrez comment nous collaborons avec diverses organisations afin d'élargir notre base de connaissances et d'ajouter de précieuses informations sur les moyens les plus efficaces de lutter contre les réseaux criminels organisés.

The Sentry logo
United for wildlife logo
Freedom Seal
Global coalition to fight financial crime logo
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Insights

Découvrez nos informations sur le Risque et la Conformité

Nos connaissances en matière de risques et de conformité vous aident à naviguer dans un paysage réglementaire et de risques en constante évolution. Nous vous aidons à découvrir comment des données de qualité, la technologie, l'expertise humaine et les partenariats stratégiques peuvent vous aider à découvrir, gérer et maîtriser les risques potentiels.