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Risque relatif à la criminalité financière

Obtenez des données, une expertise humaine et des outils avancés de gestion des risques pour vous aider à éviter les dommages financiers et pouvant porter atteinte à votre réputation associés à la criminalité financière.

Afin d'éviter que votre entreprise ne soit victime des réseaux criminels organisés, vos programmes KYC et de gestion des risques liés aux tiers doivent être capables de résister aux attaques criminelles complexes du futur et de s'adapter en conséquence.

En aidant les entreprises à identifier, à réduire et traiter les risques associés aux crimes financiers tels que le blanchiment d'argent et la corruption, notre large gamme de solutions est centrée sur la qualité et les données fiables accessibles via des formats communs à travers une variété de services gérés, de plateformes logicielles, de partenaires et d'API.

Détecter le risque de criminalité financière. Agissez.

Nous fournissons des informations et des outils précis et fiables pour aider nos clients à répondre à leurs exigences relatives à la due diligence et au contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions et de listes de surveillance, de personnes politiquement exposées (PPE), de médias défavorables, de bénéficiaire effectif, de lutte contre la corruption et de conformité par rapport à la corruption.

Notre puissante combinaison de données sur les risques financiers (EN), de technologies de contrôle de pointe et d'expertise humaine permet aux équipes de conformité surchargées d'optimiser leurs ressources et de lutter plus efficacement contre la criminalité financière et la criminalité écologique.

Avantages

Pourquoi nous fait-on confiance dans le monde entier ?

Sources d'informations fiables

Diverses sources d'expertise humaine, exploitant des données structurées de World-Check Risk Intelligence accréditées selon la norme ISAE 3000.

Couverture mondiale avec des connaissances locales

Grâce à la présence de personnes en local sur tous les principaux marchés, nous comprenons les nuances et les détails propres à chaque région, même lorsque les informations peuvent être moins fiables.

Partenariats stratégiques

Ee collabore avec les gouvernements, les entreprises et les ONG pour lutter contre la criminalité financière, notamment le trafic d'espèces sauvages et l'esclavage moderne.

Solutions

Explorez nos produits de gestion des risques liés à la criminalité financière 

Face au besoin croissant de se protéger contre les attaques criminelles financières complexes, et en réponse à la révolution numérique, nous avons développé des solutions digitales qui offrent une vérification et un filtrage d'identité rapides et fiables grâce à la technologie API :

Campagne #FightFinancialCrime

Comment nous luttons contre la criminalité financière mondiale

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    La criminalité financière est une menace omniprésente pour notre société et l'économie mondiale. Selon les estimations des Nations Unies, seules 1 % des activités criminelles sont découvertes et portées devant la justice par les organismes chargés de l'application de la loi. Néanmoins, notre dernière enquête mondiale (EN) a révélé que 72 % des professionnels du secteur financier sont conscients que la criminalité financière prend place dans leurs propres opérations.

    Ce qui est inquiétant, c'est que les risques évoluent rapidement en raison de l'absence ou de la faiblesse de la diligence raisonnable lorsque des institutions peu rigoureuses chargées de la mise en œuvre des processus accueillent des clients, des fournisseurs et des partenaires, ce qui déclenche des signaux d'alerte en matière de criminalité financière.

    David Craig, PDG de #Refinitiv, lors de son discours au Davos Financial Crime Breakfast, explique comment Refinitiv s'engage dans la lutte contre la criminalité financière.

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    La criminalité financière est multiforme et très souvent invisible, ce qui la rend difficile à identifier, mesurer et combattre. Son impact se ressent de plusieurs façons. Nous nous engageons à révéler l'étendue réelle du problème de la criminalité financière, à sensibiliser les gens et à créer les données et les coalitions qui permettront d'accroître notre capacité à lutter ensemble contre la criminalité financière. C'est pourquoi, dans le cadre de notre engagement continu envers #FightFinancialCrime, nous avons lancé, en collaboration avec Europol, la Coalition mondiale pour la lutte contre la criminalité financière au Forum économique mondial de Davos en 2018. Consultez notre déclaration d'intention (EN).

    Participez à la discussion sur Twitter avec #FightFinancialCrime

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    Il est clair que la lutte contre la criminalité financière nécessite une approche collaborative à plusieurs facettes, déployant des technologies à grande échelle et des solutions Big Data pour repousser les criminels et réduire les risques.

    Refinitiv fournit des données propres, complètes et fiables. Notre expertise joue un rôle essentiel en aidant les secteurs privé et gouvernemental à utiliser les données pour détecter les signaux d'avertissement. Nous disposons de la technologie nécessaire pour détecter et révéler des modèles et des réseaux indiquant une possible activité suspecte afin d'empêcher la criminalité financière de se produire dès le départ.

    Contactez-nous pour parler des solutions de gestion des risques, des partenariats stratégiques et de la façon de participer à nos forums de leadership, comme la série Risk Revealed 2020.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    L'événement Risk Revealed 2019 a porté sur la lutte mondiale contre la criminalité financière et la corruption.