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Criminalité financière

Contrôle des couvertures médiatiques négatives

Accédez à des informations pertinentes sur les couvertures médiatiques négatives (avant et après condamnation), faisant l'objet de contrôles qualité stricts, à partir de sources fiables sur les individus et les entités, de l'indication la plus précoce d'un risque potentiel à toute condamnation. 

Le contrôle des couvertures médiatiques négatives constitue un pan essentiel des processus de diligence raisonnable auprès des tiers et des clients, visant à découvrir les risques indiquant l'implication potentielle d'une partie dans une activité criminelle présumée susceptible d'entraîner des risques financiers, réputationnels ou d'autres types pour votre entreprise.

Qu'entend-on par « couvertures médiatiques négatives » ?

Les couvertures médiatiques négatives, ou actualités négatives, désignent des informations défavorables qui peuvent provenir de plusieurs sources de référence. On considère généralement que de telles couvertures comportent des allégations publiées par des sources d'information et d'autres publications faisant état d'une implication (présumée ou avérée) dans des activités liées au blanchiment d'argent, à la corruption, à l'exposition aux sanctions, au financement des menaces ou à toute autre activité illégale.

Pour identifier les risques potentiels et prendre des décisions éclairées dans le cadre de l'intégration et de la surveillance continue, et ainsi préserver votre conformité aux lois et réglementations en vigueur tout en développant sereinement votre entreprise, il est essentiel que vous ayez accès à des contenus de qualité relatifs aux couvertures médiatiques négatives, que ceux-ci soient structurés ou non.

Quels sont les défis les plus courants ?

Notre solution

Séparez le bon grain de l'ivraie

Nos solutions vous aideront à gérer les éventuelles couvertures médiatiques négatives conformément à vos obligations de conformité et à vos politiques internes.

  • Nos données World-Check Risk Intelligence comprennent des couvertures médiatiques négatives dites « structurées », c'est-à-dire affichées dans notre base de données dans un format clair et ordonné. Ainsi, vous pouvez identifier les entités et les individus que les médias présentent comme accusés, interrogés, examinés, arrêtés, sanctionnés ou condamnés pour des infractions spécifiques surveillées par World-Check.
  • Relevez le défi de la gestion de grandes quantités de contenus médiatiques « non structurés » grâce à World-Check One Media Check, notre outil de filtrage hautement personnalisable qui utilise le balisage intelligent et le traitement du langage naturel pour améliorer l'efficacité et la pertinence des résultats de recherche.
  • Profitez d'informations sur les couvertures médiatiques négatives de qualité, hautement structurées et vérifiées. Outre les sanctions, les organismes d'application de la loi, les autorités réglementaires et les sources gouvernementales officielles, nous utilisons des sources médiatiques dignes de confiance, conformément à nos directives et critères d'inclusion stricts.
  • Choisissez les enregistrements à filtrer en fonction de vos propres politiques et procédures, ainsi que de votre approche basée sur les risques, en définissant des paramètres de filtrage reposant sur des identifiants secondaires, des mots-clés, des catégories, des sous-catégories, des emplacements, etc.
  • Avec la fonction Catégories d'intérêt spécial, vous pouvez sélectionner et filtrer les catégories pertinentes pour l'approche basée sur les risques de votre entreprise et les exigences légales ou réglementaires. En sélectionnant les sujets qui vous intéressent en fonction de vos besoins spécifiques, vous obtiendrez une vue bien plus granulaire des risques potentiels associés aux dossiers avant et après condamnation inclus dans la base de données World-Check. 
  • 240
    pays et territoires analysés
  • + 400
    analystes de recherche
  • + 65
    langues
  • + 100 000
    sources fiables
  • 50 000
    nouveaux enregistrements ajoutés tous les mois

Avantages

Pourquoi notre solution de contrôle des couvertures médiatiques négatives est utilisée dans le monde entier

Des solutions flexibles

Nous garantissons une gamme de méthodes de distribution pratiques et variées pour nos données, comprenant des flux de données, des API et World-Check One, notre plateforme phare de gestion des risques.

Dernières avancées technologiques

Nous utilisons des capacités d'IA avancées pour identifier les informations les plus pertinentes pour vous, afin de vous aider à faire le tri.

Un fournisseur de confiance

Depuis plus de vingt ans, nous fournissons des données précises et opportunes sur les couvertures négatives, utilisées par les institutions et entreprises financières les plus prestigieuses au monde.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Consultez nos spécialistes

Nos spécialistes vous offriront une solution de contrôle des couvertures médiatiques négatives sur mesure pour vous aider à répondre à vos besoins spécifiques.