Contrôle des sanctions

Les données de vérification des sanctions de World-Check couvrent l'ensemble des organismes de sanctions connus et comprennent plus de 300 programmes de sanctions.

• Accédez à des données précises et de qualité : notre unité de recherche spécialisée surveille les principales listes de sanctions 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an. De plus, nos processus de sanctions sont soumis chaque année à une certification d'efficacité de conception ISAE 3000.
• Réduisez considérablement votre charge de travail en matière de contrôle des sanctions : nos dossiers étant dédupliqués, chaque sujet a un dossier unique. Toutes les informations fournies par les autorités émettrices des sanctions sont disponibles dans cet enregistrement, ainsi que les sources officielles de vérification, ce qui réduit le nombre d'enregistrements à examiner.
• Filtrez aisément les enregistrements par mots-clés et choisissez les enregistrements à vérifier en fonction de votre propre approche fondée sur le risque, de vos politiques, procédures et réglementations en matière de conformité aux sanctions.
• Relevez les défis liés au respect des sanctions narratives, implicites et sectorielles lorsqu'il n'existe pas de liste de sanctions définitive à suivre. Nous avons mené d'importantes recherches qualitatives supplémentaires pour découvrir les entités et les individus qui sont concernés par ces sanctions.

• Obtenez des informations détaillées et des vérifications des antécédents de n'importe quelle entreprise ou entité grâce à une gamme de rapports de due diligence.
• Nos solutions sont conçues pour fournir des informations approfondies et adaptées à votre situation et à votre cas, que vous ayez besoin de rapports rapides et abordables basés sur des données qui fournissent des informations essentielles sur un plus grand nombre d'entités, ou de rapports détaillés sur l'intégrité et les antécédents de clients, de fournisseurs ou d'intérêts commerciaux connus et à haut risque.
• Nous tirons parti de nos données exclusives et de celles de nos partenaires, ainsi que de notre réseau mondial d'expertise humaine, pour vous fournir des informations approfondies qui vous aideront à identifier les risques et vous protégeront contre d'éventuels préjudices réglementaires, financiers et de réputation.

Notre équipe de services gérés vous aide à rester au courant de tout changement de profil et à éviter les retards grâce à une surveillance continue.

• Réduisez votre charge de travail en matière de conformité et optimisez les ressources existantes en confiant la surveillance continue à notre équipe de services de vérification gérés (Managed Screening Service).

• Notre équipe vous aide à vérifier des volumes importants de données concernant vos tiers et vos clients en les comparant à la base de données World-Check de Refinitiv. Cette base de données couvre les sanctions, les personnes politiquement exposées (PPE), les entités détenues ou contrôlées par l'État, ainsi que les listes d'application de la loi et de la réglementation. En cas d'identification de nouveaux problèmes, notre équipe vous en informera.
• Cette solution abordable vous permettra de réduire les faux positifs et d'identifier les changements de niveaux de risque face à l'évolution rapide du paysage des sanctions.

Les renseignements sur les risques liés aux instruments financiers (FIRI) fournissent un ensemble complet d'instruments et de sanctions précises pour les entités sanctionnées (notamment des sanctions explicites et implicites/narratives).

• Couverture étendue des listes de sanctions et des listes de surveillance nationales, internationales et sectorielles, y compris une couverture complète des régimes de sanctions explicites et implicites. Elle inclut, sans s'y limiter, l'Union européenne (UE), Hong Kong (HKMA), le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (U.S. Office of Foreign Assets Control, OFAC) et les Nations unies (ONU).
• Précises et actualisées : nos données sur les instruments financiers sont mises à jour chaque semaine et sont alimentées par le contenu des sanctions géré par l'équipe Sanctions de World-Check pour inclure les sanctions explicites. Les équipes de la division Sanctions de World-Check mènent également des recherches qualitatives approfondies afin de découvrir les risques de sanctions implicites sur les entités structurées complexes et, donc, sur les infrastructures financières correspondantes.
• Les types d'instruments financiers couverts comprennent les dettes, les actions, les produits dérivés, les ETF, les indices, les fonds et les certificats d'options.