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Criminalité financière

Contrôle des sanctions

Accédez à des données de qualité et pertinentes sur les risques et les sanctions pour vous aider à remplir vos obligations réglementaires rapidement et efficacement.

Les sanctions sont des mesures restrictives de protection, telles que le gel ou le blocage des avoirs, l'interdiction d'investir ou de voyager, les sanctions financières, les embargos sur les armes et le commerce.

Il existe différents types de sanctions, notamment : les sanctions explicites, qui désignent nommément un individu ; les sanctions narratives ou implicites, qui ne désignent pas spécifiquement un individu ou une entreprise, mais s'étendent aux entités couvertes par une déclaration narrative sur un programme de sanctions en raison de leurs liens avec la principale entité sanctionnée ; et les sanctions sectorielles. Les sanctions peuvent s'appliquer à un pays, une entité, un individu, une organisation et un navire, mais pas uniquement.

Les sanctions sont notre priorité absolue et font l'objet d'une attention particulière. Les principales listes de sanctions (OFAC, UE, ONU) sont contrôlées et suivies 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an. Plus de 470 chercheurs sont répartis dans 240 pays et territoires sur les cinq continents, dont plus de 90 % parlent deux langues ou plus. Il y a actuellement plus de 57 000 dossiers de sanctions actifs dans plus de 300 programmes de sanctions dans le cadre de la couverture de vérification des sanctions de World-Check.

Nous surveillons plus de 10 000 listes de ressources d'informations mondiales, plus de 800 listes de sanctions, de réglementations et d'application de la loi, et plus de 5 900 sites officiels/gouvernementaux. En outre, nous ajoutons plus de 50 000 nouveaux documents chaque mois.

Qu'est-ce que le contrôle des sanctions ?

La conformité aux sanctions représente un défi pour les entreprises, car non seulement le paysage est en constante évolution, mais il n'existe pas de liste de sanctions définitive à suivre et les entreprises doivent néanmoins s'assurer qu'elles n'effectuent aucune transaction avec une entité bloquée. 

La vérification du risque de sanctions est une exigence obligatoire pour les entités réglementées de tous les secteurs et constitue une étape essentielle du processus Know Your Customer ou KYC. Les sanctions en cas de violation des sanctions peuvent en outre être sévères. En effet, en 2021, le bureau du contrôle des actifs étrangers du département américain du Trésor a imposé des amendes s'élevant à plus de 20 millions de dollars américains, dont 10 sur 20 ont été prélevées sur des entreprises. En 2020, les amendes se sont élevées à 23 millions de dollars américains et seules deux institutions financières étaient concernées.

Il est essentiel de veiller à ce que votre entreprise dispose d'un programme de vérification des sanctions solide. L'accès à des données exhaustives et précises sur les risques de sanctions est donc crucial. 

Notre solution

Vous avez besoin d'aide pour vous conformer à la réglementation stricte en matière de sanctions ? 

Notre suite de solutions vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour rester en conformité dans un paysage de sanctions en constante évolution. Accédez à des données précises sur les sanctions, consultez des aperçus détaillés et des rapports de vérification des antécédents, et demeurez au fait de tout changement grâce à nos capacités de surveillance.

Avantages

Pourquoi nous fait-on confiance dans le monde entier

Découvrez les avantages de travailler avec nous pour votre conformité aux sanctions.

Renseignements fiables

Nous suivons les directives les plus strictes en matière de méthodologie de recherche et de critères d'inclusion, en appliquant un contrôle de qualité rigoureux.

Informations à jour

Grâce à nos centres de recherche présents sur les cinq continents, nous vous proposons une surveillance continue des listes de sanctions, des listes de réglementation et des listes des forces de l'ordre, ainsi que de milliers de sources d'informations fiables, afin que vous disposiez d'informations précises et à jour.

Filtrage ciblé

Des centaines de mots-clés spécifiques à nos données vous aident à filtrer et à approfondir vos recherches afin de les cibler et de réduire le nombre de faux positifs.

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Navigation dans le paysage mondial des sanctions de 2022

Les sanctions demeurent dominantes dans la géopolitique et la dynamique commerciale mondiales. Comme le paysage complexe et dynamique des sanctions continue d'évoluer, les entreprises de services financiers doivent disposer d'un programme efficace de contrôle des sanctions pour rester conformes.

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