- Accueil
- Risques et conformité
- Informations sur les risques et la conformité
- Informations et recherche
Informations sur les risques et la conformité
Informations sur la conformité en matière de criminalité financière
Nos informations sur la criminalité financière offrent une vue d'ensemble du paysage complexe des risques dans les établissements financiers et les autres entreprises.
Nous explorons des sujets en lien avec les réglementations nouvelles et élargies, ainsi que les nouveaux défis à mesure qu'ils émergent, avec des spécialistes internes, des experts du secteur et des partenaires. Nous examinons également les tendances actuelles et futures de l'univers des risques et de la conformité.
Nos informations vous aident à découvrir comment des données de qualité, des technologies, des compétences humaines, des partenariats stratégiques et des collaborateurs peuvent vous aider à découvrir, gérer et atténuer ces risques potentiels.
Blogs
Les sanctions contre la Russie pourraient-elles entraîner un effet boomerang ?
Edward Chancellor analyse à quel point les sanctions contre la Russie sont susceptibles d'être efficaces, compte tenu des leçons du passé, de l'unité internationale et de la capacité de la Russie à résister aux conséquences.
Vidéos
Webinar sur le filtrage des médias indésirables dans la région EMEA
Pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle, la numérisation, le Big Data, la gestion des risques, la conformité et la lutte contre la criminalité financière, ainsi que sur l'avenir du trading et de l'investissement, visitez notre plateforme d'informations.
Perspectives de Refinitiv LIVE – Comprendre les niveaux de personnes politiquement exposées
Rejoignez Trang dans sa discussion avec Michael Meadon, directeur des propositions de ventes Refinitiv, Risque en Asie Pacifique, Radish Singh, partenaire de Deloitte Asie du Sud-Est, et Ina Mackinnon, fondatrice d'Alba Compliance Pte Ltd. Ils aborderont les facteurs au-delà de ceux des personnes politiquement exposées. Nous examinerons également les critères que vous pouvez observer pour gérer et atténuer les risques.
Contrôle MRB – Filtrer les relations et les risques liés au cannabis
en savoir plus sur notre jeu de données sur le contrôle MRB offrant des renseignements complets sur les entreprises de niveau 1 dont les activités sont basées sur le cannabis opérant aux États-Unis et au Canada. Le contrôle MRB peut aider votre entreprise à mieux comprendre, identifier et surveiller les risques et les opportunités dans les entreprises dont les activités sont basées sur le cannabis.
Perspectives de Refinitiv LIVE – Usurpation d'identité lors de la pandémie de COVID-19 : sécuriser l'identité numérique
Keesa Schreane sera accompagnée de James Mirfin de Refintiv et de Bridget Abraham, directrice adjointe de la conformité chez Western Union, pour parler de l'augmentation récente de la fraude, des activités illégales et des défis auxquels les banques et les institutions financières sont confrontées dans le sillage de la pandémie de COVID-19.
Rapports
Comprendre les sanctions avec le Global Sanctions Index (GSI)
En avril 2022, le Global Sanctions Index (indice mondial des sanctions – GSI) s'élevait à 255 et l'inflation annuelle était de 10,7 %. À mesure que le nombre de régimes de sanctions augmente rapidement, les institutions doivent concevoir rigoureusement leurs programmes de vérifications en vue de s'adapter.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider. Échangez avec des spécialistes et obtenez toutes les réponses à vos questions.