Solution de filtrage des risques

Notre base de données primée World-Check Risk Intelligence est conçue pour être utilisée dans le cadre des programmes de filtrage de connaissance client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de sanctions et de conformité en matière de lutte contre la corruption. Elle contient des millions de profils qui vous aident à découvrir les risques cachés dans vos relations commerciales et réseaux d'individus. Vous pouvez identifier les entités et les individus faisant l'objet de sanctions, y compris les agents publics étrangers et les entreprises d'État. Le filtrage des couvertures médiatiques défavorables permet de découvrir les risques indiquant l'implication potentielle d'un partenaire tiers dans une activité criminelle présumée qui pourrait entraîner des risques financiers, d'atteinte à la réputation ou d'autres types de risques.

Nous proposons également le service géré Managed Screening Service pour aider les clients à réduire leurs coûts de conformité et permettre aux équipes de porter leurs efforts sur d'autres activités importantes. Notre service aligne le filtrage sur une approche fondée sur les risques client et offre un modèle externalisé avec de solides processus d'assurance qualité. Les services comprennent le filtrage initial, la surveillance continue et les demandes relatives aux projets de filtrage sur mesure.