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Risques et conformité

Solution de filtrage des risques

Nous vous proposons des solutions de maîtrise des risques pour vous aider à simplifier votre processus de filtrage des clients et des tiers grâce à des données de qualité accessibles et une couverture mondiale.

Nous simplifions le processus de filtrage de vos clients et tiers grâce à une technologie de pointe associée à des données fiables et à une expertise humaine.

À mesure que les réglementations évoluent, le risque d'atteinte à la réputation et les coûts liés à la conformité augmentent, et d'autre part, les entreprises et les organisations réglementées cherchent à respecter leurs obligations réglementaires tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.

Nous proposons une puissante combinaison de données sur les risques financiers ainsi que de technologies de filtrage et de surveillance de pointe associées à une expertise humaine afin d'aider les équipes de conformité à optimiser leurs ressources. Nos solutions permettent aux clients de détecter, évaluer et maîtriser les risques potentiels associés à leurs propres clients, mais aussi de les surveiller régulièrement pour identifier tout changement de statut.

Comment nous pouvons vous aider

Détecter, évaluer et maîtriser les risques potentiels en toute confiance

Notre base de données primée World-Check Risk Intelligence est conçue pour être utilisée dans le cadre des programmes de filtrage de connaissance client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de sanctions et de conformité en matière de lutte contre la corruption. Elle contient des millions de profils qui vous aident à découvrir les risques cachés dans vos relations commerciales et réseaux d'individus. Vous pouvez identifier les entités et les individus faisant l'objet de sanctions, y compris les agents publics étrangers et les entreprises d'État. Le filtrage des couvertures médiatiques défavorables permet de découvrir les risques indiquant l'implication potentielle d'un partenaire tiers dans une activité criminelle présumée qui pourrait entraîner des risques financiers, d'atteinte à la réputation ou d'autres types de risques.

Nous proposons également le service géré Managed Screening Service pour aider les clients à réduire leurs coûts de conformité et permettre aux équipes de porter leurs efforts sur d'autres activités importantes. Notre service aligne le filtrage sur une approche fondée sur les risques client et offre un modèle externalisé avec de solides processus d'assurance qualité. Les services comprennent le filtrage initial, la surveillance continue et les demandes relatives aux projets de filtrage sur mesure. 

Graphic illustration with a globe in the centre and arrows pointing outwards to screening related symbols

Avantages

Pourquoi nos solutions de filtrage sont-elles utilisées dans le monde entier ?

Qualité

Des données de haute qualité sur les individus et les entités présentant un risque élevé. Ces informations sont globales, agrégées, dédupliquées, entièrement structurées, analytiques, associées, améliorées et précises.

Couverture

Plus de 470 analystes dans des centres de recherche sur cinq continents, plus de 65 capacités linguistiques locales couvrant 240 pays et territoires.

Accessibilité

Une gamme de méthodes de distribution qui peuvent être personnalisées en fonction du workflow du client, telles que la distribution sur le poste de travail, le téléchargement groupé, les API ou les canaux partenaires afin de répondre à vos besoins.

Thématiques

Allez plus loin grâce à nos connaissances en matière de risques et de conformité

Bénéficiez d'informations de pointe grâce à notre accès inégalé à des données et une expertise humaine. Nos blogs, vidéos, rapports spéciaux et recherches, ainsi que notre leadership éclairé, détaillent comment les professionnels du risque et de la conformité adoptent de nouvelles technologies et processus en 2022.

Partenaires

Devenir partenaire

Nous aidons nos clients en leur permettant d'accéder aux dernières technologies et de les utiliser via notre vaste réseau de partenaires. Nos programmes de partenariat permettent à nos clients d'utiliser les données dans de nombreux cas d'utilisation, tout en veillant à ce qu'ils tirent pleinement parti de leurs données et de leurs investissements technologiques.

En collaborant avec nous ainsi qu'avec nos partenaires, les clients peuvent bénéficier des avantages liés aux données, à la technologie et à la collaboration, et ainsi tirer le meilleur parti de leurs investissements, tout en apportant des améliorations significatives à la gestion des risques et de la conformité. 

young man working from home using smart phone and notebook computer
Consultez nos spécialistes

Nos spécialistes vous offriront une solution de filtrage des risques personnalisée pour vous aider à répondre à vos besoins spécifiques.