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リスク製品資料一覧

製品カタログ

Enhanced Due Diligence

製品カタログ

World-Check Risk Intelligence

ブローシャ―

Due Diligence

ファクトシート

World-Check Risk Intelligence - 収録基準概要

ファクトシート

World-Check Risk Intelligence - 情報ソースの収録基準概要

ファクトシート

World-Check One : UBO CHECK

ブローシャ―

制裁対象証券 スクリーニング

リスクおよびコンプライアンスの各ソリューション

ESG デューデリジェンス

ESG デューデリジェンス・レポートは、コンプライアンス遵守を支援し、潜在的な投資の環境への影響について的確な判断を下せるよう情報を提供します。

Due Diligence Centre

Due Diligence Centre は、サプライヤーやビジネス・パートナーのコンプライアンスと健全性について確認するためのリスク管理プラットフォームです。
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制裁スクリーニング

高品質かつ有用なリスク・インテリジェンス制裁スクリーニング・データで、規制上の義務を迅速かつ効率的に遵守することが可能になります。

金融犯罪

データ、個々人の知見、先端技術は、リスク管理や金融犯罪対策においてきわめて重要な役割を果たします。リフィニティブは、風評被害や金融被害を回避するためのツールを提供しています。

サプライチェーン・リスク管理

サプライヤーに対する徹底したデューデリジェンスによって、サプライチェーンを規制リスクと風評被害リスクから守ります

リフィニティブのデューデリジェンス

世界のどこに所在する組織や個人でも、詳細な健全性チェックと高度なバックグラウンド調査を提供する Enhanced Due Diligence レポートを利用して新規および既存の顧客やサードパーティを詳細に検証することで、評判を保護し、規制要件を遵守できます。