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「知らなかった」ではすまされない
あなたは第三者との取引開始、もしくは契約締結の際、相手のことをすべて把握していますか？不十分な理解が、あなたやあなたが所属する組織に対して重大なリスクをもたらす恐れがあります。
EDDレポートとは
デューデリジェンス・プロセスの強化・効率化、風評被害防止を目的に世界中の企業で利用されているレポートサービス。
ビジネス上の関係を持ちそうな相手を徹底的に調査し、地政学的分析やバッチ・スクリーニングでは検出できないリスクを明らかにし、高精度なサプライチェーン・リスクマネジメントの実現を支援します。
内容と特長
活用例
業種を問わず多くの企業にさまざまなシーンでご利用いただいているEDD。リフィニティブのリサーチャーの「広くて深い」調査能力は、より効果的且つ安全なお客様のビジネス拡大をサポートします。
中東企業を代理店に起用する際に、同社ネットワークに現地国家役人が含まれていないか、FCPAの疑いはないかなどを調査。代理店増強に潜むリスクを事前に察知。
取引先の従業員、元従業員への聞き込み調査等、公開されている情報以上の調査を実施。「贈収賄に関わっていないか」などのターゲットを絞った調査も可能。
新たな投資先候補企業の財務・税務状況はじめ、過去の訴訟記録や倒産リスクなどの詳細をチェック。実質的支配者 (UBO) の見極めも可能。
提携先企業の経営陣に国家役人が含まれていることが発覚。FCPA問題が多発している背景や、それによる多額の罰金への不安から、現地政府や役人との癒着、贈収賄の観点で調査を実施。
役員レベルの採用予定者の犯罪歴、麻薬やドラッグの経歴や同業における評判を調査。想定されるすべての氏名 (表記の違いや別名など) からニュースやアーカイブチェックを実施。
EUのカーゴ会社を買収した3年前には把握できなかった同社のCEOや同族経営における疑わしい情報を取引先スクリーニングを通じて入手。
取引先企業が反社勢力やテロ組織との関わりがないかを調査。その結果、裏でナイトクラブを経営し、薬物取引等の疑いがあることが判明。
レポートの種類
調査の必要性に応じ、柔軟に利用可能な4つのパッケージ
| レポート | レポートに含まれるリサーチ項目 |
| ライト｜Lite | ・正確な氏名チェック ・メディア報道、英語メディア、インターネットのチェック ・グローバル・コンプライアンス・チェック |
| ライトプラス｜Lite + | ・ライトパッケージ＋現地メディア報道 |
| スタンダード｜Standard | ・ライトプラスパッケージ＋氏名の他言語表記、別名チェック ・公的な企業の記録および企業経歴分析の検索 ・個人の取引利益、取締役身分確認、個人訴訟分析 ・訴訟チェック、倒産チェック、規制チェック |
| プレミアム｜Premium | ・スタンダードパッケージ＋英語メディア報道 ・エグゼクティブ・リスク・サマリーおよび分析 ・ビジネス・インテリジェンスおよびレピュテーション・ソース問い合わせ ・UBO―企業の株式保有率が高いすべての個人を識別 |
レポート作成プロセス
グローバルに構築されたインフラとワークフローで、高品質なレポートを短期間で作成
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