- ホーム
- ガバナンス・リスク&コンプライアンス・ソリューション
- スクリーニング・データベース
スクリーニング・データベース
200名を超えるリサーチ・アナリストが240ヵ国、60ヵ国語を対象に広域なグローバル・メディア・リサーチを行い、金融犯罪に関わるバックグラウンド情報をご提供します。
効率的にリスクを発見するスクリーニング・ソリューション
World-Check One (ワールドチェック・ワン) は、マネー・ロンダリングや制裁措置、金融犯罪などさまざまなリスクの識別作業を効率化し、公的要人 (PEP)との関係性やネットワークの詳細なモニタリングを行えるほか、UBO (最終受益者) データと組み合わせることで取引相手の複雑な所有構造を明らかにすることが可能です。 World-Check Oneを導入することで、スピーディーかつスムーズなスクリーニング・ワークフローが実現できます。
内容と特長
スクリーニング・ソリューション
■ 高度なデータスクリーニングでよりスピーディーに
リフィニティブ独自のワールドチェック・リスク管理技術と次世代型自動スクリーニング・ソフトウェアを一体化。顧客リスクを見極めるツールとして、最大限に活用できます。誤検出の発生を最小限に留め、毎日の顧客リスク管理の作業を軽減します。
■ 優れたチームワークのためのケース管理ツール
管理者によるワークフローの定義によって、よりスピーディーな問題解決を可能にします。スクリーニングのレポート機能には、広範囲にわたる監査機能を搭載。スクリーニング作業の詳細をレポートすることで、法的対応や報告にも役立ちます。
↓
リスクを見極め、コンプライアンスを遵守
メリット
ダウンロード資料
リフィニティブのリスク関連資料をダウンロード
以下のフォームにご記入のうえ、ダウンロードにお進みください。
企業のリスク課題
企業が抱えるコンプライアンス・リスク
ソリューション
