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スクリーニング・データベース

200名を超えるリサーチ・アナリストが240ヵ国、60ヵ国語を対象に広域なグローバル・メディア・リサーチを行い、金融犯罪に関わるバックグラウンド情報をご提供します。

効率的にリスクを発見するスクリーニング・ソリューション

World-Check One (ワールドチェック・ワン) は、マネー・ロンダリング制裁措置、金融犯罪などさまざまなリスクの識別作業を効率化し、公的要人 (PEP)との関係性やネットワークの詳細なモニタリングを行えるほか、UBO (最終受益者) データと組み合わせることで取引相手の複雑な所有構造を明らかにすることが可能です。 World-Check Oneを導入することで、スピーディーかつスムーズなスクリーニング・ワークフローが実現できます。

内容と特長

スクリーニング・ソリューション

KYCに適したソリューション

選び抜かれた専門化による構築

World-Check グローバル・データベース

■ 高度なデータスクリーニングでよりスピーディーに
リフィニティブ独自のワールドチェック・リスク管理技術と次世代型自動スクリーニング・ソフトウェアを一体化。顧客リスクを見極めるツールとして、最大限に活用できます。誤検出の発生を最小限に留め、毎日の顧客リスク管理の作業を軽減します。

■ 優れたチームワークのためのケース管理ツール
管理者によるワークフローの定義によって、よりスピーディーな問題解決を可能にします。スクリーニングのレポート機能には、広範囲にわたる監査機能を搭載。スクリーニング作業の詳細をレポートすることで、法的対応や報告にも役立ちます。

リスクを見極め、コンプライアンスを遵守

メリット

金融犯罪リスク、取引リスク、レピュテーションリスクを識別

UBO (最終受益者) データを用いた複雑な所得構造の把握

誤検出を最小限に抑えた正確なインテリジェンス

包括的に幅広く公開情報を収集

継続的なモニタリング、バッチ・スクリーニングの証明を提供

監査機能によりデューディリジェンスの証明にも

世界最大の船舶データベースへのアクセス

港のコンテナ船とコンテナ

コンプライアンス InSight 2020 夏号

新型コロナ禍で増すサプライチェーン上のリスク

~想定外の環境下で不測の損害を被らないために~