Client On-boarding が選ばれる理由
Client
クライアント・データを一元管理し、ルール、プロセス、フォームを定義する高性能なツールを、特定のニーズに合わせてカスタマイズして提供します。リフィニティブのソリューションは、さまざまな法域、事業部門、変化し続ける規制に対応しています。
リフィニティブは、 KYC プロセス要件
内容と特長
課題に対応し、コンプライアンスを維持
新規クライアントのオンボーディングおよびオンボーディング更新サイクルを自動化し、テクノロジーを活用してポリシーを徹底させることでコンプライアンスを確保します。
ワークフロー・タスクの自動ルーティング、優先順位付け、モニタリング、エスカレーション、ライフサイクル管理がすべて含まれています。
新規クライアントのオンボーディングで求められるさまざまなワークストリームを管理し、KYC などの要件の遵守を徹底するようデザインされています。
顧客基盤を継続的かつ遡及的にモニタリングし、規制上の要件および社内要件の遵守を確認します。
文書リポジトリ、クライアント・リポジトリ、シングル・サインオン環境、取引システムなどと統合できます。
PEPs、制裁措置、規制や法執行、ネガティブなメディアコンテンツなどをスクリーニングし、ヒットしたものを自動的に表示するシステムです。
活用方法
Client On-boarding の活用方法
Client On-boarding は、最良のルール、ワークフロー、データ要素があらかじめパッケージされています。使いやすい設定ツールを利用し、個別のポリシー要件に合わせてさらにカスタマイズすることも可能です。
コア・モジュール
Client
- クライアントの要求およびオンボーディング・フレームワーク
- KYC コンプライアンス
- 与信要求承認
- 法的契約承認
- 税
- FATCA
- アカウント設定
各モジュールは、クライアントの要件およびオンボーディング・フレームワークに従い単独で実行させることも可能です。最初はいずれか 1 つのモジュール (通常は KYC) を実行し、徐々に導入範囲を拡大することもできます。
コンプライアンスの維持
Client
リフィニティブのソリューションは、取得および処理するデータの構造と複雑性の理解に基づいて、有効性の高い自動化されたワークフロー・プロセスを実現しています。これにより、顧客オンボーディング・システム特有の目標である、以下全ての項目に対応することができます。
- 正確なクライアント情報の収集
- 長期にわたるデータおよび文書の保存
- 一貫したポリシー遵守の徹底
- プロセス全体にわたる透明性および説明責任の確保
即使用可能なソリューション
リフィニティブは、様々な
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