KYC およびサードパーティ・スクリーニング・サービス

グローバルに事業を展開する企業は、内部統制手順を効果的に実施することで法的要件に完全準拠し、顧客のオンボーディング、スクリーニング、モニタリング段階でリスク・エクスポージャーを低下させる必要があります。とりわけ、サプライ・チェーン、ビジネス・アソシエイト、ジョイント・ベンチャー、買収対象企業は未知のリスクをもたらす可能性があります。

リフィニティブのサービスは、顧客確認プログラムにおいてリスクを有する、もしくは潜在的リスクのある対象を検出し、World-Check Risk Intelligence のデータに照らしてリスクの高い個人や法人を洗い出します。

Screening Resolution Service (スクリーニング・レゾリューション・サービス) のような管理されたサービスを使用することで、コンプライアンスにかかる全体のコストを下げることができます。また、担当部署の負荷を減らすことで、規制要件の変更を追跡 / 遵守するなど、他の重要業務に専念できます。

リフィニティブは、サードパーティに対するスクリーニングや是正措置にかける時間やリソースが不足している企業に対して、マネージド・スクリーニング・サービスを提供しています。このサービスでは、お客様に代わり、初期のスクリーニング、是正措置、継続的なモニタリングを実施。Risk Intelligence データベースではリスクを有する、もしくは潜在的リスクのあるサードパーティを検出可能で、迅速かつ簡単に導入することができます。

• 組織内でリソースが不足している業務を特定
• お客様のリスクに基づいてスクリーニングを実施
• 強固な品質保証プロセスを備えたアウトソーシング・モデル
• コンテンツ、ソフトウェア、サービスを単一サプライヤーで提供
• KYC およびサプライヤー確認 (KYS: Know Your Supplier) バリュー・チェーンに対応

ご質問がある場合は、ぜひ当社までご連絡ください。担当者にご相談いただければ、必要な答えがきっと見つかります。